Ухвала суду № 56866209, 27.02.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2144/14-к

пр.№ 1-кс/464/576/14

У Х В А Л А

27.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Тімченко О.В., за участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, а також слідчого Кавчак Р.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000007 від 10.01.2014 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.1 ст.209 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_3, про надання тимчасового доступу до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №2610801183179, №26008183179, №26006382647300, №26004704183179, №2610003183179, №2610902183179, ТОВ «Західдортрансбуд» (ЄДРПОУ 38183902), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік; карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Західдортрансбуд», по рахунках №2610801183179, №26008183179, №26006382647300, №26004704183179, №2610003183179, №2610902183179; юридичних справ по відкриттю рахунків №2610801183179, №26008183179, №26006382647300, №26004704183179, №2610003183179, №2610902183179, ТОВ «Західдортрансбуд», а саме копій паспортів службових осіб ТОВ «Західдортрансбуд», що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ТОВ «Західдортрансбуд», анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Укргазбанк» МФО 320478 , що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Єреванська, 1. В обґрунтування покликається на те, що службові особи ТОВ «Західдортрансбуд» (ЄДРПОУ 38183902, Львівська область, м.Пустомити, вул.Привокзальна, 25) в період 2013 року вчинили фінансові операції з грошовими коштами здобутими завідомо злочинним шляхом, чим здійснили їх легалізацію (відмивання), а також вчинили привласнення такого майна (грошових коштів) в особливо великих розмірах. Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Західдортрансбуд» використовувало рахунки відкриті в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, а саме №2610801183179, №26008183179, №26006382647300, №26004704183179, №2610003183179, №2610902183179. З метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, оборотів, які підлягають оподаткуванню, сум податків, зборів та інших обовязкових платежів, дослідження походження коштів, які використовувались під час розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здійснення фінансових операцій ТОВ «Західдортрансбуд», які ймовірно повязані з ухиленням від сплати податків, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, тому просить клопотання задоволити.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться документи.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просить надати тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити частково.

Надати старшому оперуповноваженому з ОСОБА_4 ОУ ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме:

виписок банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, рефрент кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №2610801183179, №26008183179, №26006382647300, №26004704183179, №2610003183179, №2610902183179, ТОВ «Західдортрансбуд» (ЄДРПОУ 38183902), за період з 01.01.2013 по 31.12. 2013 рік;

карток із зразками підписів службових осіб ТОВ «Західдортрансбуд», по рахунках №2610801183179, №26008183179, №26006382647300, №26004704183179, №2610003183179, №2610902183179;

юридичних справ по відкриттю рахунків №2610801183179, №26008183179, №26006382647300, №26004704183179, №2610003183179, №2610902183179, ТОВ «Західдортрансбуд», а саме копій паспортів службових осіб ТОВ «Західдортрансбуд», що надавались для відкриття зазначеного рахунку, наказів про призначення службових осіб, статутів з змінами та доповненнями, балансів ТОВ «Західдортрансбуд», анкет опитувальників та інших документів, що формують юридичну справу і перебувають у володінні (приміщенні) АБ «Укргазбанк» МФО 320478 , що знаходиться за адресою - м. Київ, вул. Єреванська, 1.

Обовязок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АБ «Укргазбанк» МФО 320478.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Тімченко