Ухвала суду № 56859357, 21.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4345/16-к

н/п 1-кс/640/2415/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Земляного А.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Земляного Андрія Олеговича, по кримінальному провадженню № 32015100110000170 від «03» липня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Земляного А.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Тубелець О.Л., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що знаходяться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96А, а саме: обліково - реєстраційної справи ТОВ «Аркада-ХХІ» (ЄДРПОУ 38280945), з можливістю вилучення їх копій.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені особи знаходячись у м. Харкові умисно створили суб'єкти підприємницької діяльності ТОВ «Аркада-ХХІ» (ЄДРПОУ 38280945) з метою надання незаконної податкової вигоди ТОВ «НВП ЕФЕС» (ЄДРПОУ 13906950) та ТОВ НВП «Системи управління» (ЄДРПОУ 31728376).

Також встановлено, що директором та засновником ТОВ «Аркада-ХХІ»був ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 повідомив, що ніякого відношення до фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства не має та зареєстрував його за грошову винагороду.

За адресою реєстрації ТОВ «Аркада-ХХІ» не знаходиться.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ «Аркада-ХХІ» створено з метою прикриття незаконної діяльності.

Враховуючи що ТОВ «Аркада-ХХІ» зареєстроване і по теперішній час перебуває на обліку в м. Харкові, обліково-реєстраційна справа підприємства знаходиться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96А

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Земляного Андрія Олеговича, по кримінальному провадженню № 32015100110000170 від «03» липня 2015 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Земляному Андрію Олеговичу право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні реєстраційної служби Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96А, а саме: обліково - реєстраційної справи ТОВ «Аркада-ХХІ» (ЄДРПОУ 38280945).

Зобов'язати реєстраційну службу Харківського міського управління юстиції за адресою: м. Харків, проспект Московський, 96А, надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майору податкової міліції Земляному Андрію Олеговичу право тимчасового доступу до документів, а саме: обліково - реєстраційної справи ТОВ «Аркада-ХХІ» (ЄДРПОУ 38280945), із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.04.2016 року.

Роз'яснити реєстраційній службі Харківського міського управління юстиції, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.