Ухвала суду № 56888210, 17.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.03.2016 Справа № 554/1805/16-к

Провадження № 1-КС/554/2332/2016

УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

16.03.2016 року до суду надійшло зазначене клопотання, мотивоване наступним.

Службові особи Державного підприємства "Чутове", зловживаючи своїм службовим становщем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ "Ніка", використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, без законних підстав надали у користування ТОВ "Ніка" та іншим субєктам господарської діяльності земельні ділянки, які відповідно до Державного акта на право постійного користування землею І-ПЛ 001880 №53 від 14.03.2000 належать ДП "Чутове", тим самим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, службовими особами СТОВ «Ніка» укладено з Державним підприємством «Чутове» ряд угод про спільний обробіток земель, відповідно до яких землі, права на постійне користування якими належать державному підприємству, фактично перейшли до комерційної структури.

В той же час, вказані договори не відповідають вимогам розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 р. № 703-р «Питання укладання деяких договорів» в частині їх укладання без відповідних рішень Кабінету Міністрів України. Крім того, передача земельних ділянок у спільне користування не відповідає п. З ст. 22, п. 1 ст. 24 Земельного кодексу України.

Водночас, інформація щодо наявності будь-яких договорів суборенди та спільного обробітку землі в реєстраційній службі та Чутівському відділі Держгеокадастра відсутні.

З метою здобуття доказів вини службових осіб СТО «Ніка» у привласненні коштів ДП «Чутово», а також отримання інформації щодо коштів підприємства, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містяться у банківських установах, в яких були відкриті рахунки СТОВ «Ніка».

Зокрема, установлено, що в Фiлiї - Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 331467) ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921) відкрито рахунки №№ 26008301867417, 26106300867417, 26105301867417, 26104302867417, 26043300867417, 26103303867417.

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про обсяги коштів на рахунках підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише Фiлiї - Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 331467) банківській установі, а саме регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії) по рахункам ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921 ), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період з часу з 01.01.2010 по 25.02.2016, та вказана інформація може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні, постала необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження письмової роздруківки зазначених вище даних.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вона перебуває.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні Фiлiї - Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" (МФО 331467 вул. Котляревського, 22, Полтава) по рахункам №№ 26008301867417, 26106300867417, 26105301867417, 26104302867417, 26043300867417, 26103303867417 і належать ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921 ) за період з 01.01.2015 по 01.12.2015, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів, а також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам №№ 26108000542818, 26100000589192, 26100000517186, 26104000081403, 26103000573525, 26107000938597, 26105000439496, 26103000579842, 26103000628964, 26107000538771№№ 26008301867417, 26106300867417, 26105301867417, 26104302867417, 26043300867417, 26103303867417, що належать ДП «Чутове» (код ЄДРПОУ 00845921 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2015 по 01.12.2015.

Зобовязати особу, яка буде виконувати ухвалу, предявити представнику Полтавського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства "Державний ощадний банк України" оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко