Ухвала суду № 56926136, 05.04.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

Провадження № 1-кс/712/1956/16

Справа № 712/3776/16к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про проведення обшуку

05 квітня 2016 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ПИРОЖЕНКО С.А. при секретарі ТІТОВА О.І., за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури юриста 3 класу КолісникЮ.А.., розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 12014250050001377 клопотання про обшук приміщення,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Черкаської місцевої прокуратури юрист 3 класу Колісник Ю.А.. звернулась до суду із клопотанням про обшук приміщення.

В клопотанні зазначає, що 18.06.2014 року до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_2, 1951 р.н., по факту того, що ОСОБА_3 будучи співзасновником разом з ОСОБА_2, ТОВ «Бізнес Лайн» та внісши рівні частки до статутного фонду на початку березня 2014 року шахрайським шляхом зловживаючи довірою ОСОБА_2, вмовив останнього підписати пусті папери про проведення зборів засновників ТОВ «Бізнес Лайн» з метою проведення аудиторської перевірки для закриття та розподілу активів ТОВ «Бізнес Лайн». В подальшому, після підписання пустих бланків ОСОБА_2, ОСОБА_3 надрукував на цих бланках документи про добровільний вихід з товариства ОСОБА_2 і надалі продовжує одноособово керувати ТОВ «Бізнес Лайн».

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014250050001377 від 19.06.2014 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Крім того до СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси надійшла заява ОСОБА_4, з приводу того, що в період з 2011 по 2012 роки ОСОБА_3, являючись співзасновником ТОВ «Бізнес Лайн» шахрайським шляхом заволодів коштами заявника на загальну суму 206 тис.грн., які він інвестував у розвиток підприємства, за умови введення до складу співзасновників, однак ОСОБА_3, умов угоди не виконав, грошові кошти до даного часу не повернув.

По даному факту СВ Придніпровського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015250050003041 від 15.09.2015 року за ст. 190 ч. 3 КК України.

15.10.2015 постановою прокурора прокуратури м. Черкаси Шерстобітова І.І., вищевказані кримінальні провадження були об'єднанні в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014250050001377.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_2, було встановлено, що він не підписував заяву від 03.02.2014 року про вихід зі складу учасників ТОВ «Бізнес Лайн», протоколу № 4 від 19.02.2014 року, додатку № 1 до протоколу № 4 від 19.02.2014 року, договір купівлі - продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Лайн» від 19.02.2014 року. Крім того, після виведення ОСОБА_2 зі складу учасників товариства та незаконно отримавши повну частку його статутного капіталу, ОСОБА_3 в подальшому продовжив здійснювати господарську діяльність ТОВ «Бізнес Лайн», використовуючи при цьому грошові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні місця знаходження та вилучення оригіналів документів, що стосуються виходу ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «Бізнес лайн», зокрема примірника договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бізнес Лайн» від 19.02.2014, заяви ОСОБА_2 від 03.02.2014, статуту ТОВ «Бізнес Лайн» в новій редакції, протоколу № 4 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Лайн» від 19.02.2014, додатку № 1 до протоколу № 4 установчих зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бізнес Лайн» від 19.02.2014, інших установчих документів ТОВ «Бізнес Лайн», а також книги вхідної кореспонденції ТОВ «Бізнес Лайн» з відомостями про надходження та реєстрації заяви ОСОБА_2 від 03.02.2014 про призначення установчих зборів учасників ТОВ «Бізнес» та бухгалтерських документів, складених в ході здійснення господарської діяльності ТОВ «Бізнес Лайн» за період з 01.01.2014 по теперішній час, які можуть мати важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні та без дослідження яких проведення подальшого досудового розслідування є неможливими.

На даний час ОСОБА_3 є директором ТОВ «Бізнес Лайн» та наявні достатні підстави вважати, що документи, пов'язані з виходом ОСОБА_2 зі складу учасників вказаного товариства, та які можуть свідчити про шахрайські дії ОСОБА_3 до цього часу знаходяться в приміщеннях ТОВ «Бізнес Лайн»

Крім того, в ході допиту ОСОБА_3 27.06.2014 останній надав органу досудового розслідування копії деяких із зазначених вище документів, що дає достатні підстави вважати, що оригінали документів знаходяться у ОСОБА_3, який є керівником ТОВ «Бізнес Лайн».

Невдовзі після допиту ОСОБА_3 та надання ним копій з оригіналів документів, а саме 03.07.2014 останній подає державному реєстраторі заяву про втрату вказаних вище оригіналів документів.

Така поведінка дає підстави вважати, що ОСОБА_3 навмисно приховує документи з метою уникнення від відповідальності, оскільки на підставі аналізу оригіналів документів, що стосуються виходу ОСОБА_2 зі складу учасників ТОВ «Бізнес Лайн» можна зробити висновок про наявність чи відсутність в діях ОСОБА_3 складу злочину, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Бізнес Лайн» (код 25210785) знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Добровольського, 3/4.

Враховуючи, що в офісних приміщеннях ТОВ «Бізнес Лайн», які розташовані на першому поверсі будівлі, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 3/4, можуть міститися вищевказані документи, які мають важливе значення у даному кримінальному провадженні та свідчити про наявність в діях посадових осіб ТОВ «Бізнес Лайн» ознак кримінального правопорушення, з метою їх відшукання та вилучення виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила суд його повністю задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки встановити причетність ОСОБА_3 до вчинення даного злочину, можливо лише за допомогою виявлення та вилучення речових доказів, слідів кримінального правопорушення та інших речей заборонених законом, що в свою чергу можливо лише проведенням обшуку за місцем фактичного знаходження офісного приміщення ТОВ «Бізнес Лайн» а саме за адресою: м. Черкаси, вул.. Добровольського, 3/4

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходженняТОВ «Бізнес Лайн», а саме в офісних приміщеннях, які розташовані на першому поверсі будівлі за адресою: м. Черкаси, вул. Добровольського, 3/4, та використовуються ТОВ «Бізнес Лайн» з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, що мають значення для подальшого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Виконання даної ухвали доручити прокурору Черкаської місцевої прокуратури КолісникЮ.А. чи за її дорученням слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Кублію М.В.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ПИРОЖЕНКО С.А.

Копію цієї ухвали мені вручено: «__»___ 2016 року о ____ год. __ хв.

__________