YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Черкаська область

/

Лисянський районний суд Черкаської області

Ухвала суду № 56893687, 21.03.2016, Лисянський районний суд Черкаської області

Дата ухвалення

21.03.2016

Номер справи

700/224/16-к

Номер документу

56893687

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Cправа № 700/224/16-к

Провадження № 1-кс/700/24/16

УХВАЛА

"21" березня 2016 р. Лисянський районний суд Черкаської області

в складі: слідчого-судді Добриднюк Н.О.

про секретарі Кравець І.О.

з участю прокурора Іщенка О.М.

розглянувши винесене в кримінальному провадженні клопотання слідчого Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Хвостенка О.В., погоджене з прокурором Звенигородської місцевої прокуратури у Лисянському відділі Іщенком О.М. про застосування заходів забезпечення у кримінальному провадженні № 12016250200000108 шляхом накладення арешту на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені нижче), накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти», заборони на час проведення досудового розслідування вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій»

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Хвостенко О.В. звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на цінні папери-акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені нижче), накладення арешту на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Згідно клопотання досудовим слідством встановлено, що 10.07.2015 р. між ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15, яке здійснює свою фінансову діяльність відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК №255 від 24.06.2010 та ПАТ «ВТБ БАНК», що знаходиться за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд. 8/26, було укладено договори № 1007/2015/1 та № 1007/2015 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами № КЛН-41 від 16.05.2011, №КЛН-43 від 16.05.2011, №КЛН-44 від 16.05.2011 та №КЛН-45 від 16.05.2011, які були укладені між ПАТ «Дашуківські бентоніти», що в с. Дашуківка. Лисянського району та ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку з тим, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» не виконували кредитні зобов'язання перед ПАТ «ВТБ БАНК». На підставі цього 10.07.2015 р. ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» подало позовну заяву до Києво-Святошинського районного суду Київської області про стягнення заборгованості за Кредитним договором № КЛН-43 від 16.05.2011. 10.07.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області було винесено ухвалу про накладення арешту на цінні папери, а саме: акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», з огляду на що ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» протиправно намагається заволодіти майном ПАТ «Дашуківські бентоніти».

18 лютого 2016 року до Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 було подано клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на акції Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти» та корпоративні права, що з них випливають (із забороною голосувати за ними), а також шляхом заборони суб'єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти» та заборони Товариству з обмеженою відповідальністю «Даш-Бент Інвест» або будь-яким іншим особам розпоряджатися або користуватися простими бездокументарними іменними акціями Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти».

Розглянувши зазначене клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчим встановлено наступне.

Так, ОСОБА_4 є Головою Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти» (19330, Черкаська область, Лисянський район, село Дашуківка, код ЄДРПОУ 00223941) (надалі також Акціонерне товариство) та його кінцевим бенефіціарним власником (контролером), тобто, особою, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або господарську діяльність юридичної особи).

При цьому, формальне право (посередництво, номінальна власність) на 90,0055 % акцій Акціонерного товариства оформлено на ТОВ «Даш-Бент Інвест» (04071, місто Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8, оф. 311, код ЄДРПОУ 32161354) (надалі також Товариство).

До 30 жовтня 2015 року головою Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» (керівником виконавчого органу) був ОСОБА_5, який (за відповідну грошову винагороду) виконував функції керівника виконавчого органу Акціонерного товариства, в тому числі, виконував обов'язкові до виконання вказівки та доручення ОСОБА_4

Починаючи з липня 2015 року, ОСОБА_5 (у змові з службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за пособництва та сприяння інших осіб), з використанням службового становища (повноважень), всупереч інтересів Акціонерного товариства, почали вчинятись незаконні дії, направлені на одержання неправомірної вигоди для ОСОБА_5 та інших осіб, що завдало істотної шкоди та тяжких наслідків.

Так, 16.05.2011 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» (надалі також Банк) та ПАТ «Дашуківські бентоніти» були укладені кредитні договори, метою яких було придбання виробничого обладнання, впровадження новітніх технологій та стандартів, рефінансування поточної кредитної заборгованості Акціонерного товариства.

Виконання зобов'язань ПАТ «Дашуківські бентоніти» за кредитними договорами забезпечувалося іпотекою, заставою та порукою, в тому числі порукою ОСОБА_5 як фізичної особи.

