Ухвала суду № 56874988, 20.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/184/16

760/260/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю слідчого Ігнатенко Н.В., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - слідчого 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Н.В., погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Правекс -банк» (МФО380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000176 від 05.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначили, що службові особи ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) за результатами проведення фінансово - господарських операцій з ТОВ «Про Сервіс» (код ЄДРПОУ33153611), ТОВ «Г.Н.Т. нова Груп» (код ЄДРПОУ38703613), ПП «Хімінвест» (код ЄДРПОУ 32424590), ПП «Мітмарк» (код ЄДРПОУ 36971887), ТОВ «Ніка Друк» (код ЄДРПОУ 39168974) та ТОВ «Прінтмарк» (код ЄДРПОУ 37847756) в період 01.07.2014 - 31.12.2014 занизили податок на прибуток на суму 894 748 грн. та податку на додану вартість на суму 1 919 398 грн., що підтверджується висновком акту перевірки від 27.05.2015 за №2897/26-58-22-08/33343497.

ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Солом'янському районі Головного управління ДФС у м. Києві з 08.02.2005. Податкова адреса ТОВ «Флеско Прінт Плюс»: м. Київ,проспект Повітрофлотський 94А.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий також зазначав, що для встановлення факту розрахунків ТОВ «Флеско Прінт Плюс» з контрагентами виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме по рахункам ТОВ «Флеско Прінт Плюс» №26006799976009 (долар США), №26007799987406 (євро), №26009799972196 (українська гривня) та №26049799998301 (українська гривня) які відкрито в ПАТ «Правекс -банк» (МФО380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому 1-го ВКР СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко налії Вікторівні або оперативному співробітнику за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні філії ПАТ «Правекс -банк» (МФО380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, клієнта банку - ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497), з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: копії документів на підставі яких ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) було відкрито рахунки №26006799976009 (долар США), №26007799987406 (євро), №26009799972196 (українська гривня) та №26049799998301 (українська гривня), які відкрито в ПАТ «Правекс -банк» (МФО380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 (документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників), а також інформацію по руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Флеско Прінт Плюс» (код ЄДРПОУ 33343497) №26006799976009 (долар США), №26007799987406 (євро), №26009799972196 (українська гривня) та №26049799998301 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «Правекс -банк» (МФО380838) за адресою: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2, за період з часу відкриття по теперішній час (на паперовому та електронному носіях) в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на рахунки №26006799976009 (долар США), №26007799987406 (євро), №26009799972196 (українська гривня) та №26049799998301 (українська гривня), суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків №26006799976009 (долар США), №26007799987406 (євро), №26009799972196 (українська гривня) та №26049799998301 (українська гривня), суму грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та залишок грошових коштів на рахунках на час оголошення ухвали.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха