Ухвала суду № 56866335, 11.04.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3571/14-к

пр.№ 1-кс/464/967/14

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2014 слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., при секретарі Причині О.М., за участю слідчого Городецького Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110060000151 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України,-

в с т а н о в и в:

09.04.2014 року до суду надійшло клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110060000151 від 03.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК Україна, тобто можливості ознайомлення з їх оригіналами та їх вилучення, по рахунку № №2620706413001, що належать ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., що перебувають у володінні (приміщенні) Львівської філії ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 385543), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, 77.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «БК ОСОБА_3» (ЄДРПОУ 37241554), ТОВ «БК Київбудмонтаж» (ЄДРПОУ 37143832), ПП «Юридична фірма «Фортеця» (ЄДРПОУ 36520226), ТОВ «Будівельна компанія Євробуд» (ЄДРПОУ 33499358), ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» (ЄДРПОУ 37242888), фізична особа ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Вищевказані обставини встановлені під час проведення Держфінмоніторингу, згідно якого вбачається, що ТОВ «БК ОСОБА_3», ТОВ «БК Київбудмонтаж», ПП «Юридична фірма «Фортеця», ТОВ «Будівельна компанія Євробуд» перераховано грошові кошти в сумі 53,13 млн. грн. на банківський рахунок ТОВ «Юридичне бюро Барабаш і Партнери» з призначенням платежів: за товари і будматеріали. Зазначені кошти, в подальшому перераховано на банківський рахунок №2620706413001 в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 385543) належний ОСОБА_2 з призначенням платежів: поворотна фінансова допомога, які в повному обсязі отримані останнім готівкою з каси банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок №2620706413001 належний ОСОБА_2 відкритий у Львівській філії ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 385543), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА, 77.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення, слідчий просив подання задовольнити.

03.04.2013 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110060000151 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

Представник юридичної особи - ПАТ «Банк «Київська Русь» в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ «Банк «Київська Русь» та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці

За наведених обставин слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164,166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

у х в а л и в:

клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Львівської філії ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 385543), що знаходиться за адресою: м.Львів, вул.Героїв УПА,77 тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

-юридичної справи про відкриття рахунку №2620706413001 ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1);

-компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2620706413001 ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011 в електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2620706413001 ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1);

- чеків на зняття готівки з рахунку №2620706413001 ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_1) за період з 01.01.2011 по 31.12.2011.

Обовязок виконання ухвали слідчого судді покласти на ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Хорива, 11-А.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:Шашуріна Г.О.