Ухвала суду № 56927736, 04.03.2016, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/5888/16-к

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" березня 2016 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Ластовка Н.Д., за участю секретаря Фузік Г.В., слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В., розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчука Є.В. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040063958 від 22.03.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

01.04.2016 року слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а саме на розкриття банківської таємниці та отримання інформації про деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ТОВ «Центральні ігри» (ЄДРПОУ 40030816) № 26000052652454 з 22.12.2015 по 31.03.2016, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у встановлений судом термін.

На підставі повідомлення, 22.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100040063958 внесено дані про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, що працівники ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) з 21.03.2016 по 22.03.2016, в нежитловому приміщенні на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1, під виглядом реалізації державних лотерей, організовано зал азартних ігор в супереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Будучи опитана громадянка ОСОБА_3 вказала, що перебуваючи в нежитловому приміщенні з вивіскою «МСЛ державні лотереї» на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_1 нею було придбано «чек» вартістю 50 грн. який давав можливість увімкнути систему симуляторів гральних автоматів, натомість візуалізація гри з лотерейними білетами проведена не була.

Між ТОВ «Центральні Ігри» (код 40030816) та ФОП ОСОБА_2 укладено договір № ЧА-22-12-2015 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей), предмет якого є здійснення розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на всій території України фізичною особою - підприємцем ОСОБА_2 (код НОМЕР_1). Згідно реквізитів які зазначені у вказаному договорі ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 р/р. НОМЕР_2 ГІАТ «КБ «Приватбанк». ТОВ «Центральні ігри» зареєстрована за адресою м. Київ вул. Шовковична, 50-А, р/р 26000052652454 ПАТ КБ «Приватбанк».

Відповідно до п. 3 ст. 1 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» організатори азартних ігор - фізичні та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, здійснюють діяльність з організації і проведення азартних ігор з метою отримання прибутку.

Відповідно до п. 10.1 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Прибуток платників податку, включаючи підприємства, засновані на власності окремої фізичної особи, оподатковується за ставкою 25 відсотків до об'єкта оподаткування. Згідно п. 10.2.3 ЗУ «Про оподаткування прибутку підприємств» Не підлягають оподаткуванню виграші у державні грошові лотереї. Під державними грошовими лотереями слід розуміти лотереї, які передбачають наявність призового фонду у розмірах не менш як 50 відсотків суми отриманих доходів, а також відрахувань до Державного бюджету України в розмірі не менш як ставка податку, встановлена пунктом 10.1 цієї статті, яка застосовується до доходів, що залишаються у розпорядженні після відрахувань до призового фонду.

На даний час виникла необхідність в перевірці дотримання вимог відрахувань до Державного бюджету України вказаними товариствами, а також перевірці чи не здійснюється вказаними товариствами зайняття гральним бізнесом під видом розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.». оскільки ТОВ «Центральні ігри» ЄДРПОУ 40030816 передоручив розповсюдження державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», третій особі, а саме ФОП ОСОБА_2 ІПН НОМЕР_1.

Необхідність відомостей, що містять в собі банківську таємницю, а саме деталізований рух коштів по рахунку ТОВ «Центральні ігри» № 26000052652454 з 22.12.2015 по 31.03.2016, необхідний, оскільки в інший спосіб отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів на зазначений рахунок та їх подальше вилучення, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що можуть мати значення для справи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню за наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ ПриватБанк має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Левчуку Євгенію Володимировичу доступ до документів, а саме на розкриття банківської таємниці та отримання інформації про деталізований рух коштів на паперовому носії та оптичному диску по рахунку ТОВ «Центральні ігри» (ЄДРПОУ 40030816) № 26000052652454 з 22.12.2015 по 31.03.2016, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) та адміністрації ПАТ КБ «Приватбанк» надати необхідну інформацію на паперовому та електронному носіях та забезпечити проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у встановлений судом термін.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: