Ухвала суду № 56901031, 01.04.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/5458/16-к

Провадження № 1-«кс»/ 522/6343/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М.,

секретар судового засідання - Торчинська О.О.

за участю прокурора - Чорного Д.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюка Д.А. погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Чорним Д.М. про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 32016160000000017 від 17.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

31 березня 2016 року старший слідчий 1 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Очеретюк Д.А. звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене 30.03.2016 року під час санкціонованого обшуку автомобіля НОМЕР_1, майно, а саме: копія паспорту та рнокппОСОБА_21 на 2 арк.; копія паспорту та рнокппОСОБА_20 на 2 арк;чорновий запис «інструкція» на 1 арк. чорнові записи з реквізитами підприємства на 2 арк. банківська картка «Імексбанк» НОМЕР_12., банківська картка «Імексбанк» НОМЕР_3., розірвані аркуші паперу з підписом та печаткою ПП «Валенс» (ЄДРПОУ 37391434)., квитанція про сплату ОСОБА_3 на 4 арк., чорновий запис на 1 арк., чорновий запис на шматку аркуша паперу в клітку з даними ОСОБА_4, чорнові записи на квитанціях таксі на 2 арк., фотокартка 3*4 невідомої особи чоловічої статі., копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорту та рнокппКобшев С.В. на 1 арк., копія додаткової угоди до договору банківського рахунку від 19.02.16, реквізити на 1 арк., договір банківських рахунків від 19.02.16 на 3 арк., чорнові записи з назвами банків на 1 арк., папка синього кольору з написом «Uniqa» в якій зберігаються чорнові записи з прізвищами та відмітками про банківські картки на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7, копія паспорту та рнокпп ОСОБА_8 на 2 арк., непідписанідоговора щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Пролімстаф» та ТОВ «Метіда» на 8 арк., квитанції щодо сплати кредитної заборгованості на 7 арк., копія рнокпп ОСОБА_9 на 1 арк., копія рнокппПічугіна Є.П. на 1 арк., чорнові записи з КВЕДами на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк. зі зразками підписів, копія рнокпп ОСОБА_3 на 1 арк., аркуш паперу з номером НОМЕР_2 на 1 арк., аркуш паперу з відділеннями банків на 1 арк., копія договору факторингу №12 від 19.05.14 на 4 арк., шматок паперу з чорновими записами на 1 арк.,конверт з написом ОСОБА_12 в якому знаходиться копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк., чекова книжка ТОВ «Бізнес Ера» з чеками ЛИ 2712008 - ЛИ2712025 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Бізнес Ера» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_13 з чеками ЛИ 9851352 - ЛИ9851375 - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Катерина» з чеками ЛИ 7858072 - ЛИ7858075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Катерина» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Укрконстракшн» з чеками ЯЯ 0696452 - ЯЯ 0696475 на яких стоїть відбиток печатки ТОВ «Укрконстракшн» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_14 з чеками МА 4091326 - МА 4091350 які підписані - 1 шт., чекова книжка ПП «Діна» з чеками ЛИ 7358226 - ЛИ3758250 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Діна» - 1 шт., чекова книжка ПП «Вігор» з чеками ЛИ 7358154 - ЛИ 7358175 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Вігор» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Тавріка Агро» з чеками ЛИ 7361054 - ЛИ 7361075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Тавріка Агро» - 1 шт., чекова книжка ПП «Метіда» з чеками ЛИ 2712077 - ЛИ2712100 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Метіда» - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_5 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_8 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_10 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_4 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_9 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_6 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_7 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_11 - 1 шт., особистий секретний код - 8 шт., квитанція №5026 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №5025 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №4952, №5096, №5035, №5155 на видачу готівки - 4 шт., грошові чеки ЛИ 7858085, ЛИ2712004, ЛИ7358113, копія паспорту ОСОБА_15 та документи отримання цифрового підпису на ТОВ «Бізнес Ера», 2 СD, опис документів з відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_6 на 6 арк., статутні документи ТОВ «Базіс Ера» (ЄДРПОУ 39049174) на 16 арк., картки із зразками підписів ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ «Базіс Ера» на 3 арк., флеш носій чорного кольору з написом Apacer - 1 шт., печатка ТОВ «Базіс Ера» (ЄДРПОУ 39049174) у пластиковому корпусі зеленого та сірого кольору - 1 шт., мотивуючи свої вимоги наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р.службові особи ТОВ «Борол ЛТД» здійснюючи фінансово - господарські взаємовідносини з ТОВ «Євротехноком Плюс» (ІПН 390491515548), ПП «Вігор»(ІПН 309140815527), ПП «ПрофісКомпані» (ІПН 350508915521), ТОВ «Катор ЛТД» (ІПН 394388315524), ПП «Воленс» (ІПН 373914315120), ТОВ «Бізнес Ера» (ІПН 390491715544), ТОВ «Юніал» (ІПН 191988315534), занизили обсяг реалізації товарів - мінеральної води на суму 20 854 391,78 грн. та як наслідок податкові зобов'язання ТОВ «Борол ЛТД» по податку на додану вартість занижено на суму 3 475 731,96 грн. Згідно висновку фахівця-економіста № 04 від 12.02.2016, сума збитків, нанесених бюджету держави складає 3 475 731,96 грн.

Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Вилучені речі та документи містять інформацію,необхідну для проведення всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, оскільки лише за допомогою даних речей та документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення службовими особами підприємства. Також, вказані речі та документи необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки можуть містити сліди вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Таким чином, вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, підставою для застосування арешту на вилучене майно є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно може містити важливі докази злочину, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжкого злочину, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Клопотання про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арештна вилучені під час санкціонованого обшуку автомобіля НОМЕР_1, майно, а саме: копія паспорту та рнокппОСОБА_21 на 2 арк.; копія паспорту та рнокппОСОБА_20 на 2 арк;

чорновий запис «інструкція» на 1 арк. чорнові записи з реквізитами підприємства на 2 арк. банківська картка «Імексбанк» НОМЕР_12., банківська картка «Імексбанк» НОМЕР_3., розірвані аркуші паперу з підписом та печаткою ПП «Валенс» (ЄДРПОУ 37391434)., квитанція про сплату ОСОБА_3 на 4 арк., чорновий запис на 1 арк., чорновий запис на шматку аркуша паперу в клітку з даними ОСОБА_4, чорнові записи на квитанціях таксі на 2 арк., фотокартка 3*4 невідомої особи чоловічої статі., копія паспорта ОСОБА_5 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк., копія паспорту та рнокппКобшев С.В. на 1 арк., копія додаткової угоди до договору банківського рахунку від 19.02.16, реквізити на 1 арк., договір банківських рахунків від 19.02.16 на 3 арк., чорнові записи з назвами банків на 1 арк., папка синього кольору з написом «Uniqa» в якій зберігаються чорнові записи з прізвищами та відмітками про банківські картки на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_7, копія паспорту та рнокпп ОСОБА_8 на 2 арк., непідписанідоговора щодо відкриття банківських рахунків ТОВ «Пролімстаф» та ТОВ «Метіда» на 8 арк., квитанції щодо сплати кредитної заборгованості на 7 арк., копія рнокпп ОСОБА_9 на 1 арк., копія рнокппПічугіна Є.П. на 1 арк., чорнові записи з КВЕДами на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк., копія паспорту ОСОБА_11 на 2 арк. зі зразками підписів, копія рнокпп ОСОБА_3 на 1 арк., аркуш паперу з номером НОМЕР_2 на 1 арк., аркуш паперу з відділеннями банків на 1 арк., копія договору факторингу №12 від 19.05.14 на 4 арк., шматок паперу з чорновими записами на 1 арк.,конверт з написом ОСОБА_12 в якому знаходиться копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк., чекова книжка ТОВ «Бізнес Ера» з чеками ЛИ 2712008 - ЛИ2712025 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Бізнес Ера» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_13 з чеками ЛИ 9851352 - ЛИ9851375 - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Катерина» з чеками ЛИ 7858072 - ЛИ7858075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Катерина» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Укрконстракшн» з чеками ЯЯ 0696452 - ЯЯ 0696475 на яких стоїть відбиток печатки ТОВ «Укрконстракшн» - 1 шт., чекова книжка ФОП ОСОБА_14 з чеками МА 4091326 - МА 4091350 які підписані - 1 шт., чекова книжка ПП «Діна» з чеками ЛИ 7358226 - ЛИ3758250 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Діна» - 1 шт., чекова книжка ПП «Вігор» з чеками ЛИ 7358154 - ЛИ 7358175 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Вігор» - 1 шт., чекова книжка ТОВ «Тавріка Агро» з чеками ЛИ 7361054 - ЛИ 7361075 які підписані та стоїть відбиток печатки ТОВ «Тавріка Агро» - 1 шт., чекова книжка ПП «Метіда» з чеками ЛИ 2712077 - ЛИ2712100 які підписані та стоїть відбиток печатки ПП «Метіда» - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_5 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_8 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_10 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_4 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_9 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_6 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_7 - 1 шт., банківська картка «Fidobank» НОМЕР_11 - 1 шт., особистий секретний код - 8 шт., квитанція №5026 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №5025 на видачу готівки - 1 шт., квитанція №4952, №5096, №5035, №5155 на видачу готівки - 4 шт., грошові чеки ЛИ 7858085, ЛИ2712004, ЛИ7358113, копія паспорту ОСОБА_15 та документи отримання цифрового підпису на ТОВ «Бізнес Ера», 2 СD, опис документів з відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_10, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_6 на 6 арк., статутні документи ТОВ «Базіс Ера» (ЄДРПОУ 39049174) на 16 арк., картки із зразками підписів ОСОБА_15 та відбитком печатки ТОВ «Базіс Ера» на 3 арк., флеш носій чорного кольору з написом Apacer - 1 шт., печатка ТОВ «Базіс Ера» (ЄДРПОУ 39049174) у пластиковому корпусі зеленого та сірого кольору - 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п'яти) днів.

Слідчий суддя:

01.04.2016