Починаючи з жовтня 2014 року здійснювалися переговори з ПАТ «ВТБ БАНК» (в тому числі, шляхом переписки) щодо реструктуризації заборгованості за кредитними договорами (з проведенням неодноразових зустрічей з представниками Банку за участі інвестора), на яких було досягнуто принципових домовленостей відносно умов та механізмів викупу заборгованості на інвестора (із застосуванням інституту відступлення права вимоги).

Всупереч досягнутим домовленостям, 10.07.2015 р. між ПАТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» були укладені договори про відступлення права вимоги, у відповідності до яких Банком було відступлено право вимоги ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» за кредитними договорами, укладеними з ПАТ «Дашуківські бентоніти», та договорами забезпечення виконання зобов'язань, в тому числі договорами поруки, укладеними між ПАТ «ВТБ БАНК» та ОСОБА_5

Як зазначається в клопотанні ОСОБА_4, в липні 2015 року - лютому 2016 року до правоохоронних органів були подані численні заяви про вчинення ОСОБА_5, службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за сприяння та пособництва інших осіб, кримінальних правопорушень, за результатами чого здійснюється досудове розслідування, в тому числі, і по даному кримінальному провадженню.

Водночас, як вказує ОСОБА_4 у своєму клопотанні, зважаючи на наявність поруки ОСОБА_5 за зобов'язаннями Акціонерного товариства, представниками ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» було здійснено вплив (пропозицію) на ОСОБА_5, внаслідок чого у останнього виник злочинний умисел використати своє службове становище (голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти») та передати управління Акціонерним товариством Товариству з обмеженою відповідальністю «ВЕРДИКТ ФІНАНС» та/або пов'язаним з ним особам, з метою припинення своєї поруки перед ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» як новим кредитором за кредитними зобов'язаннями ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Зважаючи на те, що установчі, фінансово-господарські та інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти», а також документи пов'язаних юридичних осіб (структури «Даш Бент») знаходились на відповідальному зберіганні ОСОБА_5 за місцезнаходженням Акціонерного товариства, в жовтні 2015 року здійснювалися неодноразові спроби отримати доступ до відповідних документів.

Після невдалих спроб отримати документи, рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання від 30.10.2015 р., було доручено Ревізійній комісії ПАТ «Дашуківські бентоніти» провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Акціонерного товариства, у зв'язку з чим було відкликано повноваження голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_5 на час проведення аудиторської перевірки.

При цьому, вищезазначеним рішенням Наглядової ради Акціонерного товариства зобов'язано ОСОБА_5 забезпечити наявність та надати доступ Ревізійній комісії до усіх документів Акціонерного товариства.

Незважаючи на неодноразові вимоги Ревізійної комісії та Наглядової ради Акціонерного товариства надати доступ до документів ПАТ «Дашуківські бентоніти», ОСОБА_5 так і не виконано рішення вищестоящого органу Акціонерного товариства.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 6112015-1 від 09.11.2015 р., було призначено виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», у зв'язку з чим державним реєстратором Реєстраційної служби Лисянського районного управління юстиції Черкаської області були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дашуківські бентоніти», оформленим протоколом засідання № 16112015-2 від 16.11.2015 р., було відкликано та достроково припинено повноваження членів Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_6 і ОСОБА_7, звільнено їх з займаних посад.

Водночас, ОСОБА_5, повноваження якого як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» було відкликано 30.10.2015 р., скориставшись своїм службовим становищем, у змові зі звільненими 16.11.2015 р. членами Правління ОСОБА_6 та ОСОБА_7, на виконання злочинних намірів та діючи спільно із службовими особами ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», за сприяння та пособництва інших осіб, здійснили незаконне заволодіння майна Акціонерного товариства та вживають всіх можливих заходів, направлених на недопущення на територію та до господарської діяльності Акціонерного товариства посадових осіб органів управління та контролю Акціонерного товариства - Наглядової ради, Ревізійної комісії, виконуючого обов'язки голови Правління.

Внаслідок вищезазначеного, посадові особи органів управління та контролю Акціонерного товариства не можуть здійснювати повноваження, передбачені статутом Акціонерного товариства, Ревізійна комісія не може приступити до проведення перевірки (аудиту) Акціонерного товариства, про що складені численні акти про недопуск та подані заяви до правоохоронних органів про вчинення кримінальних правопорушень.

При цьому, господарська діяльність Акціонерного товариства наразі незаконно здійснюється під «керівництвом» звільнених з посад службових осіб Акціонерного товариства, продовжують укладатися незаконні договори (в тому числі «заднім числом») щодо відчуження виготовленої Акціонерним товариством бентонітної продукції з метою отримання неправомірної вигоди.

Разом з тим, паралельно відбувалися дії, направлені на встановлення контролю над основним акціонером Акціонерного товариства - ТОВ «Даш-Бент Інвест».

Зокрема, на початку листопада 2015 року невстановлені особи заволоділи установчими та іншими документами ТОВ «Даш-Бент Інвест», про що 06.11.2015 р. було подано відповідну заяву до правоохоронних органів, зроблено відповідну відмітку в реєстрі та здійснено необхідну публікацію.

В подальшому, незважаючи на те, що керівник Товариства ОСОБА_8 з 02.11.2015 р. перебуває на лікарняному, а виконання обов'язків генерального директора ТОВ «Даш-Бент Інвест» покладено на його заступника - ОСОБА_9 з правом першого підпису без доручення, невстановленою особою було неправомірно використано незаконно привласнені установчі документи ТОВ «Даш-Бент Інвест», внаслідок чого 11.12.2015 р. було внесено зміни до відомостей про керівника Товариства, у відповідності до яких ОСОБА_8 тимчасово усунений від виконання повноважень генерального директора ТОВ «Даш-Бент Інвест», натомість з 08.12.2015 р. ОСОБА_10 визначений як підписант всіх документів по Товариству, в тому числі фінансово-господарських документів з правом виконання обов'язків генерального директора.

При цьому, ні генеральний директор - ОСОБА_8, ні заступник генерального директора - ОСОБА_9 жодних документів з вищезазначеного приводу не підписували, до органів державної реєстрації не звертались, згоди на вчинення таких дій не надавали, і взагалі не були обізнані про зміни в керівництві Товариства.

В подальшому, всупереч волевиявленню кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти», за відсутності рішення Наглядової ради Акціонерного товариства, як необхідної обов'язкової передумови, передбаченої ч. 2 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», за ініціативи ОСОБА_5 та пов'язаних з ним осіб, скликано незаконні позачергові загальні збори Акціонерного товариства (4 рази з однаковим порядком денним).

При цьому, як вбачається з оголошень про скликання загальних зборів, інструментом («ініціатором») незаконного скликання позачергових загальних зборів Акціонерного товариства є ТОВ «Даш-Бент Інвест».

З порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства вбачається, що до переліку питань, що виносяться на голосування, включено, в тому числі, питання про надання згоди на укладення договору позики між GreystormEnterprisesLtd та Акціонерним товариством на суму 8 500 000 (вісім мільйонів п'ятсот тисяч) доларів США; залучення суб'єкта оціночної діяльності до визначення ринкової вартості акцій Акціонерного товариства та затвердження умов договору про проведення незалежної оцінки; схвалення умов договору про врегулювання боргових зобов'язань Акціонерного товариства та обрання особи, яка уповноважується на його підписання від імені Акціонерного товариства.

При цьому, достовірність інформації, що міститься у повідомленнях про скликання загальних зборів Акціонерного товариства, підтверджено ОСОБА_5, повноваження якого як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» відкликано 30.10.2015 р., чим підтверджується вищезазначене твердження про те, що ініціатором незаконного скликання загальних зборів Акціонерного товариства є саме ОСОБА_5

Ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 у справі №700/117/16-ц (провадження № 2/700/80/16) ТОВ «Фінансова компанія «ДЕЛЬТА», ТОВ «Даш-Бент Інвест», ПАТ «Дашуківські бентоніти», будь-яким іншим фізичним та/або юридичним особам заборонено вчиняти будь-які дії, направлені на організацію, підготовку та/або проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно: отримувати та/або передавати реєстр власників іменних цінних паперів, проводити реєстрацію акціонерів, брати участь в загальних зборах, голосувати на них, підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів тощо.

Крім того, ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 18 лютого 2016 року по справі № 2/700/86/16-ц заборонено ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та/або будь-яким третім особам за довіреністю використовувати оригінали правовстановлюючих документів, реєстраційних документів, розпорядчих документів, дозвільних документів, ліцензійних документів (в тому числі статуту) ПАТ «Дашуківські Бентоніти».

Більше того, ухвалою Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. у справі № 700/116/16-к (провадження № 1-кс/700/4/16):

1) накладено арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти»;

2) заборонено ТОВ «Даш-Бент Інвест» та/або будь-яким іншим особам розпоряджатися (в тому числі, але не виключно: продавати, дарувати, міняти, іншим способом відчужувати вказані акції, передавати їх в заставу або управління, змінювати депозитарну установу та/або депозитарія, змінювати рахунок в цінних паперах, на якому зберігаються зазначені акції, та розпорядників цього рахунку, списувати зазначені акції з цього рахунку та/або зараховувати вказані акції на рахунки в цінних паперах інших осіб) та/або користуватися простими бездокументарними іменними акціями (в тому числі, майновими, корпоративними правами, що випливають з них) ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, але не виключно, організовувати, проводити, брати участь в загальних зборах ПАТ «Дашуківські бентоніти», голосувати належними ТОВ «Даш-Бент Інвест» акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», підписувати протоколи (рішення) загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», установчі документи та будь-які інші документи ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Відомості про заборони та обтяження, накладені вищезазначеними ухвалами Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. та від 18.02.2016 р., були внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Водночас, як вказується ОСОБА_4 у своєму клопотанні, з умисним невиконанням та всупереч ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. у справі № 700/117/16-ц (провадження № 2/700/80/16), ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. у справі № 700/116/16-к (провадження № 1-кс/700/4/16) та ухвали Лисянського районного суду Черкаської області від 18.02.2016 р. у справі № 700/129/16-ц державним реєстратором Реєстраційної служби Іванківського міжрайонного управління юстиції Київської області ОСОБА_11 була проведена реєстраційна дія № 10101050052000002 від 15.03.2016 р. - державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи, інші зміни, у відповідності до якої внесено зміни до відомостей про керівника ПАТ «Дашуківські бентоніти» - виключено дані щодо ОСОБА_12 та включено дані щодо ОСОБА_5.

Крім того, на підставі підробленого підпису виконуючого обов'язки голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти» ОСОБА_12 начальником відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації реєстраційної служби Васильківського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_13 була проведена реєстраційна дія № 10101050050000002 від 23.02.2016 р., у відповідності до якої внесено зміни до відомостей кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Наглядовою радою ПАТ «Дашуківські бентоніти» не приймалось будь-яких рішень про усунення (звільнення, відсторонення від посади, припинення повноважень тощо) ОСОБА_12 як голови Правління ПАТ «Дашуківські бентоніти», як і будь-яких рішень про призначення ОСОБА_5 керівником ПАТ «Дашуківські бентоніти».

Таким чином, документи, подані ОСОБА_5 15.03.2016 р., а також документи, подані 23.02.2016 р. державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів ПАТ «Дашуківські бентоніти», інших змін, підроблені, а відповідні дії є незаконними та вчинені всупереч та з умисним невиконанням ухвал Лисянського районного суду Черкаської області від 12.02.2016 р. та від 18.02.2016 р.

З огляду на зазначене є всі підстави вважати, що від імені ТОВ «Даш-Бент Інвест» вчиняються та можуть бути вчинені дії з акціями ПАТ «Дашуківські бентоніти», в тому числі, відчуження їх, проведення незаконних загальних зборів ПАТ «Дашуківські бентоніти», передання в заставу тощо.

Зважаючи на незаконні дії щодо ініціювання та можливого проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Дашуківські бентоніти», акції, емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», є предметом (засобом) злочинного посягання на захоплення ПАТ «Дашуківські бентоніти», зміни керівництва останнього та встановлення контролю над ним.

Отже, зважаючи на те, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать на праві власності ТОВ «Даш-Бент Інвест», є предметом (засобом) кримінального правопорушення, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на такі цінні папери та корпоративні права, що з них випливають (з оголошенням заборони користування ними), може призвести до незаконного заволодіння акціями ТОВ «Даш-Бент Інвест» третіми особами або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, зважаючи на здійснення державними реєстраторами реєстраційних дій на підставі підроблених документів, з метою недопущення в подальшому порушень закону, внесення неправдивих відомостей до державного реєстру, з метою недопущення настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, необхідною є заборона суб'єктам державної реєстрації проводити будь-які реєстраційні дії відносно ПАТ «Дашуківські бентоніти».

