Ухвала суду № 56883153, 17.11.2014, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Єдиний унікальний номер справи 185/11129/14-к

Провадження № 1-кс/185/1347/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2014 року м.Павлоград Дніпропетровської області

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області Шаповалова І.С., за участі секретаря Булдакової К.Е., розглянувши клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Клопотанням, яке надійшло на розгляд слідчому судді, старший прокурор Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г. клопоче про надання дозволу старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Юлії Володимирівні на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) у відділенні ПАТ КБ «Надра» «Дніпропетровське РУ», МФО 380764, розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова 11, наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в оригіналі:

- всіх документів на підтвердження відкриття рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544, за період з 01.01.2012 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544, за період з 01.01.2012 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

В обґрунтування клопотання посилається на те, в період з 01.10.2012 року по 14.02.2013 року службові особи ПП «КК «Нікаелектромонтаж», вході проведення будівельних робіт по ремонту покрівлі будинку № 20 по вул. Ленінградській в м.Павлограді Дніпропетровської області ОСББ «Ленінградська 20», зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти місцевого бюджету на суму 120000грн.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2013 року за № 12013040370000627, попередня правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КК України.

Окрім того, в період з 2012 року по квітень 2013 року службові особи ПП «КК «Нікаелектромонтаж», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до офіційних документів - актів КБ-2в та видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів завідомо неправдивих даних щодо завищення вартості та обсягів виконаних робіт з капітального ремонту покрівель буд. № 20 по вул. Ленінградській, буд. № 7 по вул. Кравченко, буд. № 6 по вул. Войнової, буд. № 10 та буд. № 12 по вул. Степового Фронту, буд. № 15-а по вул. Харківській, буд. № 10 по вул. Верстатобудівників в м.Павлограді Дніпропетровської області, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 107129,71грн., чим завдали збитків на вказану суму Управлінню комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.01.2014 року за № 42014040880000004, попередня правова кваліфікація - ч.3 ст. 191 КК України.

Також в період з 2012 року по квітень 2013 року службові особи ПП «КК «Нікаелектромонтаж», здійснюючи службове підроблення, внесли до офіційних документів - актів КБ-2в та видаткових накладних на придбання будівельних матеріалів завідомо неправдиві дані щодо завищення вартості та обсягів виконаних робіт з капітального ремонту покрівель буд. № 20 по вул. Ленінградській, буд. № 7 по вул. Кравченко, буд. № 6 по вул. Войнової, буд. № 10 та буд. № 12 по вул. Степового Фронту, буд. № 15-а по вул. Харківській, буд. № 10 по вул. Верстатобудівників в м.Павлограді Дніпропетровської області.

Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2014 року за № 12014040370000152, попередня правова кваліфікація - ч.1 ст. 366 КК України.

18.01.2014 року кримінальні провадження № 42014040880000004 та № 12014040370000152 об'єднані в одне провадження під єдиним № 42014040880000004.

29.01.2014 року кримінальні провадження № 42014040880000004 та № 12013040370000627 об'єднані в одне провадження під єдиним № 12013040370000627.

В ході розслідування встановлено, що бюджетні грошові кошти, виділені на ремонт покрівель вищевказаних будинків в м.Павлограді Дніпропетровської області, перераховувалися Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради зокрема на рахунок № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544, відкритий в ПАТ КБ «Надра», МФО 380764.

В теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) у відділенні ПАТ КБ «Надра» «Дніпропетровське РУ», МФО 380764, оригіналів документів щодо відкриття рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544, в т.ч. заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, а також документів щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по теперішній час.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з'ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи. Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається що до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за номером № 12013040370000627 від 14.02.2013 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України

Вважаю, що слідчим при розгляді зазначеного клопотання, у відповідності до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що наведені у клопотанні обставини вказують на наявність обґрунтованих підстав вважати за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , а саме: документів щодо відкриття та руху коштів по рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544, необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо; в зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ «Надра» Дніпропетровське РУ», МФО 380764, і вилучити їх (здійснити їх виїмку), для встановлення важливих обставин, що можуть мати значення в кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163,164 , 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого прокурора Павлоградської міжрайонної прокуратури Крачко В.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення , а саме: у відділенні ПАТ КБ «Надра» «Дніпропетровське РУ», МФО 380764, розташованому за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова 11, наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, в оригіналі:

- всіх документів на підтвердження відкриття рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544 (заяв, анкет, карток із зразками підписів та печатки, договорів на розрахунково-касове обслуговування з усіма додатками, договорів на обслуговування в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного обслуговування, копій паспортів та довідок про присвоєння і.п.н. на ім'я керівників вказаного підприємства, копій реєстраційних документів зазначеного підприємства та ін.)

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544, за період з 01.01.2012 року по теперішній час, із зазначенням дати та часу операції, суми, номеру платіжного документу, призначення платежу, даних платника/отримувача;

- документів на підтвердження зняття готівкових грошових коштів з рахунку № 26006081322000 ПП «КК «Нікаелектромонтаж», ЄДРПОУ 31102544, за період з 01.01.2012 року по теперішній час (чеків, квитанцій, видаткових ордерів).

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаної інформації, забезпечити слідчому старшому слідчому СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Шендрик Юлії Володимирівні тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали, а саме - до 17 грудня 2014 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.С.Шаповалова