Ухвала суду № 56947138 від 04.04.2016 , Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 04.04.2016 Справа № 554/2498/16-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

04 квітня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого - Л.Г.Стеценко

при секретарі - А.П.Новіковій

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції Л.Г.Стеценко про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №120141200070001030, вчинене за наступних обставин:

1) 19 жовтня 2014 року до Глухівського МВ УМВС надійшла заява від директора ТОВ "Шалигинське", в якій той просить притягнути до кримінальної відповідальності директора ТОВ "АМАРАНТ" (м. Полтава, вул. Мира, 3/8) ОСОБА_2, який згідно договору поставки №251101 від 25.11.2014 та додаткової угоди №1 до цього ж договору отримав 354,572 тон соняшника врожаю 2013 року по ціні 1 241 002,00 гривень та до теперішнього часу не розрахувався з ТОВ "Шалигинське".

За вказаним фактом 19.10.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України

2) 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» ОСОБА_4 про те, що ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» в 2013 році придбало насіння соняшнику у ТОВ «Амарант» за чотирма договорами поставки в кількості 3750 тон на загальну суму 12 225 000 грн. на умовах EXW франко-склад господарства ТОВ «Амарант». Відповідно до вказаних договорів, було поставлено на адресу ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» частину належного зерна в кількості 330,660 тон на загальну суму 1 077 951,60 грн. На даний час ТОВ «Амарант» з ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» не розрахувалося. Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн», становить 11 147 048,40 грн.

За вказаним фактом 06.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

3) 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від Генерального директора ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» ОСОБА_6 про те, що 30.10.2013 року ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (Поклажодавець) та ТОВ «Амарант» (Зерновий склад, що розміщується за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1-Б) уклали договір відповідального зберігання майна. Відповідно до договору, на зберігання до Зернового складу була передана кукурудза врожаю 2013 року 3-го класу у кількості 13804,830 тон на загальну суму 35 458 948, 29 гривень, яка належить Поклажодавцю на праві власності. Вказаний товар (врожай кукурудзи 2013 року) протягом 2013-2014 років Товариством з обмеженою відповідальністю «Амарант» шляхом обману Поклажодавцю в повному об'ємі був не повернутий, в результаті чого, шахрайськими діями ТОВ «Амарант» було спричинено збитків ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» на загальну суму 23 155 846, 25 гривень.

За вказаним фактом 07.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

4.) 06.11.2013 між ТОВ «Амарант» та ПРАТ «Рамбурс» було укладено договір № 1750/- (2)-13 поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) у кількості 3 000 т. на суму 3 336 012 грн. та було сплачено на користь ТОВ «Амарант» грошові кошти в сумі 3 336 000 грн. ТОВ «Амарант» оформило на ПРАТ «Рамбурс» складську квитанцію на зерно, але товар у кількості 2 032,5 т. ПРАТ «Рамбурс» не був поставлений, що станом на 06.11.2013 склало 2 260 140 грн. В результаті тривалих переговорів, ТОВ «Амарант» запропонувало ПРАТ «Рамбурс» викупити товар, що не був поставлений, і на виконання домовленості, було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 20/- (2)-14 від 07.02.2014 (зерна) у кількості 2 032,5 т. та додаткову угоду № 1, відповідно до якої ціна на зерно визначалася за формулою, що враховує середньозважений курс долара США на міжбанківському валютному ринку на день, що передує дню оплати товару. Але службовими особами ТОВ «Амарант» і до даного часу не було здійснено поставку сільськогосподарської продукції на загальну суму 4 853 229,54 грн., чим було спричинено ПРАТ «Рамбурс» матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За вказаним фактом 11.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

5.) 06.08.2014 між ТОВ «Агрокультура Полтава» (код ЄДРПОУ 36090282) (Постачальник) в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (покупець) в особі генерального директора ОСОБА_2 було укладено договір № 060801 поставки про поставку кукурудзи 3 класу у кількості 5 030,923 т. по ціні 2 523 грн. за тонну на загальну суму 12 693 018,73 грн. На виконання умов договору поставки, ТОВ «Агрокультура Полтава» поставило ТОВ «Амарант», згідно накладної № 3 від 06.08.2014 та акту приймання-передачі № 02АМЮС14012 від 06.08.2014, кукурудзу 3 кл на кормові потреби на суму 12 693 018,73 грн. Але службові особи ТОВ «Амарант» не здійснили оплату за товар та шахрайським шляхом заволоділи кукурудзою, чим спричинили ТОВ «Агрокультура Полтава» матеріальних збитків на суму 12 693 018,73 грн.

За вказаним фактом 21.11.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

6.) 23.03.2012 між ПАТ «Златобанк» та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_2, укладено кредитний договір № 47/12KL, згідно якого товариству «Амарант» було відкрито кредитну лінію в сумі 85 000 000 грн. В забезпечення по кредиту, ТОВ «Амарант» передало банку в заставу майнові права на грошові кошти за міжнародним контрактом № 10102013-01, укладеного 10.10.2013 між ТОВ «Амарант» та АО «Летофін», на суму 17 500 000 доларів США, та було укладено договір застави № 47/12 KL від 05/11/2013. Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті заволодіти грошовими коштами ПАТ «Златобанк», не здійснило жодної поставки по контракту, оскільки на складах був відсутній врожай кукурудзи 2013 року, а гроші від продажу вказаних товарів не направило на погашення заборгованості по кредиту, чим було спричинено ПАТ «Златобанк» матеріальної шкоди на загальну суму 83 000 000 грн.

7) Службові особи ПП «Амарант-Агро» не виконують рішення гоподарського суду Дніпропетровської області від 23.04.2014 про стягнення з ПП «Амарант-Агро» заборгованості на користь ТОВ «Агросфера».

За вказаним фактом 04.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

8) ОСОБА_2, директори ПП «АМАРАНТ-АГРО» - ОСОБА_8, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_8, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_9, ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_10, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою. Предметом злочину є майно, товар, за який згідно контрактів ПАТ «ДПЗКУ» : - №91-К на поставку зерна майбутнього врожаю від 12 травня 2014 р. з ПП «АМАРАНТ-АГРО» став предметом застави, а саме кукурудза в кількості 3944,00 тони вартістю 3944000,00 грн. вирощений на площі 1104,03 га; Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 10 765 000,00 грн. (десять мільйонів сімсот шістдесят п'ять тис. грн.) Організовано злочинна група під керівництвом ОСОБА_2, директорів ПП «АМАРАНТ-АГРО» ОСОБА_8, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_8, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_9, ТОВ «ОЛІМП -АГРО ЛТД» - ОСОБА_10, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», який був оплачений та знаходився під заставою. Товар вирощений на загальній площі 7988,54 га на суму біля 139,1 млн. грн. - продано (відсутність коштів на рахунках вказує, що продано в незаконний спосіб). ОСОБА_2, який є основним власником 4-ох зазначених підприємств, переуступив свої долі на користь третіх осіб. При продажу отримав біля 3,5 млн. доларів США. Таким чином, дії ОСОБА_2, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 підпадають під ознаки злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 , ч. 2 ст. 366 КК України. 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_11 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_2, директор ТОВ «Амарант», будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант». Державі, в особі ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитки в сумі 4 306 834,09 гривень. Згідно договору складського зберігання зерна №140701 від 14 липня 2014 року підписаний між ПАТ «ДПЗКУ» в особі повіреного ОСОБА_12, що діє за довіреністю №148 від 17.04.2014 р. та ТОВ «Амарант» в особі генерального директора ОСОБА_2 товар, що належить ПАТ ДПЗКУ», а саме пшениця 6 класу на загальну суму 1 960 000,00 грн. знаходилась на зберіганні в ТОВ «Амарант». На вимогу відпустити Товар, послуги за зберігання якого у відповідності до договору сплачувалось ПАТ «ДПЗКУ» (платіжні доручення №13819, 13818, 13817 від 06.06.2014), оскільки формується корабель відправки на Китай, було встановлено, що зерно кукурудзи 3 класу в кількості 2250,00 тон, на суму 2 601 000,00 грн. відсутні.

За вказаним фактом 09.12.2014 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

9) 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_14 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_15 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберегтися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 15.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10) 12.08.2014 між ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» (покупець) та ТОВ «Амарант» (продавець) був укладений договір постачання № 3 643, а також специфікації до нього, за яким продавець взяв на себе зобов'язання поставити та передати у власність Покупцю пшеницю 6 кл. врожаю 2014 року в кількості 3 500 т. на умовах передачі товару -EXW елеватор ТОВ «Амарант» за адресою: Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Згідно платіжних доручень товар був оплачений у повному обсязі на загальну суму 6 195 000 грн. У зв'язку з відсутністю у ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» своїх складських приміщень, 13.08.2014 з ТОВ «Амарант» був укладений договір складського зберігання зерна №130801, згідно якого ТОВ «Амарант» прийняло на зберігання зерно пшениці 6 кл. у кількості 3 500 т. та були виписані товариству «Племптахокомбінат» «Запорізький» складські квитанції № 51 від 13.08.2014 та № 54 від 18.08.2014. Але посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцію, чим спричинили ТОВ «Племптахокомбінат» «Запорізький» матеріальної шкоди на суму 6 195 000 грн., що є особливо великим розміром.

За вказаним фактом 29.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

11) 30.01.2015 року в чергову частину Лохвицького РВ УМВС надійшла письмова заява від т.в.о. директора ТОВ «Агротрейд Експорт» ОСОБА_14, з проханням притягнути до відповідальності осіб, які таємно викрали належну їм пшеницею другого сорту, що зберігалася на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ».

За вказаним фактом 30.01.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

12) Посадові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Техносвіт Агро", а саме зерном кукурудзи на загальну суму 11 200 000 грн.

За вказаним фактом 05.02.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

13) Посадові особи ТОВ "Амарант" шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ "Кіаксар", а саме зерном сої урожаю 2013 року на загальну суму 45 000 000 грн.

14) 29.07.2015 о 12-15 год до УМВС України в Полтавській області надійшло письмове звернення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» м. Київ щодо розтрати заставного майна посадовими особами ТОВ «Луксор-УТР» (попередня назва ТОВ «Амарант» ЄДРПОУ 31801166), яке передано в заставу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» в якості забезпечення кредиту згідно умов договорів застави № 260612-ЗТО від 26.06.2012 та №220313 від 22.03.2013 на суму понад 500 тис.грн.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

15) 23.10.2014 накладено арешт на майно боржника (зерно сої в заліковій вазі 143 360 кг.), яке передано на відповідальне збігання представнику ТОВ «ТД «Амарант» ОСОБА_17. Зазначене зерно знаходиться на елеваторі ТОВ «Амарант», яке орендує ТОВ «Велес Трейдінг» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Вирішальне. За відомостями відділу примусових виконань рішень УДВС ГУЮ у Полтавській області гр-н ОСОБА_17 здійснює незаконні дії з вказаним майном, на яке накладено арешт.

За вказаним фактом 31.07.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

16) Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.01.2015 у справі №917/2516/14, яке було залишене в силі постановою Харківського апеляційного господарського суду від 02.04.2015, було зобов'язано посадових осіб ТОВ «ЛУКСОР УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант», код ЄДРПОУ 31801166, знаходиться за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б) видати з відповідального зберігання дочірному підприємству з іноземною інвестицією «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 19-21А) 5 548 614 кг зерна фуражної кукурудзи 3 класу вартістю 11 707 575,50 грн., яке знаходилося на зберіганні у ТОВ «ЛУКСОР УТР» згідно договору складського зберігання № 100701 від 10.07.2013. Своїм листом посадові особи ТОВ «Луксор УТР» визнали вимоги ДП «Сантрейд», але і до даного часу ухвалу суду, яка вступила в законну силу, не виконали, чим заподіяли ДП «Сантрейд» істотної шкоди.

За вказаним фактом 27.08.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.382 КК України.

17) 08.09.2015 до Лохвицького РВ надійшла письмова заява від директора ТОВ «Вирішальне-Агро» гр. ОСОБА_18 про те, що 08.09.2015 невідомі особи, перебуваючи в с. Вирішальне, Лохвицького району, шляхом вільного доступу, умисно намагалися викрасти посіви соняшника, але не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

За вказаним фактом 09.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 3, ст. 185 ч. 2 КК України.

18) Службові особи ПП «Ямпіль-Інвест» за попередньою змовою зі службовими особами ПП «Амарант-Агро» підробили документи щодо права власності ПП «Амарант-агро» на врожай зернових та олійно-екстракційних сільськогосподарських культур, вирощений на землях, які використовує ТОВ «Вирішальне-Агро» на території Вирішальненської сільської ради Лохвицького району Полтавської області, та подали їх до Господарського суду Полтавської області з метою забезпечення примусового виконання рішення Постійно діючого третейського суду при Асоціації підприємства альтернативної енергетики «Альтернатива» щодо звернення стягнення та визнання права власності на вказаний врожай за ПП «Ямпіль-Інвест».

За вказаним фактом 22.09.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України.

19) 15.07.2014 службові особи ТОВ «Амарант», діючи шляхом обману, заволоділи чужим майном, а саме: врожаєм соняшника ФГ «Жито-3» 2013 року в кількості 114,239 т. по ціні 5 247 грн. за тонну на загальну суму 599 412,03 грн., чим спричинили збитків вказаному товариству на зазначену суму.

За вказаним фактом 13.11.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

20) 08.11.2013 між ПП «Ямпіль Інвест» (код ЄДРПОУ 34113192, Сумська область, смт. Ямпіль, б-р Ювілений, 2), як постачальником, та ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166, м. Полтава, вул. Миру, 3), як покупцем, було укладено договір поставки № 081101 та додаткову угоду № 1 до договору поставки, згідно яких ПП «Ямпіль Інвест» поставило ТОВ «Амарант» соняшник врожаю 2013 року у кількості 3550,386 т. на загальну суму 12 426 351 грн. Станом на 02.04.2014 ТОВ «Амарант» не виконало свої зобов'язання щодо оплати товару. У зв'язку з цим, 03.04.2014 сторонами було досягнуто згоди викласти Договір поставки № 081101 від 08.11.2013 у новій редакції, де сторони переглянули умови формування ціни в залежності від коливань курсових різниць.

Але службові особи ТОВ «Амарант», маючи на меті не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов'язання, для маскування фактичного фінансового стану товариства, після численних переговорів перерахувало ПП «Ямпіль Інвест» грошові кошти у сумі 585 000 грн. за соняшник у кількості 112,15 т, що дало можливість йому і в подальшому вводити в оману інших контрагентів, а за решту зерна соняшника і до даного часу не розрахувалося, чим спричинило ПП «Ямпіль Інвест» матеріальної шкоди на суму 18 957 120,50 грн., що являється особливо великим розміром.

За вказаним фактом 01.12.2015 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

21) У 2012 році ПАТ «ДПЗКУ» уклало кредитний договір з Експортно-імпортним банком Китаю з метою придбання сільськогосподарської продукції у виробників для наступного продажу Китайському імпортеру у рамках виконання вимог щодо співпраці. На виконання вищевказаних угод з контрагентами Китаю, 14.07.2014 між ПАТ «ДПЗКУ», як поклажодавцем, та ТОВ «Амарант», як зберігачем, укладено договір складського зберігання № 14071, згідно якого зерно пшениці 6 класу у кількості 1 000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 16 від 15.07.2014, на складі по вул. Комарова, 1 с. Вирішальне, Лохвицького району; зерно пшениці 6 класу у кількості 1000 т. вартістю 1 644 800,35 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 8 від 15.07.2014, на складі по вул. Чапаєва, 59 с. Піски Лохвицького району; зерно кукурудзи 3 класу у кількості 3 565,748 т. вартістю 3 568 190 грн. зберігалося, згідно складської квитанції на зерно № 311001 від 31.10.2014, на складі по вул. Лучанській, 1Б, с. Юсківці Лохвицького району. На виконання умов Договору ПАТ «ДПЗКУ» неодноразово зверталося листами до ТОВ «Амарант» з вимогою провести відвантаження кукурудзи в кількості 2 498,78 т., але службові особи ТОВ «Амарант» не вчинили жодних дій щодо відвантаження вказаного зерна. За результатами комісійної перевірки Державної фінансової інспекції від 23.07.2015 встановлена відсутність зерна у зазначеній кількості. Таким чином, посадові особи ТОВ «Амарант»,з метою незаконного збагачення та зловживаючи своїм службовим становищем розтратили вище зазначене майно ПАТ «ДПЗКУ» на загальну суму 6 857 790,70 грн., чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом 04.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

