Ухвала суду № 56887610, 28.03.2016, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/2081/2016

Справа № 428/2712/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю адвоката Овчаренко О.В., слідчого 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області Ларченко О.М., розглянувши в приміщенні Сєвєродонецького міського суду клопотання представника ПП «Таблерон» адвоката Овчаренко О.В. про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області у справі № 428/1588/16-к накладено арешт у кримінальному провадженні № 22015130000000020 від 28.01.2016 року на грошові кошти , які зберігаються на рахунках ПП «Таблерон» відкритих в ПАТ «Укрсіббанк», (МФО 35105, ЄДРПОУ 09807750),, який розташований за адресою: проспект Московський, 60, м. Харків, 61001. Україна, а саме на розрахункових рахунках № № 26007542156500, 26006542156501,26052000053413.

В обґрунтування клопотання сторона кримінального провадження зазначила, що на протязі 2015 року, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4 організували укладання між підконтрольним їм ПП «Листехносервіс» (код ЄДРПОУ 33537707, м. Лисичанськ, вул. Павлика Морозова, буд. 50А) та низкою державних підприємств та установ Луганської області договорів на відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) об'єктів інфраструктури на території Луганської області, а саме: капітального ремонту Смолянинівської амбулаторії сімейного лікаря за адресою: Луганська область, Новоайдарський район, с. Смолянинове, вул. Шевченко 1а, на суму 906 тис. грн., реконструкцію сільського дома культури в смт. Новоселівка Куземівської сільської ради Сватівського району на суму 752 тис. грн. та інших об'єктів.

При цьому, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на виконання будівельних робіт, шляхом безпідставного завищення вартості придбаних будівельних матеріалів та виконаних робіт. Згідно встановлених даних більшість будівельних робіт здійснюють не кваліфіковані працівники, які офіційно не зареєстровані на ПП «Листехносервіс», будівельні матеріали закуповуються за готівкові кошти, оподаткування вказаних ТМЦ та отримання готівкових коштів здійснюється шляхом проведення безтоварних операцій, через ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878, р/р 2600114133, МФО 334851 ПАТ "ПУМБ" ) підконтрольне ОСОБА_5 Готівкові кошти ОСОБА_4 отримує безпосередньо від ОСОБА_5 у приміщенні ТОВ «Сєвєродонецьке АТП 10974» (м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, буд. 35).

Продовжуючи реалізацію своїх злочинних намірів, ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою привласнення частини бюджетних коштів, на протязі 2015 року організували укладання між підконтрольним їм ПП «Таблерон» (код ЄДРПОУ 39527170, яким на даний час керує дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_6) та КП "Лисичанський шляхрембуд" (Луганська область, м. Лисичанськ, м. Новодружеськ, вул. Гоголя, буд. 31), яке фінансується за рахунок бюджетних коштів, договорів на виконання постачання товарно-матеріальних цінностей. В свою чергу ОСОБА_3 та ОСОБА_6 вчиняли дії, направлені на привласнення частини бюджетних коштів, виділених на постачання товарно-матеріальних цінностей, шляхом не виконання вказаних договорів.

Згідно встановлених даних, переведення бюджетних коштів у готівку, отримання приходних документів здійснювалося ПП «Таблерон» шляхом проведення безтоварних операцій та транзакцій по них з ТОВ «Олвіст-ЛТД» (код ЄДРПОУ 23487878), ТОВ Фірма «Систем-А» (код ЄДРПОУ 39124984). Оформлення підробленої первинної бухгалтерської документації та податкової звітності від них, а також зняття з їх рахунків коштів та видачу готівки ОСОБА_6 здійснювалося ОСОБА_5, за вирахуванням відсотків за проведені операції.

Представник заявника ПП»Таблерон» адвокат Овчаренко О.В. звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, посилаючись на те, що арешт майна є необґрунтованим у зв'язку з відсутністю реальних підстав для арешту. Посилається на те, що ПП «Таблерон», ФОП ОСОБА_3, або ТОВ «Лістехносервіс» не є фіктивними підприємствами, кошти, що знаходяться на зазначених рахунках отримані ПП»Таблерон» в ході господарської діяльності, що КП «Таблерон» дійсно мало господарські відносини із КП «Лисичанський шляхрембуд», але такі правовідносини були прозорі, мали матеріальні наслідки, як виконання робіт та надання послуг і їх відносини були оформлені належним чином відповідно до діючого законодавства. Також вважає, що слідчий суддя не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

В судовому засіданні представник заявника адвокат Овчаренко О.В. підтримав клопотання, та додатково пояснив, що ПП «Таблерон» не є фіктивним підприємством, про свідчать укладені підприємством господарські договори в січні та лютому 2016р. Крім того на рахунки підприємства надходять кошти від господарської діяльності, але підприємство не в змозі розпоряджатися коштами, та здійснювати будь які операції, в тому числі по сплаті обов'язкових платежів до бюджету, виплаті заробітної плати, тощо, що створює ризик банкрутства. Просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий Ларченко О.М. проти задоволення клопотання заперечував вказавши, що по розрахунковим рахункам підприємств контрагентів на які накладено арешт пройшли безготівкові розрахунки на великі суми та встановлено заволодіння державними (бюджетними) коштами шляхом завищення об'ємів підрядних робіт з наступною легалізацією протиправно отриманих коштів шляхом складання підробленої первинної бухгалтерської документації, справа знаходиться в провадженні, по ній здійснюються слідчі та оперативні заходи спрямовані на встановлення фактичних обставин та повного і неупередженого розслідування, тому арешт грошових коштів є обґрунтованим та здійснений у відповідності з КПК України. Також слідчій пояснив, що на розрахунковому рахунку ПП « Таблерон» № 260007542155600 знаходиться 117 615 грн. та на розрахунковому рахунку № 26006542156501 знаходиться 385,68грн, на рахунку 260052000053413 -00 грн. та що на теперішній час причетність посадових осіб ПП «Таблерон» до кримінального правопорушення не встановлена, будь кого з посадових осіб про підозру не повідомлено.

Заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Порядок скасування арешту майна визначений статтею 174 Кримінального процесуального кодексу України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту на день розгляду клопотання.

Положеннями КПК України передбачені два самостійні інститути забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст.170 КПК України), а також накладення арешту на речі та документи, які мають режим тимчасово вилученого майна (ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст.167 КПК України).

Справу про арешт майна було заслухано без повідомлення особи на грошові кошти якої накладався арешт, так як ч.2. ст. 172 КПК України дозволяє розгляд клопотання про арешт майна яке не було тимчасово вилучене без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч.2. ст. 170 КПК України, арешт накладено з достатніх підстав вважати, що майно відповідає критеріям визначеним в ч.2. ст. 167 КПК України.

На думку слідчого судді , заслуговують на увагу посилання представника заявника на обставини, що арешт на розрахункові рахунки унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності здійснювати всі обов'язкові платежі, сплачувати заробітну плату та може привести к його банкрутству, оскільки на протязі двох місяців розслідування винні особи не встановлені,про підозру не повідомлено, висновки щодо діяльності підприємства відсутні, та дають слідчому судді підстави для задоволення клопотання.

Слідчий суддя, оцінюючи характер та спосіб вчинення ймовірних кримінальних правопорушень, приходить до висновку що на час розгляду клопотання , захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту грошових коштів на рахунках не є розумним та співмірним, оскільки підприємство здійснює господарську діяльність, але не може здійснювати видаткові операції, сплачувати заробітну плату,на його рахунках знаходяться незначні суми, а саме 118 000ргн., а тому скасування арешту не може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, в зв'язку з чим клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 2, 22, 174, 303-309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ПП «Таблерон» адвоката Овчаренко О.В. про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області від 10 лютого 2016року у справі № 428\1588\16-к, а саме: на грошові коштів, які зберігаються на рахунках ПП «Таблерон» (код ЄДРПОУ 39527170) відкритих в ПАТ «Укрсіббанк», (МФО 35105, ЄДРПОУ 09807750),, який розташований за адресою: проспект Московський, 60, м. Харків, 61001. Україна, а саме на розрахункових рахунках № № 26007542156500, 26006542156501,26052000053413.

Копію ухвали надати учасникам процесу.

Відповідно до ст. 309 КПК України, дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали буде проголошений 28 березня о 14 годині у приміщенні залу судових засідань Сєверодонецького міського суду, про що повідомлені всі учасники процесу.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій