Ухвала суду № 56866342, 16.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3707/14-к

пр.№ 1-кс/464/1021/14

У Х В А Л А

16.04.2014 рокум.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судового засідання Дулюк Н.В., а також слідчого Кавчак Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000007 від 10.01.2014 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №2600830145761, ПП «Міськбудпроект» (ЄДРПОУ 38557843), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;

карток із зразками підписів службових осіб ПП «Міськбудпроект», по рахунку №2600830145761;

юридичних справ по відкриттю рахунку №2600830145761, ПП «Міськбудпроект», а саме копій паспортів службових осіб ПП «Міськбудпроект», що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ПП «Міськбудпроект», анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КБ» «АКТИВ БАНК» МФО 300852, що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «Західдортрансбуд» (ЄДРПОУ 38183902, Львівська область, м.Пустомити, вул.Привокзальна, 25) в період 2013 року вчинили фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, чим здійснили їх легалізацію (відмивання), а також вчинили привласнення такого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах. Вищевказані обставини встановлені під час проведення працівниками ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ «Західдортрансбуд», за результатами якого старшим оперуповноваженим з ОСОБА_3 та їх легалізацією ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області майором податкової міліції ОСОБА_4 складено рапорт. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Західдортрансбуд» є переможцями конкурсу державних закупівель з реконструкції водогону від водозабору «Хоросно» до резервуара чистої води м.Пустомити, Львівської області (процедура проведена комунальним підприємством «Пустомитиводоканал»), загальна сума освоєних бюджетних асигнувань станом на 01.01.2014 складає 4 971 308,72 грн. З метою розкрадання бюджетних коштів та їх легалізації, посадовими особами ТОВ «Західдортрансбуд» отримані від комунального підприємства «Пустомитиводоканал» кошти, у сумі 580 224,29 грн. були перераховані на реєстраційний рахунок ПП «Міськбудпроект» (ЄДРПОУ 38557843). За допомогою ПП «Міськбудпроект», виконавцем робіт - ТОВ «Західдортрансбуд» здійснювалося документальне оформлення закупівлі необхідних товарно-матеріальних цінностей (труби поліетиленової специфікації: ПЕ100 SDR 13 -250*18.4 ПИТНА 12,5) за завищеними цінами, про що свідчить диверсифікована ціна закупівлі ТМЦ та загальна сума перерахованих постачальнику коштів у розмірі 270 043,54 грн. Одночасно посадовими особами ПП «Міськбудпроект» оформлялись «нетипові» операції із подальшим «розривом» ланцюга постачання по закупівлі товарів промислової та харчової групи від імпортерів на території Львівської, Хмельницької та Одеської областей (ТОВ «Екватор-Захід» (ЄДРПОУ 36518383), ТОВ «Прокаві Україна» (ЄДРПОУ №37277659), ТОВ ТПП «Універсал» (ЄДРПОУ 23841050), ПП «Термінал-Пласт» (37223184), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1), що в свою чергу, може свідчити про конвертацію отриманих безготівкових бюджетних коштів в готівку у сумі 310 180, 75 грн. Крім цього, органом досудового розслідування встановлено, що ПП «Міськбудпроект» використовувало рахунок відкритий в ПАТ «КБ» «АКТИВ БАНК» МФО 300852, а саме №2600830145761. З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, сум податків, зборів та інших обовязкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ПП «Міськбудпроект», є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ПП «Міськбудпроект», які ймовірно повязані з ухиленням від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, тому просить клопотання задоволити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому з ОСОБА_3 ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати старшому оперуповноваженому з ОСОБА_3 ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №2600830145761, ПП «Міськбудпроект» (ЄДРПОУ 38557843), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;

карток із зразками підписів службових осіб ПП «Міськбудпроект», по рахунку №2600830145761;

юридичних справ по відкриттю рахунку №2600830145761, ПП «Міськбудпроект», а саме копій паспортів службових осіб ПП «Міськбудпроект», що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ПП «Міськбудпроект», анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «КБ» «АКТИВ БАНК» МФО 300852, що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Борисоглібська, 3.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПАТ «КБ» «АКТИВ БАНК» МФО 300852.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко