Ухвала суду № 56874987, 20.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа №1- кс/760/329/16

760/215/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Макуха А.А., при секретарі Річенко М.В., за участю детектива Бондарчука Р.М.., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного бюро 3-го підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Бондарчука Р.М., погоджене із начальником другого відділу Управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кравченком М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001780 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України, -

в с т а н о в и в:

Детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Національного бюро 2-го підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015000000001780 від 21.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України.

Також зазначили, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом липня-серпня 2015 року під час проведення конкурсних торгів із закупівлі товарів, робіт і послуг, голова Державної служби зайнятості (керівник Центрального апарату) ОСОБА_4, діючи за попередньою змовою з начальником Управління матеріально-технічного забезпечення - Головою комітету з конкурсних торгів Державної служби зайнятості ОСОБА_5 з метою отримання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, використовуючи своє службове становище, надав останній вказівку щодо визнання переможцями процедури закупівлі за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття ТОВ «Інфоком» (код ЄДРПОУ 14297222, м. Київ, вул. Володимирська,8) та ТОВ «МККУ-Мережі» (код ЄДРПОУ 21672904, м. Київ, вул. Предславинська, 35, корп. 21, кім. 314). При цьому, між ОСОБА_4 та представниками товариств - переможців досягнуто домовленість щодо передачі у вересні 2015 року, в якості винагороди неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у розмірі 320 тис. грн. від представника ТОВ «Інфоком» та 250 тис. грн. від представника ТОВ «МККУ-Мережі» за вчинення дій, які сприяли перемозі вказаних вище суб'єктів господарювання під час процедури закупівлі, а також подальше укладення договорів та перерахування грошових коштів Державною службою зайнятості на рахунки вказаних підприємств.

Згідно відомостей отриманих з ДФС України встановлено, що ТОВ «МККУ-Мережі» в Публічному Акціонерному товаристві «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127, має банківські рахунки: № 2600601285673 (українська гривна), № 2604799005673 (українська гривна), № 2600601285673 (євро).

З метою проведення аналізу руху коштів, встановлення фактів розрахунку Державним центром зайнятості (Центральним апаратом) з ТОВ «МККУ-Мережі»за надані послуги та подальшої конвертації вказаних коштів у готівку, з метою передачі у якості неправомірної вигоди службовим особам Державного центру зайнятості (Центрального апарату), виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді роздруківки руху коштів по вказаних рахунках з магнітного носія інформації серверу банку, з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку.

Вказані документи відносно клієнта банку - ТОВ «МККУ-Мережі» -перебувають у володінні АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Горького, буд. 127.

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про рух коштів по вищевказаних рахунках, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, дадуть змогу встановити факти наявності чи відсутності розрахунків за поставлені послуги (товари) як з Державним центром занятості (Центральним апаратом), так і з контрагентами, будуть використанні в даному кримінальному провадженні в якості доказів виведення коштів в готівковий обіг для подальшої передачі в якості неправомірної винагороди службовим особам Державного центру зайнятості, а також дозволять встановити контрагентів, через яких було конвертовано кошти в готівку.

Обгрунтовуючи клопотання детектив зазначав, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість зняти з них копії (роздруківки з магнітного носія інформації), які перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127.

Слідчий просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Гюльмагомедову Денису Олександровичу, Лікунову Тарасу Юрійовичу, Слоневському Маркіяну Миколайовичу, Горохівському Богдану Тарасовичу, Боднарчуку Руслану Миколайовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (МФО 322313), юридична адреса: м. Київ, вул. Горького, буд. 127, з можливістю вилучення їх копій, а саме відомостей у вигляді роздруківки (а також в електронному вигляді на носії інформації) з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником або головним бухгалтером та відтиском печатки банківської установи) про рух коштів за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день проведення платежів, розшифровкою кореспондентів, призначення платежу по розрахункових рахунках №2600601285673 (українська гривна), № 2604799005673 (українська гривна), № 2600601285673 (євро) відкритих в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) ТОВ «МККУ-Мережі» (код ЄДРПОУ 21672904, м. Київ, вул. Предславинська, 35, корп. 21, кім. 314).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.А. Макуха