Ухвала суду № 56920294, 05.04.2016, Гайворонський районний суд Кіровоградської області

Гайворонський районний суд Кіровоградської області

м.Гайворон, вул.Воровського, 3 Кіровоградської області, 26300

_____________________________

385/401/16-к

1-кс/385/34/16

УХВАЛА

05.04.2016 року м. Гайворон

Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області Панасюк І.В.,

за участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

ст. слідчого Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2,

при секретарі Казмірчук П.Б.,

розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_2, погодженого з прокурором Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1 по кримінальному провадженню за №12016120120000104 від 18.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168742352476919, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12016120120000104 від 18.02.2016, в якому зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів: особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку, документ про відкриття карткового рахунку №5168742352476919, документи про рух коштів по картковому рахунку №5168742352476919 про надходження та зняття коштів з 05.02.2016 по даний час на момент винесення ухвали судом, а також зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168742352476919, у період з 05.02.2016 р. по даний час на момент винесення ухвали судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Гайворонського відділення Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ст. слідчого Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2,-

В С Т А Н О В И В :

05.02.2016 року приблизно о 12:00 год. в м. Гайворон, Кіровоградської області, за попередньою домовленістю ОСОБА_3, який являється приватним підприємцем, з чоловіком на імя Анатолій, було перераховано кошти в сумі 20020 гривень з рахунку ОСОБА_3 ПАТ «Приватбанк» №5363542303569942 на рахунок ПАТ «Приватбанк» №5168742352476919, відкритий на імя ОСОБА_4, в якості оплати автомобільних запчастин, але по теперішній час запчастини надано не було та гроші в сумі 20020 гривень на рахунок ОСОБА_3 не повернуто в звязку із чим чоловік на імя Анатолій шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 та спричинив останньому матеріального збитку на вище зазначену суму.

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2, який пояснив, що у його власності перебуває автомобіль «Нісан Навара, 2008 року випуску». В січні 2016 року він потрапив у ДТП на зазначеному автомобілі, у звязку із чим в нього виникла необхідність в ремонті даного автомобіля. Так як ОСОБА_3 потрібні були деталі (запчастини) до автомобіля він зайшов до мережі «Інтернет» та залишив оголошення, де вказав необхідні йому деталі для авто, які він хотів придбати. Через деякий час із ОСОБА_3 звязався чоловіком на імя Анатолій (моб. тел. НОМЕР_1). В ході розмови із вказаним чоловіком останній повідомив, що в нього є всі необхідні деталі, вислав їх фото (по вайберу) на телефон ОСОБА_3, а також повідомив, що для того щоб він переслав запчастини, необхідно зробити передоплату (30% від всієї суми). В свою чергу ОСОБА_3 повідомив, що частинами «скидати» грошові кошти він не хоче, так як будуть розтрати на комісію та повідомив що перекине всю суму, а саме 20020 гривень (двадцять тисяч двадцять гривень). Після цього чоловік на імя Анатолій в телефонному режимі повідомив ОСОБА_3 номер банківської картки «ПриватБанк» (№5168742352476919) його товариша ОСОБА_4. На вказаний номер картки через банківський термінал, що знаходиться на базарній площі в м.Гайворон (двоповерховий будинок, що знаходиться по центру ринку) ОСОБА_3 перерахував вище зазначену суму грошей. Спочатку чоловік на імя Анатолій піднімав від ОСОБА_3 телефон та повідомляв що його банківський номер заблоковано, говорив що появляться грошові кошти та він перешле запчастини. Пізніше говорив, що банківський рахунок так і не розблокований та пообіцяв що вишле грошові кошти назад двома частинами по 10 тисяч. По теперішній час грошові кошти ОСОБА_3 не повернуто та запчастини (деталі) не переслані.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема: відомостей щодо власника банківського рахунку №5168742352476919, на який, відповідно до фіскальних чеків Приватбанка від 05.02.2016, ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти у сумі 20020 грн. за поставку деталей до автомобіля «Нісан Навара».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Виходячи з того, що вказані відомості щодо власника банківського рахунку №5168742352476919 мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння коштів став перерахунок на картковий рахунок через банківську установу.

Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасниками кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника ПАТ КБ «ПриватБанк», так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що старшим слідчим Бень О.В. та прокурором Гайворонського відділення ОСОБА_1 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого Беня О.В.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати старшому слідчому Гайворонського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку №5168742352476919, який знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, юридична адреса 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), по кримінальному провадженню № 12016120120000104 від 18.02.2016.

2. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати копії наступних документів:

2.1. Особової справи клієнта банківської установи утримувача вказаного рахунку.

2.2. Документ про відкриття карткового рахунку №5168742352476919;

2.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку №5168742352476919 про надходження та зняття коштів з 05.02.2016 по даний час на момент винесення ухвали судом.

3. Зобовязати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку №5168742352476919, у період з 05.02.2016 по даний час на момент винесення ухвали судом.

Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 05.05.2016 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: І. В. Панасюк