22) 03.10.2014 ТОВ «Агротрейд Експорт» (код ЄДРПОУ 37576404) (Поклажодавець) в особі в.о. директора ОСОБА_14 уклало з ТОВ «Амарант» (код ЄДРПОУ 31801166) (Зерновий склад) в особі виконавчого директора ОСОБА_19 договір складського зберігання зерна № 031001, згідно якого поклажодавець передав на зберігання Зерновому складу, а Зерновий склад прийняв на зберігання пшеницю 2 класу у кількості 5 000 т. Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна, ТОВ «Амарант» видало поклажодавцю подвійні складські свідоцтва АБ № 099606 від 03.10.2014 та АБ №099607 від 03.10.2014, відповідно до яких зерно повинно зберігатися на товарному складі ТОВ «Амарант» за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Юсківці, вул. Лучанська, 1Б. Але при намірі товариством «Агротрейд Експорт» здійснити вивіз пшениці вияснилося, що пшениця на складі ТОВ «Амарант» відсутня. Таким чином, службові особи ТОВ «Амарант» шахрайським шляхом заволоділи зерновою продукцією, яка належала ТОВ «Агротрейд Експорт», чим було завдано останнім матеріальної шкоди на суму 15 000 000 грн.

За вказаним фактом 12.02.2016 відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

При проведенні досудового розслідування, зокрема при допиті в якості свідків осіб було встановлено, що ОСОБА_2 не планував виконувати умови договорів, які укладалися із контрагентами. Так зокрема було встановлено, що ОСОБА_2 надав вказівку всім підлеглим працівникам без його дозволу жодні вимоги кредиторів складами не повинні виконуватися. При особистих зустрічах з ОСОБА_2, де був присутній зі сторони ОСОБА_2 і ОСОБА_20, якого називали, як партнера ОСОБА_2 з питань вирішення проблемних боргів, останні борги перед контрагентами визнавали, однак віддати сільськогосподарську продукцію або кошти за дану продукцію відмовлялися, запевняючи, що коштів у них на підприємстві не має та опосередковано дали зрозуміти, що і сам товар на складах відсутній. Окрім цього на той момент ОСОБА_2 та ОСОБА_20 зазначали, що вони планують вводити у банкрутство ряд своїх підприємств для того, щоб вивести активи цих підприємств на користь їхніх «чистих» юридичних осіб, які планували вже в той час створювати або вже були створені для очищення та ведення малого бізнесу. Також кредиторам, дали зрозуміти, що якщо вони підуть і ОСОБА_2 на певні домовленості, то вони з часом будуть гасити борг. Якщо ж вони будуть звертатися в суди та правоохоронні органи, то борги повернуті не будуть. При цьому, окремо було зазначено ОСОБА_2, що місцем розгляду судових справ та скарг до правоохоронних органів є Полтавський регіон, а оскільки вони є місцевими бізнесменами, то цей процес їм буде підконтрольний, що на даний час вони і роблять у цивільному процесі.

Також ОСОБА_2 та ОСОБА_20, який згодом став директором ТОВ «Велес Трейдінг» і який потім нібито орендував всі складські приміщення, належні ТОВ «Амарант», зазначали, що вони планують більшість кредиторів, зокрема банки та транснаціональні корпорації, «кинуть». Також, безпосередньо ОСОБА_2 пропонував створити схему з групи підприємств, в яких учасником був би ОСОБА_2, через підконтрольні йому особи, як фізичні так і юридичні, а також будь-які особи з їхньої сторони для того, щоб ряд спільних підприємств забрало в оренду активи підприємств групи «Амарант», які банкротуються, для подальшого схемного відчуження цих активів через процедуру банкрутства.

Це просліджується при аналізі руху коштів по рахункам, які належать ТОВ «Амарант» (ТОВ «Луксор УТР») код ЄДРПОУ 31801166, згідно яких було встановлено, що між ТОВ «Амарант» та підприємствами, де ОСОБА_2 являється засновником та які входять до складу групи «Амарант», а саме: ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236), ТОВ «Полтав-Агро» (ТОВ «Луксор Агро»)(код ЄДРПОУ 33458164), ПБП «Фенікс Плюс» (код ЄДРПОУ 32174819), ТОВ «Гаївщина» (код ЄДРПОУ 34235930), ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ 37650545), ТОВ «ТД «Амарант» (код ЄДРПОУ 37775053), ТОВ «Велес Трейдінг» (код ЄДПОУ 34742769), ТОВ «Ранок» (код ЄДРПОУ 32078806), ПОСП «Батьківщина» (код ЄДРПОУ 03772507), ТОВ «Батьківщина-Нива» (код ЄДРПОУ 39362892), ТОВ «Харківецьке» (код ЄДРПОУ 39362269), ТОВ «Харківецьке-Агро»(код ЄДРПОУ 39687522), ТОВ «Агро-Актив» (код ЄДРПОУ 39354845), ТОВ «Гаївщина-Агро» (код ЄДРПОУ 39362321) існували нібито договірні відносини та

перераховувалися на рахунки один одного грошові кошти за безтоварні операції нібито за придбання та реалізацію сільськогосподарської продукції.

Згідно рапорту ст. о/у СП Полтавського ВП Шапошника Я.О. було встановлено, що рухоме майно, а саме вантажний автомобільний транспорт, сільськогосподарська техніка, засоби обробітку ґрунту, що належать підприємствам агропромислової групи «Амарант», очолюваної ОСОБА_2, на даний час знаходиться в нежитлових приміщеннях, а саме: конторі, матеріальному складі, автогаражах, мехмайстернях та складах за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ОСОБА_23.

За результатами аналітичного пошуку ТЗ по «НАІС ДДАІ» МВС України за ПП «Амарант-Транс» (код ЄДРПОУ 36454215), яке входить до агропромислової групи «Амарант» і яке очолював ОСОБА_2, рахуються наступні транспортні засоби:

-TOYOTA AVENSIS, 1,8 (2008), сірий, № дв. 1ZZV091922, №куз. SB1BR56L20E250652;

-ГАЗ 2752 (2007), білий, №дв 40522R7333938, №куз.27520070354090, д.н.з. ВІ 0613 ВМ, свідоцтво САК718214 від 27.04.2012;

-КРАЗ 250, (1993), бежевий, №дв.28695, №шас. Р0763210, д.н.з. ВІ 0621 ВН, свідоцтво САА 998337 від 21.09.2010;

-ПП МАGYАR SR3МЕВ (1996), червоний, №шас. VF9SR34ЕВS0491937, д.н.з. ВІ 0841 ХО, свідоцтво САО 028656 від 28.09.2012;

-ПП GOFA 31 GP3 (1998), синій, № шас. А1830932825, д.н.з. ВІ 0842 ХО, свідоцтво САО 028657 від 28.09.2012;

-ПП РАRСІSА СА-3СІ (2005), сірий, № шас. VS9АЗС13251032090, д.н.з. ВІ 0885 ХО, свідоцтво САО 173715 від 06.10.2012;

-ВАЗ 21099 (2002), сірий, №дв.210833404643, №куз.ХТА21099023276381, д.н.з. ВІ 0916 ВМ, свідоцтво САК 356771 від 10.02.2012;

-ЗИЛ 130 3СК (1989), синій, №дв.510306, №шас.2893905,. д.н.з. ВІ 0917 ВМ, свідоцтво САК 380601 від 10.02.2012;

-КАМАЗ 5320 3СК Ф 15А (1985), сірий, № дв.836659, №шас. 532022645, д.н.з. ВІ 0918ВМ, свідоцтво САК 3806002 від 10.02.2012;

-САЗ 3507 (1992), синій, №дв.БН, №шас. ХТН330720N1496703, д.н.з. ВІ 0921 ВМ, свідоцтво САК 380603 від 10.02.2012;

-ЗИЛ 130 СК 10 (1989), синій, № дв. 172973, №шас. 2862805, д.н.з. ВІ 0923 ВМ, свідоцтво САК 380604 від 10.02.2012;

-ГАЗ 53 СПГ (1982), бежевий, №дв. 51100А41026922, №шас.0725467, д.н.з. ВІ 024 ВМ, свідоцтво САК 380605 від 10.02.2012;

-CHEVROLET LACETTI NF353 (2006), сірий, №дв. Т18SЕD153278, №куз. КL1NF353Е6К350058, д.н.з. ВІ 0939 АА, свідоцтво САЕ 165494 від 27.11.2010;

-ПП MENCI SL11532F, (1996), сірий, №шас. ZA9SL11532FD86226, д.н.з. ВІ 0948 ХО, свідоцтво САО 305964 від 03.11.2012;

-КАМАЗ 55102 (1989), оранжевий, №дв.544691, №шас. 06053200351460, д.н.з. ВІ 1196 ВІ, свідоцтво САЕ511150 від 12.03.2011;

-ГАЗ 66 АЦ-30 (1988), червоний, №дв.32211, №шас. ХТН006611J0530042, д.н.з. ВІ 2139 АО, свідоцтво САЕ 094192 від 11.11.2010;

-ИЖ 27156 (1996), зелений, №дв.БН, № куз.ХТА271500Т0598633, д.н.з. ВІ 2146 АС, свідоцтва САЕ 094170 від 10.11.2010;

-САРЗ 3976 (1994), білий, № дв. 37020, № куз. 1515, № шас. 1539136, д.н.з. ВІ 2332 АА, свідоцтво САЕ 094184 від 11.11.2010;

-ГАЗ 66 АЦ-30 (1980), червоний, № дв. 66001990143, №шас.0194359, д.н.з. ВІ 2350 ВН, свідоцтво САЕ 094188 від 11.11.2010;

-DАF XF 95.430 (2006), синій, № дв.W15319, № шас. ХLRТЕ47ХSОЕ705402, д.н.з. ВІ 2677ВО, свідоцтво САО 028603 від 18.09.2012;

-DАF ТЕ85XF (2007), білий, № шас. ХLRТЕ85МСОЕ757520, д.н.з. ВІ 2692ВО, свідоцтво САО 028618 від 21.09.2012;

-КРАЗ 250 (1993), зелений, № дв. 146405, № шас. Р0765928, д.н.з. ВІ 3071 АА, свідоцтво САК 380643 від 15.02.2012;

-RENAULT LOGAN (2012), сірий, № дв. R089672, № куз. VF1KSREKJ46872290, д.н.з. ВІ 3117 ВМ, свідоцтво САК 573771 від 30.03.2012;

-ГАЗ 3307-1012 ЗНГ (2005), білий, № дв. 51300Н41033216, №куз.33070050074314, №шас. 33070050870568, д.н.з. ВІ 3140 АВ, свідоцтво САЕ 094186 від 11.11.2010;

-ГАЗ 3307-1012 ЗНГ (2005), білий, № дв. 51300Н410332367, №куз.33070050074258, №шас. 33070050870525, д.н.з. ВІ 3141 АВ, свідоцтво САЕ 165492 від 27.11.2010;

-DАF XF 95.430 (2006), білий, № дв.212149468349, № шас. ХLRТЕ47ХSОЕ739185, д.н.з. ВІ 3196 ВО, свідоцтво САО 173707 від 05.10.2012;

-ВАЗ 212140-120-40, (2012), синій, № дв. 212149468349, № куз. ХТА 212140С2053039, д.н.з. ВІ 3340 ВМ, свідоцтво САК 623140 від 13.04.2012;

-ВАЗ 212140-120-40, (2012), синій, № дв. 212149468311, № куз. ХТА 212140С2053028, д.н.з. ВІ 3350 ВМ, свідоцтво САК 623141 від 13.04.2012;

