Ухвала суду № 56859283, 22.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/4356/16-к

н/п 1-кс/640/2424/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Мясоєдова Р.Б.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції Мясоєдова Романа Борисовича, по кримінальному провадженню № 32016220000000077 від «15» березня 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції Мясоєдова Р.Б., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Стасевським Антоном Станіславовичем., про надання тимчасового доступу до документів відносно клієнта ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) по відкриттю та використанню рахунків №2604561573, №2604461572, №2604810905, №2604710904, №26008010850101, №26000290584, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: інформації, (як на паперових так і електронних носіях), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №2604561573, №2604461572, №2604810905, №2604710904, №26008010850101, №26000290584 відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року; обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреса з яких проводилося з'єднання з банківською установою); платіжних доручень ПСП «ім. Куйбишева», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта), з можливістю вилучити їх копії.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області зловживаючи владою, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних та юридичних осіб, використали владу всупереч інтересам служби, що виразилось у безпідставному підписанні 01.02.2016 року зі службовою особою ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) договору про визнання електронних документів, за наявності законних підстав для відмови у його підписанні, в наслідок чого ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) 03.02.2016 року здійснена реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних 27 податкових накладних на адреси 7 контрагентів на загальну суму 278 696,6 тис. грн., у тому числі податок на додану вартість 46 449,4 тис грн. тобто оформили безтоварні операції з реалізації насіння соняшнику у кількості 26 тис. тон, не маючи реальної можливості вирощування зернових культур у заявлені кількості, задля лише документального оформлення таких операцій, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді заниження службовими особами ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) податку на додану вартість у сумі більш 4000 тис. грн.

Наявність роздруківки руху грошових коштів в сукупності із іншими банківськими документами та інформацією, дозволила б отримати можливість встановлення правомірності визначення показників доходів та витрат підприємства ПСП «ім. Куйбишева» на протязі грудня 2015 року - січня 2016 року, а також визначити фактичний розмір шкоди завданої інтересам Держави протиправними діями посадових осіб Лозівської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області.

Досудовим слідством встановлено, що ПСП «ім. Куйбишева» в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805) у м. Києві, місцезнаходження: м. Київ, вул. Лескова, 9 відкрито та використовуються рахунки №2604561573, №2604461572, №2604810905, №2604710904, №26008010850101, №26000290584.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості,які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковника податкової міліції Мясоєдова Романа Борисовича, по кримінальному провадженню № 32016220000000077 від «15» березня 2016 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції Мясоєдову Роману Борисовичу право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) по відкриттю та використанню рахунків №2604561573, №2604461572, №2604810905, №2604710904, №26008010850101, №26000290584, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №2604561573, №2604461572, №2604810905, №2604710904, №26008010850101, №26000290584 відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року; обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреса з яких проводилося з'єднання з банківською установою); платіжних доручень ПСП «ім. Куйбишева», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта).

Зобов'язати АТ «Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, за адресою: м. Київ, вул. Лескова, 9, надати старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області полковнику податкової міліції Мясоєдову Роману Борисовичу право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ПСП «ім. Куйбишева» (код ЄДРПОУ 30560534) по відкриттю та використанню рахунків №2604561573, №2604461572, №2604810905, №2604710904, №26008010850101, №26000290584, а саме: інформації, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахункам №2604561573, №2604461572, №2604810905, №2604710904, №26008010850101, №26000290584 відкритим в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року; обліково - реєстраційної справи, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково - касове обслуговування клієнта з додатками; заяв на видачу чекових книжок; витратні ордери, корінці грошових (касових) чеків, заяви, інші документи про отримання службовими особами даного підприємства або іншими особами за довіреністю службових осіб даного підприємства готівкових грошових коштів через касу банку, а також довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам; договори та інші документи, на підставі яких службові особи вищевказаних використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акти про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів та зазначенням інформації про телефонних абонентів та IP-адреса з яких проводилося з'єднання з банківською установою); платіжних доручень ПСП «ім. Куйбишева», у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.12.2015 року по 01.03.2016 року (котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта), із можливістю вилучення їх завірених копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.04.2016 року.

Роз'яснити АТ «Райффайзен Банк Аваль" МФО 300335, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.