Ухвала суду № 56937623, 05.04.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.04.2016 Справа №607/3356/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В., при секретарі судового засідання Ліщинському О.І., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12016210010000429 від 05 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинська Г.П., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи до яких клопоче сторона кримінального провадження, у судове засідання не з'явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О. клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів кредитної справи за кредитним договором №0089/08/26-КЕ від 16.09.2008 року укладеним між АКБ «Форум» правонаступником якого є ПАТ «Банк Форум» та ОСОБА_3, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в справі для проведення почеркознавчої експертизи, та надавши інформацію про погашення заборгованості за вказаним кредитним договором ОСОБА_3

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 05 лютого 2016 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудового розслідування та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016210010000429 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області, надійшло звернення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_4, щодо неправомірних дій з боку ОСОБА_3 та ОСОБА_5, яке виразилось у відчуженні заставного майна.

16 вересня 2008 року між акціонерним комерційним банком «Форум», правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «Банк Форум» та ОСОБА_3 було укладено кредитний договір №0089/08/26 - КЕ.

З метою забезпечення взятих на себе зобов'язань і забезпечення повернення траншів сплати процентів за користування кредитними коштами було укладено договір застави, майновим поручителем виступив ОСОБА_5

Предметом застави за цим договором були транспортні засоби MERSEDES Benz 313D, 2002 року випуску, тип т/з вантажопасажирський-В, колір білий, шасі НОМЕР_1, реєстраційний номер НОМЕР_2; MERSEDES Benz, 313D, 2004 оку випуску, тип т/з вантажопасажирський-В, колір коричневий, шасі НОМЕР_3, реєстраційний номер НОМЕР_4.

Однак в порушення умов вищевказаного договору боржник не виконував взятих на себе зобов'язань, згідно умов вищевказаного кредитного договору.

Тому представник банку звернувся із позовом у Тернопільський міськрайонний суд про примусове стягнення заборгованості.

29 вересня 2011 року другим відділом державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції була винесена постанова про відкриття виконавчого провадження №28923347.

19 жовтня 2011 року державним виконавцем Другого відділу державної виконавчої служби Тернопільського міського управління юстиції винесено постанову про розшук майна боржника, а саме: двох автомобілів.

19 березня 2012 року виконавче провадження боржником якого є ОСОБА_3 передано до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Тернопільській області.

Крім цього, в ході досудового розслідування в ході допиту ОСОБА_5 повідомив, що кредит ним був погашений та на даний час будь-якої заборгованості перед ПАТ «Банк Форум» не існує.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім цього, слідчий суддя відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів , зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «Банк Форум», що підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що документи які містяться у матеріалах кредитної справи, та інформація про погашення заборгованості за договором кредиту №0089/08/26-КЕ від 16.09.2008 року, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. А також враховуючи те, що вилучення документів необхідне для проведення почеркознавчої експертизи, проведення якої є неможливим без надання експерту для ознайомлення їх оригіналів, за результатами якої можливо буде підтвердити чи спростувати факт підписання ОСОБА_3 кредитного договору №0089/08/26-КЕ від 16.09.2008 року, та факт підписання ОСОБА_5 договору застави. За допомогою інформації яка міститься у ПАТ «Банк Форум» щодо погашення заборгованості за договором кредиту можна буде встановити чи дійсно автомобілі боржника перебували у заставі, а також враховуючи те, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи та інформацію не можливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинської Г.П., погодженого прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Строцень Т.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області Бачинській Галині Петрівні, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області Департаменту захисту економіки Головного управління Національної поліції України Русу Ростиславу Юрійовичу на тимчасовий доступ до матеріалів кредитної справи за кредитним договором №0089/08/26-КЕ від 16.09.2008 року укладеного між АКБ «Форум» правонаступником якого є ПАТ «Банк Форум» та ОСОБА_3, та до інформації про погашення заборгованості за вказаним кредитним договором ОСОБА_3, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Форум» код: 21574573 Код МФО 321024 за адресою м. Київ бульвар Верховної Ради, 7, з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться у матеріалах вищевказаної кредитної справи, для проведення почеркознавчої експертизи; та з можливістю вилучення інформації про погашення заборгованості за вказаним кредитним договором скопіювавши її на електронний чи цифровий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області Кунцьо С.В.