Ухвала суду № 56897846, 22.03.2016, Залізничний районний суд м. Львова

Справа № 462/1579/16-к

У Х В А Л А

22 березня 2016 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Гренюха О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 листопада 2015 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015140060003257 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Гренюх О.М., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 20 листопада 2015 року в Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області від Управління СБ України у Львівській області надійшли матеріали щодо невиконання умов договору поставки спеціальної техніки ТзОВ «Тіелсі груп».

Досудовим розслідування встановлено, що 08 травня 2012 року між ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до ЄВРО 2012 у м.Львові» ДП «Західінфрапрект» та ТзОВ «Тіелсі груп»( код ЄДР 36232601, юридична адреса: м.Одеса, вул.Моторна,6) був укладений договір на поставку ДП «Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького» спеціальної техніки.

На виконання умов договору платіжним дорученням № 142 від 23 травня 2012 року на розрахунковий рахунок № 26009962507614, відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4) було перераховано попередньої оплати в сумі 6 868 567 грн.

В подальшому ТзОВ «Тіелсі груп» поставлено спеціальної техніки на суму 4 688 503 грн.

Станом на 15 лютого 2016 року товари на суму 2180000 грн. не поставлені, грошові кошти не повернуті

Неодноразові вимоги повернути кошти або до поставити техніку керівництвом ТзОВ «Тіелсі груп» ігноруються. Службові особи товариства співпрацювати зі слідством не бажають.

Аналіз подібних грошових операцій показує, що вищевказані кошти могли бути перераховані на фіктивні підприємства, обналічені та привласнені.

Таким чином встановити шляхи використання вказаних коштів, отримання доказів їх привласнення та подальшої легалізації можливо лише шляхом отримання руху коштів по вказаному рахунку.

Оскільки розрахунковий рахунок № 26009962507614, відкритий в ПАТ «Перший український міжнародний банк», а тому вказаний банк володіє інформацією про власника рахунків, про здійснені операції та рух коштів по вищевказаному рахунку.

Отримання таких документів щодо власника рахунку та інформації по вказаному рахунку надасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності - відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити частково, а саме надати слічому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Гренюху О.М. дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо відкриття рахунку № 2600996250761 в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), а також документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку та можливості вилучення копій зазначених документів. Крім цього необхідно надати згоду на тимчасовий доступ та вилучення повного руху коштів по рахунку № 2600996250761 з 22 травня 2012 року до 22.03.2016 р. У вилученні оригіналів документів щодо відкриття рахунку № 2600996250761 та документів щодо осіб уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку слід відмовити, оскільки метою даного кримінального провадження є привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а тому клопотання в частині вилучення оригіналів банківських документів є необґрунтованим та передчасним.

Враховуючи наведенне вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Гренюху О.М. слід надати дозвіл на тимчасовий доступ документів щодо відкриття рахунку № 2600996250761 в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), а також документів щодо осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку та можливості вилучення копій зазначених документів. Крім цього необхідно надати згоду на тимчасовий доступ та вилучення повного руху коштів по рахунку № 2600996250761 з 22 травня 2012 року до 22.03.2016 р. У решті клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Гренюху Олегу Михайловичу або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України - працівникам оперативних підрозділів, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), а саме:

- копії документів щодо відкриття рахунку № 2600996250761 в ПАТ «Перший український міжнародний банк» (код ЄДР 14282829, МФО 334851, юридична адреса: м.Київ, вул.Андріївська,4), а також документів щодо осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами вказаного рахунку.

- повний рух коштів по рахунку № 2600996250761 з 22 травня 2012 року до 22 березня 2016 року.

У решті клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

Оригінал ухвали.