В судовому засіданні слідчий Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Хвостенко О.В. своє клопотання підтримав, просить накласти арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні Публічного акціонерного товариства «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені нижче), накласти арешт на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» та на час проведення досудового розслідування заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій.

В судовому засіданні прокурор Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури підтримав клопотання слідчого Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції Хвостенка О.В. та пояснив, що цінні папери (акції), емітовані ПАТ «Дашуківські бентоніти», що належать ТОВ «Даш-Бент Інвест», є предметом кримінального правопорушення, матеріали, надані слідчим, свідчить про незаконне внесення до державного реєстру на підставі підроблених документів змін до відомостей про ПАТ «Дашуківські бентоніти», з огляду на що прокурор просить задовольнити клопотання слідчого, накласти арешт на цінні папери - акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», майнові, корпоративні права, що випливають із зазначених вище цінних паперів (акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Дашуківські бентоніти», відомості та дані щодо яких зазначені нижче), накласти арешт на корпоративні права ПАТ «Дашуківські бентоніти» та на час проведення досудового розслідування заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу ПАТ «Дашуківські бентоніти», які містяться в ЄДРПОУ пов'язані зі зміною засновників та керівника підприємства, зміною адреси підприємства та інших реєстраційних дій .

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню із таких підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 зазначеної вище статті передбачено, що арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил КПК України.

Арешт може бути накладений у встановленому ст. 170 КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна (ч.ч. 6, 7 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України за клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

При цьому слід зазначити, що ні ст.ст. 170 - 175 КПК України, ні ст.ст. 131 - 132 КПК України не передбачено строку дії запобіжного заходу у вигляді арешту майна.

З ч. 4 ст. 174 КПК України випливає, що ухвала про арешт майна діє до ухвалення судового рішення, яким закінчується судовий розгляд кримінального провадження. Зокрема, у відповідності до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ в п. 11 листа від 05.04.2013 р. № 223-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» надано роз'яснення, що ухвала слідчого судді про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинна відповідати вимогам закону, містити чіткі формулювання, вказівку на вчинення конкретних дій. Наприклад, надати (ким та кому) тимчасовий доступ до речей і/або документів (яких саме) чи надати тимчасовий доступ до речей і/або документів та можливість вилучити їх. В ухвалі про задоволення клопотання щодо застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен зазначити строк її (ухвали) дії, враховуючи, що для запобіжних заходів, арешту майна цей строк є пропорційним строку досудового розслідування.

Таким чином, зважаючи на вищевикладене, термін дії арешту у кримінальному провадженні є пропорційним строку досудового розслідування.

Як встановлено слідчим суддею, 17 березня 2016 року слідчим Лисянського відділення поліції Звенигородського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розпочате досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016250200000108, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

10.07.2015 р. між ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС», що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15, яке здійснює свою фінансову діяльність відповідно до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи серія ФК №255 від 24.06.2010 та ПАТ «ВТБ БАНК», що знаходиться за адресою м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, вул. Пушкінська, буд. 8/26, було укладено договори № 1007/2015/1 та № 1007/2015 про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитними договорами № КЛН-41 від 16.05.2011, №КЛН-43 від 16.05.2011, №КЛН-44 від 16.05.2011 та №КЛН-45 від 16.05.2011, які були укладені між ПАТ «Дашуківські бентоніти», що в с. Дашуківка. Лисянського району та ПАТ «ВТБ БАНК», у зв'язку з тим, що ПАТ «Дашуківські бентоніти» не виконували кредитні зобов'язання перед ПАТ «ВТБ БАНК». На підставі цього 10.07.2015 р. ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» подало позовну заяву до Києво-Святошинського районного суду Київської області про стягнення заборгованості за Кредитним договором № КЛН-43 від 16.05.2011. 10.07.2015 року Києво-Святошинським районним судом Київської області було винесено ухвалу про накладення арешту на цінні папери, а саме: акції прості бездокументарні іменні ПАТ «Дашуківські бентоніти», з огляду на що ТОВ «ВЕРДИКТ ФІНАНС» протиправно намагається заволодіти майном ПАТ «Дашуківські бентоніти».