Ухвала суду № 56883267, 07.05.2014, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/4449/14-к

Провадження № 1-кс/185/505/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2014 року м. Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., при секретарі Булдаковій К.Е., за участі начальника відділення СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Гуляєва Д.С., розглянувши клопотання останнього про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням від 24 квітня 2014 року, яке надійшло на розгляд до суду 06 травня 2014 року , начальник відділення СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції Гуляєва Д.С., в межах досудового розслідування кримінального провадження, порушеного за ч.2 ст.364-1 КК України та внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2014 року за №4201404088000008 порушує питання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Дніпропетровського регіонального управління ВАТ КБ «Надра», код ЄДРПОУ20025456, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Серова,11, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: до документів договору №781852/КК від 29.02.2008 року про надання овердрафту у сумі 200 000,00 грн. та додаткової угоди №2 від 23.06.2008 року, якою суму овердрафту було збільшено до 570 000,00 грн.

З клопотання вбачається, що службові особи відділення №33 Дніпропетровського РУ ПАТ «КБ «Надра», порушуючи вимоги «Положення про кредитування» №40 від 16.10.2002 року, зловживаючи повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права, діючи умисно, з метою одержання ПП «Воула» неправомірної вигоди у вигляді одержання кредитних коштів у сумі більшій ніж фактично могли бути виділені банківською установою під гарантії визначені реальним фінансовим станом підприємства, всупереч інтересам ПАТ «КБ «Надра», невірно провели кредитну оцінку позичальника, невірно вирахували потребу в кредитних коштах, не провели кредитний аналіз фінансового стану підприємства, невірно визначили клас позичальника, належним чином не ідентифікували поручителів позичальника та підготували позитивні висновки про можливість надання зазначеному підприємству кредиту, що в подальшому послугувало незаконному укладенню між ПАТ «КБ «Надра» та ПП «Воула» договору № 781852/КК від 29.02.2008 року про надання овердрафту у сумі 200 000,00 грн. та додаткової угоди №2 від 23.06.2008 року, якою суму овердрафту було збільшено до 570 000,00 грн., а також привласненню та заволодінню ПП «Воула» коштами банку в сумі 380 000,00 грн., які банку не повернуто, чим завдано істотної шкоди інтересам ПАТ «КБ «Надра» на зазначену суму, які більше ніж в 250 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян і згідно примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

30 січня 2014 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4201404088000008 , за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно- правової форми, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, якщо це завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян , або держаним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, проведення судово - економічної експертизи, що в подальшому буде мати доказове значення, для проведення повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки останнім доведено, що для виявлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину та для проведення судово - економічної експертизи, необхідно отримати зазначені документи.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника відділення СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції Гуляєва Д.С.погоджене із старшим прокурором Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г.. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Гуляєву Д.С.тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення документів , які знаходяться у володінні Дніпропетровського регіонального управління ВАТ КБ «Надра», код ЄДРПОУ20025456, юридична адреса: м.Дніпропетровськ, вул.Серова,11, з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: до документів договору №781852/КК від 29.02.2008 року про надання овердрафту у сумі 200 000,00 грн. та додаткової угоди №2 від 23.06.2008 року, якою суму овердрафту було збільшено до 570 000,00 грн.

Відповідальній особі, в якої перебуває перелік вищевказаних документів, забезпечити начальнику відділення СВ Павлоградського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції Гуляєву Д.С. тимчасовий доступ до зазначених вище документів та їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме до 07 червня 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С.Шаповалова