-DАF СF 85.430 (2004), білий, № дв.U66369, № шас. ХLRТЕ85ХСОЕ651382, д.н.з. ВІ 3551 ВМ, свідоцтво САК718229 від 28.04.2012;

-УАЗ 3303 (1994), сірий, № дв. 2401149731, № шас. ХТТ330300R0250083, д.н.з. ВІ 3751 АХ, свідоцтво САЕ 094189 від 11.11.2010;

-DАF ХF 95.430 (2005), білий, № дв.U85511, № шас. ХLRТЕ47ХSОЕ672497, д.н.з. ВІ 3867 АК, свідоцтво САК745961 від 04.05.2012;

-DАF FT СF 85.430 (2005), білий, № дв.U82763, № шас. ХLRТЕ85ХСОT669468, д.н.з. ВІ 4480 ВМ, свідоцтво САК 718167 від 21.04.2012;

-DАF FT СF 85.430 (2005), білий, № дв.W09989, № шас. ХLRТЕ85ХСОЕ699347, д.н.з. ВІ 4481 ВМ, свідоцтво САК718168 від 21.04.2012;

-ВАЗ 217130 (2011), сірий, № дв. 2849548, № куз. ХТА217130С0074188, д.н.з. ВІ 4559 АТ, свідоцтво САК 745988 від 05.05.2012;

-ГАЗ 52 (1984), сірий, № дв. БН, № шас.0677739, д.н.з. ВІ 4799 АХ, свідоцтво САЕ 094190 від 11.11.2010;

-ГАЗ ГАРЗ-СС-3309, (2008), №дв. D2457Е2402277, № куз. 33070080160193, №шас.Х9633090080972843, д.н.з. ВІ 5337 ВА, свідоцтво САЕ 094191 від 11.11.2010;

-невідомий (2003), синій, №шас. 015465, д.н.з. ВІ 5341 ХР, свідоцтво САЕ 094193 від 11.11.2010;

-ВАЗ 21214 (2011), зелений, №дв.212149398033, № куз. ХТА212140В2000634, д.н.з. ВІ 5372 ВІ, свідоцтво САЕ 839189 від 20.07.2011;

-ВАЗ 211140 (2011), зелений, №дв.211242642015, № куз. Y6L211140BL207125, д.н.з. ВІ 5374 ВІ, свідоцтво САЕ 481074 від 13.04.2011;

-DАF ХF105 (2006), синій, № дв.М12119, № шас. ХLRТЕ48ХМSОЕ748483, д.н.з. ВІ 5398 ВМ, свідоцтво САК746185 від 02.06.2012;

-САЗ 3507 (1987), синій, №дв. 5311122120, №шас. ХТН53140Н1019505, д.н.з. ВІ 5419 ВС, свідоцтво САК 380680 від 17.02.2012;

-БОГДАН 231010 (2011), білий, №дв. 211145191482, №куз. Y6L231010AL200098, д.н.з. ВІ 5626 ВІ, свідоцтво САЕ 481077 від 13.04.2011;

-ВАЗ 211140 (2011), синій, №дв.211242642109, № куз. Y6L211140BL207182, д.н.з. ВІ 5751 ВІ, свідоцтво САЕ 481075 від 13.04.2011;

-ВАЗ 217130 (2011), сірий, №дв.211262678980, № куз. ХТА217130В0046063, д.н.з. ВІ 5752 ВІ, свідоцтво САЕ 839190 від 20.07.2011;

-ВАЗ 217130 (2011), зелений, №дв.211262677488, № куз. ХТА217130В0045818, д.н.з. ВІ 5753 ВІ, свідоцтво САЕ 925166 від 02.08.2011;

-ВАЗ 217130 (2011), зелений, №дв.211262677491, № куз. ХТА217130В0045814, д.н.з. ВІ 5754 ВІ, свідоцтво САЕ 839191 від 20.07.2011;

-БОГДАН 231010 (2011), білий, №дв. 211145183334, №куз. Y6L231010AL200014, д.н.з. ВІ 5756 ВІ, свідоцтво САЕ 481076 від 13.04.2011;

-DАF ХF95.480 (2005), білий, № дв.U80292, № шас. ХLRТЕ47ХSОЕ666704, д.н.з. ВІ 5924 ВМ, свідоцтво САК746085 від 18.05.2012;

-DАF ХF95.480 (2005), білий, № дв.U80281, № шас. ХLRТЕ47ХSОЕ666691, д.н.з. ВІ 5925 ВМ, свідоцтво САК746086 від 18.05.2012;

-DАF ХF95.480 (2005), білий, № дв.U80292, № шас. ХLRТЕ47ХМSОЕ666704, д.н.з. ВІ 5924 ВМ, свідоцтво САК746085 від 18.05.2012;

-DАF TE85ХF (2006), білий, № дв.W25280, № шас. ХLRТЕ85ХCОЕ717189, д.н.з. ВІ 6062 ВМ, свідоцтво САК746196 від 06.06.2012;

-ГАЗ 5201 АЦ-2,4 (1989), синій, №дв.106207, №шас.ХТН520100К1132286, д.н.з.ВІ 6395 АВ, свідоцтво САК 380681 від 17.02.2012;

-DАF ХF95.430 (2006), білий, № дв.W31546, № шас. ХLRТЕ47ХSОЕ725499, д.н.з. ВІ 6472 ВМ, свідоцтво САК837392 від 23.06.2012;

-ГКБ 8527 (1989), зелений, № шас. Х1W85270АК0017003, д.н.з. ВІ 6673 ХР, свідоцтво САЕ 604992 від 29.04.2011;

-ВАЗ 217130-130-01 (2011), чорний, №дв.2853140, №куз. ХТА217130С0074649, д.н.з. ВІ 6794 АХ, свідоцтво САК 745987 від 05.05.2012;

-ГКБ 8350 (1988), синій, №шас. 83500010252382, д.н.з. ВІ 6981 ХР, свідоцтво САЕ 639151 від 08.06.2011;

-RENAULT FLUENCE (2011), чорний, №дв. D252462, №куз.VF1LZВВ0646364408, д.н.з. ВІ 8195 АО, свідоцтво САК 380609 від 10.02.2012;

-ЗИЛ ММЗ 554М (1993), синій, №дв. ЯМ323603884, №шас.0023642, д.н.з. ВІ 8348 ВВ, свідоцтво САК 380679 від 17.02.2012;

-ВАЗ 211440 (2012), сірий, №дв. 5670369, №куз. ХТА211440С5101922, д.н.з. ВІ 8606 АО, свідоцтво САК 745989 від 05.05.2012;

-УАЗ 3909 (2001), сірий, № дв. 41780В10206366, №куз. 10011877, №шас. 10008618, д.н.з. ВІ 8832ВІ, свідоцтво САЕ 773503 від 31.05.2011;

-УАЗ 3909 (2002), сірий, №дв. 40210L20001334, №куз.37410020101054, №шас. 20002272, д.н.з. ВІ 8834 ВІ, свідоцтво САЕ 773504 від 31.05.2011;

-ИЖ 2715.014 (1994), синій, №дв. 412Э7307401, № куз. ХТК271500R0561554, д.н.з. ВІ 8929 АН, свідоцтво САЕ 094171 від 10.11.2010;

-ВАЗ 21053 (1995), бежевий, №дв. 21036735374, №куз. ХТА210530S1542394, д.н.з. ВІ 8981 ВЕ, свідоцтво САЕ 094173 від 10.11.2010;

-КАМАЗ 5320 (1985), синій, №дв. 01607944111, № шас. 532020437585, д.н.з. ВІ 9290 ВІ, свідоцтво САЕ 639166 від 09.06.2011;

-RENAULT DUSTER (2012), сірий, №дв. K9KE884R002778, №куз. VF1HSRAVN46609042, д.н.з. ВІ 9373 ВК, свідоцтво САК 718222 від 27.04.2012;

-ПП ОVІВОS 36W1, (2008), червоний, №шас. SZ936W1A458TU1228, д.н.з. ВІ 9417ХР, свідоцтво САК 746033 від 12.05.2012;

-ПП ОVІВОS 36W1, (2008), червоний, №шас. SZ936W1A458TU1229, д.н.з. ВІ 9418 ХР, свідоцтво САК 746035 від 12.05.2012;

-ПП АТМ ОКS 13/27B (2005), зелений, №шас. 204148, д.н.з. ВІ 9424 ХР, свідоцтво САК 746087 від 18.05.2012;

-ACKERMANN FRUEHAUF (1993), червоний, №шас. WAF93W113PX008665, д.н.з. ВІ 9430 ХР, свідоцтво САК 746123 від 23.05.2012;

-КАМАЗ 5320 (1989), сірий, №дв. 097244, №шас. 5320032956989, д.н.з. ВІ 9434ВК, свідоцтво САК 401928 від 23.12.2011;

-СМТ W25-50, (2005), червоний, №шас. SW9W2550A51CH3885, д.н.з. ВІ 9548 ХР, свідоцтво САК 746158 від 30.05.2012;

-ПП GRAS GS44 (2007),червоний, №шас. SX90327GS7WGR1687, д.н.з. ВІ 9552 ХР, свідоцтво САК 746184 від 02.06.2012;

-ПП АТМ ОКS 13/27В, (2005), зелений, № шас. 204147, д.н.з. ВІ 9553 ХР, свідоцтво САК 746194 від 06.06.2012;

-ACKERMANN FRUEHAUF (1994), червоний, №шас. WAF93W105PX008668, д.н.з. ВІ 9554 ХР, свідоцтво САК 746195 від 06.06.2012;

-ПП NFP EUROTRAILER (2009), чорний, №шас. W09SKA33593N22119, д.н.з. 9683 ХР, свідоцтво САКК 837391 від 23.06.2012;

-ВАЗ 21093 (1998), сірий, №дв. 210832409174, № куз.ХТА21093W2330733, д.н.з. ВІ 9751 АН, свідоцтво САЕ 094177 від 10.11.2010.

Згідно відповіді з Державної інспекції сільського господарства в Полтавській області, за ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) зареєстрована та знята з обліку наступна техніка:

-трактор колісний NEW HOLLAND 2011 року випуску, заводським номером ZBRC07939, № двигуна 11Н00015371, свідоцтво ЕА034190 від 10.06.2013, д.н.з. 16244 ВІ;

-трактор колісний NEW HOLLAND 2011 року випуску, заводським номером ZBRC07939, № двигуна 11Н00015302, свідоцтво ЕА034191 від 10.06.2013, д.н.з. 16245 ВІ;

-навантажувач фронтальний Т-156, 1991 року, заводським номером 663, № двигуна 17-01771, свідоцтво ЕА 046630 від 20.03.2013, д.н.з. 17783 ВІ;

-борона дискова LEMKEN RUBIN 9/600 KUA 2011 року випуску, заводським номером 378962, свідоцтво ЕА 057076 від 23.10.2013,

-борона дискова LEMKEN RUBIN 9/600 KUA 2011 року випуску, заводським номером 379371, свідоцтво ЕА 057075 від 23.10.2013,

-навантажувач ПТС-77, 1990 року випуску, заводським номером 618438, № двигуна 17-03546, № шасі 97586, свідоцтво ЕА 057278 від 13.11.2013, д.н.з. 18179ВІ;

-трактор колісний МТЗ-80, 1993 року випуску, заводським номером 17-03540, № двигуна 17-03541, свідоцтво ЕА 057277 від 13.11.2013, д.н.з. 18178 ВІ;

