Ухвала суду № 56904692, 31.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7240/16-к

УХВАЛА

31 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Бурка С.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Кравчука І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12016240010001584,

встановив:

30 березня 2016 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області Кравчук І.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури Гайдуком В.І., про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, або м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 19).

Як зазначено в клопотанні, 10 березня 2016 року невстановлена слідством особа, шляхом проведення операцій з банківськими картками банку ПАТ КБ «Приватбанк» перерахувала грошові кошти, чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на загальну суму 2600 грн.

Дане кримінальне правопорушення 17 березня 2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №12016240010001584, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти перераховувалися з карткових рахунків банку ПАТ КБ «Приватбанк», а саме НОМЕР_1, НОМЕР_2.

У зв'язку з повним, всебічним та неупередженим розслідування кримінального провадження виникла необхідність у з'ясуванні, чи знімалися з вище вказаних рахунків грошові кошти, на кого відкриті дані рахунки, та якщо знімалися, то яким способом, ким та де.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ КБ «ПриватБанк», що розташований в м.Дніпропетровськ, по вул.Набережна Перемоги 50 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться в м.Хмельницькому, по вул.Проскурівській, 19, в яких містяться інформація про рух коштів карткових рахунків НОМЕР_1, НОМЕР_2, з долученнням фото, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з вказаних карткових рахунків.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-

ухвалив:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області Кравчуку І.В. на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, або м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 19):

- документів, які містять інформацію про рух коштів карткових рахунків банку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, НОМЕР_2, з яких перераховувалися грошові кошти, в період часу з 09.03.2016 р. по 11.03.2016 р.;

- номера карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_2 та рух коштів по карткових рахунках, на які перераховувалися грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних про осіб, на яких оформлені дані карткові рахунки;

- компакт-диску з фото, відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткових рахунків НОМЕР_3, НОМЕР_2, в період часу з 09.03.2016 р. по 11.03.2016 р.;

- документів, які містять інформацію та повні анкетні дані про осіб, на яких оформлені картки банку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, НОМЕР_2, з яких перераховувалися грошові кошти.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570) (м.Дніпропетровськ, вул.Набережна Перемоги, 50, або м.Хмельницький, вул.Проскурівська, 19) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє до 30 квітня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя