Ухвала суду № 56866728, 21.10.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/10415/14-к

пр.№ 1-кс/464/2769/14

У Х В А Л А

21.10.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Малецького О.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС 1-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 23.06.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000148, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що містять відомості про клієнта банку ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290), покликаючись на те, що вказані к лопотанні документи, які становлять банківську таємницю, підтверджують здійснення фінансових операцій та проведення розрахунків ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи. Доводи слідчого про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, то ним не доведено обставин, передбачених ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 або ст. о/у ГОВ ДПІ у Сихівському районі м. Львова ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 60, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку № 26007058359200 ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № 26007058359200 ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290), за період з 01.01.2012 по 16.10.2014, в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком по рахунку № 26007058359200 ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) за період з 01.01.2012 по 16.10.2014;

- грошових чеків на отримання готівки з рахунку № 26007058359200 ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) за період з 01.01.2012 по 16.10.2014;

- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26007058359200 ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) за період з 01.01.2012 по 16.10.2014;

- угод та інших документів, на підставі яких ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахунку № 26007058359200 за період з 01.01.2012 по 16.10.2014;

- кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) з АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період з 01.01.2012 по 16.10.2014;

- зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) по рахунку № 26007058359200 за період з 01.01.2012 по 16.10.2014;

- договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТОВ «Галич-брухт» (ЄДРПОУ 34711290) з АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період з 01.01.2012 по 16.10.2014.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), що за адресою: м. Харків, пр-т. Московський, 60.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.В.Тімченко