-трактор колісний МТЗ-80, 1996 року випуску, заводським номером 941040, № двигуна 326815, № шасі 173224, свідоцтво ЕА 057276 від 13.11.2013, д.н.з. 18177 ВІ;

-трактор колісний МТЗ-80, 1996 року випуску, заводським номером 944273, № двигуна 186700, № шасі 157261, свідоцтво ЕА 057088 від 13.11.2013, д.н.з. 18176 ВІ;

-трактор колісний МТЗ-80, 1998 року випуску, заводським номером 17-03543, № двигуна 111247, № шасі 267354, свідоцтво ЕС 002101 від 12.11.2013, д.н.з. 18168 ВІ;

-трактор колісний МТЗ-80, 1998 року випуску, заводським номером 906828, № двигуна 111726, № шасі 43563, свідоцтво ЕА 057087 від 13.11.2013, д.н.з. 18175 ВІ;

-трактор колісний JOHN DEERE, 1997 року випуску, заводським номером RW8400P021086, № двигуна RG6081H050600, свідоцтво ЕА 057085 від 12.11.2013, д.н.з. 18164 ВІ;

-трактор колісний Беларус-892, 2012 року випуску, заводським номером 89202138, № двигуна 636898, свідоцтво ЕА 018571 від 25.02.2013, д.н.з. 15512 ВІ;

-трактор гусеничний Т-70С;

-трактор колісний МТЗ-82,

-трактор колісний Беларус-82.1;

-трактор колісний Беларус-1523;

-трактор колісний МТЗ-82.1;

-трактор колісний KUBOTA M135GX;

-трактор колісний Беларус-320.4;

-трактор колісний JOHN DEERE 6930;

-трактор колісний KUBOTA M8560;

-комбайн зернозбиральний ДОН-РОТОР-1500;

-комбайн-зернозбиральний ДОН-ДОНБАС 1500;

-комбайн зернозбиральний ДОН-ДОНБАС 1500;

-навантажувач телескопічний MANITOU MLT 731 N;

-навантажувач телескопічний MANITOU MT 932;

-напівпричіп 1 НТС-10;

-плуг ПН-6-35;

-причіп ЗПТС-12;

-сівалка СЗП-3,6Б;

-сівалка CRUST BUSTER-4700АР;

-сівалка точного висіву KINZE 3600 ASD;

-борона ЗПГ-24;

-борона БДТ-7;

-борона ротаційна ДМТ 4;

-жниварка ПС-6;

-культиватор КПС-8;

-культиватор КРНВ 5,6-04;

-культиватор КПСП-4;

-машина для внесення рідких органічних добрив МЖТ-10;

-трактор колісний Т-150К-09;

-трактор колісний ХТЗ-17221;

-трактор колісний Т-150К;

-трактор колісний ХТЗ-17221;

-трактор колісний ХТЗ-17021;

-трактор гусеничний Т-74;

-трактор колісний Беларус-892;

-трактор колісний МТЗ-80;

-трактор колісний ЮМЗ-6Л;

-трактор колісний МТЗ-80;

-трактор колісний МТЗ-80Л;

-трактор колісний Т-40АМ;

-трактор колісний JOHN DEERE8400;

-трактор колісний NEW HOLLAND T8.390;

-наанажувач ПТС-77;

-екскаватор ЭО-2621В-2;

-борона дискова LEMKEN RUBIN 9/600 KUA;

-трактор гусеничний Т-150Г;

-навантажувач фронтальний Т-156;

-автонааннтажувач 40810;

-комбайн кормозбиральний Е 281;

-комбайн зернобиральнний СК-5 «Нива»;

-екскаватор БОРЕКС-2202;

-трактор колісний ЛТЗ-60АВ;

-трактор колісний ХТЗ-17021;

-комбайн зернозбиральний CLAAS DOMINATOR-86;

-комбайн зернозбиральний CLAAS MERCATOR 60.

Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності вищевказаних осіб до вчинення тяжких злочинів, а також з метою відшукання за місцезнаходженням нежитлових приміщеннях, а саме: конторі, матеріальному складі, автогаражах, мехмайстерні та складах за адресою: АДРЕСА_1, вантажного автомобільного транспорту, сільськогосподарської техніки, засобів обробітку ґрунту, що належать підприємствам агропромислової групи «Амарант», очолюваної ОСОБА_2, оригіналів документів на дану техніку, договорів купівлі-продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, документів по проведенню розрахування за дану техніку, висновків, актів обстеження, оборотно-сальдових відомостей щодо нарахування та обліку амортизаційних відрахувань, актів вводу в експлуатацію, технічну документацію, картки обліку основного засобу форми ОЗ, оборотно-сальдових відомостей по аналітичних рахунках щодо придбання та реалізації транспортних засобів та інших документів щодо реалізації даних транспортних засобів, а також документів щодо придбання даного транспортного засобу у контрагентів (договорів купівлі-продажу, накладних, товарно-транспортних накладних, висновків, актів обстеження та ін.), а також інших документів та речей, які планується відшукати, і які мають доказове значення при досудовому розслідуванні, вважаю за необхідне провести обшук нежитлових приміщеннях, а саме: конторі, матеріальному складі, автогаражах, мехмайстерні та складах за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ОСОБА_23, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області підполковнику поліції Стеценко Людмилі Григорівні дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, а саме: контори, матеріального складу, автогаражів, мехмайстерні та складах за адресою: АДРЕСА_1, які належать на праві приватної власності ОСОБА_23, з метою відшукання та вилучення вантажного автомобільного транспорту, сільськогосподарської техніки, засобів обробітку ґрунту, що належать підприємствам агропромислової групи «Амарант», очолюваної ОСОБА_2: