Постанова № 56929377, 05.04.2016, Волноваський районний суд Донецької області

221/1713/16-к

1-кс/221/222/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМУКРАЇНИ

про арешт майна

05 квітня 2016 року місто Волноваха

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Мохов Є.І.,

при секретарі Бридня О.Л.,

за участю прокурора прокуратури ОСОБА_1,

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12016050630000349 від 11.03.2015 року слідчим СВ Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури Волноваського району ОСОБА_1 клопотання про накладення арешту, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ

11.03.2016 року до ЧЧ Волноваського відділу поліції з письмовою заявою звернувся ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, який просить прийняти заходи до невідомих осіб, які шахрайським шляхом, вчинили підроблення документів СФГ «Еллада», внаслідок чого, вказане підприємство було перереєстроване на іншу особу, чим була заподіяна матеріальна шкода.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_3, було встановлено, що в 1998 році його батько ОСОБА_4 зареєстрував юридичну особу сільське фермерське господарство «Еллада», ідентифікаційний код: 25607513. з 2000 року вказане господарство його батько передав у володіння потерпілому. Підприємство має свій устав, печатку та документацію. Юридична адреса підприємства: Донецька область Волноваський район с. Старогнатівка вул. Леніна б.33.

З моменту заснування сільського фермерського господарства, державою було виділено 44 гектара землі. У 2000 році у звязку із законом « О розпаюванні земель сільськогосподарського значення», фермерське господарство, почало орендувати землі. У звязку з чим, на теперішній час в розпорядженні СФГ «Еллада» знаходиться 1650 гектарів землі.

З 2014 року у звязку з тимчасовою окупацією селища Тельманове Донецької області, фермерське господарство автоматично перевелось на територію Волноваського району.

Заступником підприємства являється ОСОБА_5. 10.03.2016 року потерпілому подзвонив його заступник і повідомив про те, що в ДПІ Волноваського району, де працює його дружина, від якої йому стало відомо, що СФГ «Еллада»перереєструвалось до Запорізької області і власником підприємства є ОСОБА_6.

В цей же день, ОСОБА_3 приїхав до Волноваської районної юстиції, де звернувся до державного реєстратора, яка за допомогою електронної бази, повідомила останнього про те, що підприємство перереєстровано і має власника ОСОБА_6. Регістратор також розпечатав ОСОБА_3 копії документів згідно яких було перереєстровано підприємство і призначено нового власника. На документах стоять підписи і печатка підприємства СФХ «Еллада». Але ОСОБА_3 ніяких господарчо-правових угод по купівлі-продажу і перереєстрації його підприємства не робив. Тому згідно наданих йому копій документів, останній переконаний, що документи невідомі йому особі підробили.

Слідчим СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області, було надано запит до ДФС ГУДФС у Київській області Білоцерківської ОДПІ, щодо встановлення відомостей про всі розрахункові рахунки СФГ «Еллада». На вказаний запит було надано відповідь, згідно інформаційних баз даних Державної фіскальної служби України, встановлено, що підприємство СФГ «Еллада» має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1, 260488594, 260448592, 26004137955, АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_1 МФО банку -380805, код ЄРДПОУ: 14305909, адреса: 01011, вул. Ліскова, 9 м. Київ., рахунок № 260589972 АТ ОСОБА_7 ОСОБА_1 МФО банку - 300335, ЄРДПОУ: 14305909, адреса: 01011, вул. Ліскова, 9 м. Київ, рахунок № 37510000042345 платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ відкритого у Державній казначейській службі України МФО 899998.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в накладенні арешту на вище перелічені банківські рахунки СФГ «Еллада».

.В судовому засіданні слідчий СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, підтримала клопотання з підстав, указаних в клопотанні.

Прокурор Кулижкін А.В. висловив міркування про необхідність задоволення клопотання слідчого, вбачаючи для цього достатні підстави.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме витяг з кримінального провадження №12016050630000349 від 11.03.2015 року, згідно якого, попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.358 КК України, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, інформаціна база дних Державної Фіксальної служби України, заява ОСОБА_3 від 11.03.2016 року, повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, довідка про взяття на облік платників податків, протокол загальних зборів членів селянського фермерського господарства " Еллада", протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 від 14.03.2016 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч 2 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення і відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвали суду, слідчого судді.

Згідно з ч. 2ст. 173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозумність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4ст. 170 КПК Українизаборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Відповідно з ч. 4ст. 173 КПК Україниу разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист. 170 ч. 3 КПК України, для накладення арешту на банківські рахунки.

Таким чином слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи прокурора знайшли своє підтвердження, в зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 170-173,175, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ

Клопотання слідчого СВ Волноваського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Накласти арешт на банківські рахунки підприємства СФГ «Еллада» № НОМЕР_1, 260488594, 260448592, 26004137955, АТ «ОСОБА_7 ОСОБА_1 МФО банку -380805, код ЄРДПОУ: 14305909, адреса: 01011, вул. Ліскова, 9 м. Київ., рахунок № 260589972 АТ ОСОБА_7 ОСОБА_1 МФО банку - 300335, ЄРДПОУ: 14305909, адреса: 01011, вул. Ліскова, 9 м. Київ, рахунок № 37510000042345 платника податку в системі електронного адміністрування ПДВ відкритого у Державній казначейській службі України МФО 899998.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити прокурору прокуратури Волноваського району.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Донецької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Волноваського районного суду ОСОБА_8