Ухвала суду № 56883889, 24.12.2014, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/12698/14-к

Провадження № 1-кс/185/1577/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2014 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Красуцького Б.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням від 24 грудня 2014 року, погодженим з прокурором, слідчий СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 289 КК України, порушеного за фактом таємного незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним з проникненням, порушує питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку " 4149437742644709, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Приват Банк" (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ "Приват Банк"), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, їз зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь

у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для

здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для

транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за

терміналом, зняття з банкомату);

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки,

які використовувались для здійснення відповідної фінансової установи;

- відомості щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата

за терміналом, зняття з банкомату);

- відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів

(паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові

кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути

вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, зясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що 15 листопада 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040370003478 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.289 КК України, порушеного за фактом незаконного заволодіння транспортним засобом, поєднаним з проникненням.

Отже, слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку " 4149437742644709, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Приват Банк" (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ "Приват Банк"), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, їз зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь

у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для

здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для

транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за

терміналом, зняття з банкомату).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,162,163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку " 4149437742644709, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства "Приват Банк" (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства "Приват Банк" (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, скорочена назва ПАТ КБ "Приват Банк"), розташованому за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Н.Перемоги, буд. 50, у володінні яких знаходяться вказані документи, їз зазначенням наступних відомостей:

- залишок грошових коштів на рахунку;

- дати проведення фінансових операцій;

- суми фінансових операцій;

- призначення платежів;

- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь

у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для

здійснення такої операції;

- відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для

транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за

терміналом, зняття з банкомату).

В решті клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 24 січня 2015 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.С.Шаповалова