Ухвала суду № 56888209, 17.03.2016, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.03.2016 Справа № 554/1805/16-к

Провадження № 1-КС/554/2347/2016

УХВАЛА

Іменем України

17 березня 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:

16.03.2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що службові особи Державного підприємства "Чутове", зловживаючи своїм службовим становщем, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ "Ніка", використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, без законних підстав надали у користування ТОВ "Ніка" та іншим субєктам господарської діяльності земельні ділянки, які відповідно до Державного акта на право постійного користування землею І-ПЛ 001880 №53 від 14.03.2000 належать ДП "Чутове", тим самим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

Так, службовими особами СТОВ «Ніка» укладено з Державним підприємством «Чутове» ряд угод про спільний обробіток земель, відповідно до яких землі, права на постійне користування якими належать державному підприємству, фактично перейшли до комерційної структури.

В той же час, вказані договори не відповідають вимогам розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.05.2008 р. № 703-р «Питання укладання деяких договорів» в частині їх укладання без відповідних рішень Кабінету Міністрів України. Крім того, передача земельних ділянок у спільне користування не відповідає п. З ст. 22, п. 1 ст. 24 Земельного кодексу України.

Водночас, інформація щодо наявності будь-яких договорів суборенди та спільного обробітку землі в реєстраційній службі та Чутівському відділі Держгеокадастра відсутні.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у оригіналах реєстраційної справи ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921), податкові розрахунки форми №1ДФ, податкових деклараціях з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921), комплексних документальних перевірок субєктів господарювання, документальних позапланових виїзних перевірок за період з 01.01.2010 по 11.02.2016, які перебувають у володінні Чутівського відділення Карлівської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, а також будуть, таким чином, повідомлені службові особи ДП «Чутове», про проведення слідчих дій, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників Чутівського відділення Карлівської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921), податкові декларації з податку на додану вартість та з податку на прибуток та всіх додатків до них, податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921), комплексні документальні перевірки субєктів господарювання, документальні позапланові виїзні перевірки за період з 01.01.2010 по 11.02.2016 роки, тимчасовий доступ до яких планується отримати, і які знаходяться у приміщенні Чутівського відділення Карлівської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: Полтавська область, смт Чутове, вул. Жовтнева, 135/1 і які мають доказове значення щодо здійснення фінансово-господарської діяльності та проведення судово-економічних експертиз, і що іншими способами неможливо довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий надав заяву про розгляд справи у його відсутність клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому другого сектору відділу КЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів:

- оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921);

- податкових розрахунків форми №1ДФ;

- оригіналів податкових декларацій ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємств, та всіх додатків до них за період діяльності підприємства з 01.01.2015 по 01.12.2015, а також договору про визнання електронних документів;

- оригіналів податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової інспекції за місцем свого обліку по ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921);

- інформації щодо наявності відкритих розрахункових рахунків у банківських установах за весь період діяльності товариства;

- оригіналів матеріалів перевірок ДП «Чутове» (код ЄРДПОУ 00845921), а саме: комплексних документальних перевірок, документальних позапланових виїзних перевірок за період з 01.01.2015 по 01.12.2015, актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками Чутівського відділення Карлівської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, які перебувають у володінні Чутівського відділення Карлівської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області, що за адресою: Полтавська область, смт Чутове, вул. Жовтнева, 135/1.

Зобовязати особу, яку буде виконувати ухвалу, предявити представнику Чутівського відділення Карлівської обєднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС у Полтавській області оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко