Ухвала суду № 56859685, 01.04.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

01.04.2016

Справа № 642/1674/16-к

Провадження № 1кс/642/425/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Лазарєв А.В., при секретарі Клименко О.О., за участю старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Явдак Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Явдак Д.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Явдак Д.О., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Астера групп» (код 39418515) та ТОВ «Авантаж компані» (код 39871508), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 30.

Як вбачається з наданих матеріалів, 22.03.2016 року до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_2, за фактом протиправних дій невстановлених осіб, які використовуючи його данні надали до державних установ неправдиву інформацію щодо роботи та отримання доходу ОСОБА_2 в комерційних структурах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці вересня 2015 року ОСОБА_2 склав присягу та вступив до лав Національної поліції України в посаді інспектора патрульної служби УПП в м. Харків ДПП, де і працює по теперішній час. Попереднє місце роботи ОСОБА_2 - ТОВ «Нікс Солюшенс ЛТД», де останній працював приблизно 3 місяці та звільнився 31.01.2015.

В березні 2016 року, з метою заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2015 рік, ОСОБА_2 звернувся до Центральної ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області.

Відповідно до відомостей з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПС України ОСОБА_2 в період з 01.01.2015 по 31.12.2015 отримував дохід з таких джерел: ТОВ «Нікс Солюшенс ЛТД», ГУ МВСУ в Харківській області, УПС МВС у м. Харкові, Департаменті Патрульної поліції.

Також в довідці було зазначено, що ОСОБА_2 отримував заробітну плату в ТОВ «Астера групп» (код 39418515) за 1 квартал 2015 року - 4200грн, за 2й квартал 2015 - 4200грн. Також зазначено, що ОСОБА_2 був прийнятий на роботу 05.01.2015.

Ще одна компанія в якій начебто працював ОСОБА_2 - ТОВ «Авантаж компані» (код 39871508). В зазначеній компанії ОСОБА_2 начебто отримував заробітну плату за 4й квартал 2015 року в розмірі 733,33грн. та 1400грн. Дата прийому на роботу - 16.11.2015.

Допитаний ОСОБА_2 повідомив що вказані підприємства та їх керівники йому невідомі, жодного відношення до них він не має, так само жодних грошових коштів він в зазначених підприємствах ніколи не отримував. Крім того, за наявною інформацією, вказані підприємства мають ознаки фіктивності та створені для ухилення від сплати податків.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ «Астера групп» (код 39418515) та ТОВ «Авантаж компані» (код 39871508) зареєстровані та знаходяться на обліку в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали реєстраційних (юридичних) справ ТОВ «Астера групп» (код 39418515) та ТОВ «Авантаж компані» (код 39871508), декларації з прибутку, декларації з ПДВ, звіти 1-ДФ(8-ДР), акти перевірок, а також інформація про банківські рахунки зазначених товариств, за весь період діяльності, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Суд, вислухавши слідчого Явдак Д.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Документи тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у Західній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 30., та у сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Явдак Д.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Явдак Д.О тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Астера групп» (код 39418515) та ТОВ «Авантаж компані» (код 39871508), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться в Західній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Благовіщенська, 30, в тому числі:

-документів з яких складаються реєстраційні справи ТОВ «Астера групп» (код 39418515) та ТОВ «Авантаж компані» (код 39871508), в тому числі свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо;

-податкових декларацій з податку на додану вартість та прибуток з відповідними додатками, звітів 1-ДФ(8-ДР) з моменту реєстрації вказаних товариств по теперішній час;

-інформації про наявні за даними ДПІ рахунки вказаних товариств відкритих в банківських установах, в т.ч. тих, що були закриті (дата відкриття та закриття, назва банку, номер рахунку).

-актів перевірок (планові, позапланові, камеральні, зустрічні) за період з моменту реєстрації вказаних товариств по теперішній час;

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.В.Лазарєв