Ухвала суду № 56856933, 23.03.2016, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/1658/16-к

1-кс/206/121/16

УХВАЛА

23 березня 2016 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Сухоруков А.О., розглянувши матеріали клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Геня П.М. про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016042630000020 від 18 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України,

в с т а н о в и в:

23 березня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні слідчого відділення Індустріального ВП Дніпропетровського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42016042630000020 від 18 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України. Дніпропетровською місцевою прокуратурою № 1 Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» (ЄДРПОУ 30417953, юридична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, буд. № 6) у період 2015 року за результатами перемоги у процедурі конкурсних торгів та укладання договору про закупівлю товарів від 23 лютого 2015 року з КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР (ЄДРПОУ 01985400, розташований за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева, буд. № 1), здійснювало постачання товару: продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба морська заморожена) код 10.20.1 за бюджетні кошти у кількості 26 000 кг. на суму 1 270 880 гривень. Відповідно до специфікації до даного договору, затвердженої головним лікарем КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР ОСОБА_2, найменування предмета закупівлі: риба морська заморожена, обезголовлена, минтай у кількості 26 000 кг.

Відповідно до аналізу від 22 лютого 2016 року№ 22/1604/30417953 щодо фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» (ЄДРПОУ 30417953) за період 2015 року проведеного ГУ ДФС у Дніпропетровській області було встановлено, що основний вид діяльності ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» (ЄДРПОУ 30417953), згідно бази даних - оптова торгівля фруктами й овочами, керівник підприємства - ОСОБА_3.

Загальна кількість придбаних товарів (рибна продукція) ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» (ЄДРПОУ 30417953) у підприємств-постачальників у період 2015 року становить 17 976, 4 кг., на загальну суму 827 236, 04 гривень, у тому числі минтай морожений у кількості 57 кг.

Також було встановлено розбіжність між зазначеною інформацією у договорі про закупівлю товарів від 23 лютого 2015 року, укладеного між КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР та ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро», у специфікації до даного договору, додаткових угодах та аналізом діяльності ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» (ЄДРПОУ 30417953) щодо закупівлі підприємством товарів (продукція рибна - свіжа, охолоджена чи заморожена, риба морська заморожена) у контрагентів-постачальників відповідно виписаним (зареєстрованим) податковим накладним у період 2015 року. Тобто, ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» у 2015 році здійснило постачання товарів (риби морської охолодженої) за бюджетні кошти до КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР у кількості, що перевищує об'єми фактично закупленої продукції.

КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР (ЄДРПОУ 01985400) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева, буд. № 1, що також підтверджується відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В ході ведення досудового розслідування, з метою виявлення та вилучення оригіналів бухгалтерських та фінансових документів щодо постачання підприємством ТОВ КТП «Торгсевіс-Дніпро» рибної продукції до КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем розташування КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева, буд. № 1.

Враховуючи те, що вказані документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, які містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказування, з метою їх збереження та не уможливлення їх знищення чи пошкодження, саме проведення такої слідчої дії, як обшук може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.

Таким чином, на підставі вищенаведеного, вбачаються підстави вважати, що в приміщеннях КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева, буд. № 1, можуть перебувати речі та документи, які можуть бути доказами необхідними для проведення неупередженого розслідування, та не можуть бути отримані в інший спосіб окрім як обшук, а саме: документації за 2015 рік з пропозиції конкурсних торгів ТОВ КТП «Торгсевіс-Дніпро» (код ЄДРПОУ 30417953) із закупівлі товарів (продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба морська заморожена) - код 10.20.1), а також договорів, додаткових угод, податкових накладних, товарних накладних, актів постачання, рахунків-фактури, специфікацій, сертифікатів якості на товар, декларацій виробника, тощо, на предмет закупівлі (продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба морська заморожена) - код 10.20.1), комп'ютерна техніка та електронні носії інформації, що містить відомості про фінансові правовідносини ТОВ КТП «Торгсевіс-Дніпро» (код ЄДРПОУ 30417953) та КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР (ЄДРПОУ 01985400) із закупівлі товарів (продукція рибна, свіжа, охолоджена чи заморожена (риба морська заморожена) - код 10.20.1).

На підставі викладеного просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР, а саме за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева, буд. № 1. Проведення обшуку доручити слідчим у кримінальному провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області та за його дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів.

Клопотання подано прокуроромДніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області та за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення затверджуються Генеральною прокуратурою України за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Національним антикорупційним бюро України, органом, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчим суддею встановлено , що відповідно до витягу з кримінального провадження № 42016042630000020 18.02.2016р. внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань про те, що ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» (ЄДРПОУ 30417953, юридична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, вул. Байкальська, буд. № 6) у період 2015 року за результатами перемоги у процедурі конкурсних торгів та укладання договору від 23 лютого 2015 року з КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР (ЄДРПОУ 01985400), здійснювали постачання риби морської охолодженої (код 10.20.1) за бюджетні кошти у кількості 26 000 кг. на суму 1 270 880 гривень. Відповідно до зареєстрованих податкових накладних ТОВ "Торгсервіс-Дніпро" здійснювало закупівлю рибної продукції у кількості 18267,73кг. Орган досудового розслідування: Індустріальне відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Геня П.М. від 18 лютого 2016 року визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні за № 4201604263000020 від 18.02.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України за СВ Індустріальним ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Відповідно до п. п. 10, 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, кримінальне провадження - досудове розслідування і судове провадження, процесуальні дії у зв'язку із вчиненням діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, та у випадку, передбаченому статтею 247 цього Кодексу, - голова чи за його визначенням інший суддя Апеляційного суду Автономної Республіки Крим, апеляційного суду області, міст Києва та Севастополя. Слідчий суддя (слідчі судді) у суді першої інстанції обирається зборами суддів зі складу суддів цього суду.

Згідно ч. 1, 2 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення. Якщо місце вчинення кримінального правопорушення встановити неможливо, кримінальне провадження здійснюється судом, у межах територіальної юрисдикції якого закінчено досудове розслідування.

Ч. 6 ст. 9 КПК України встановлено, що у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу - "Загальні засади кримінального провадження".

Дійсно КЗ «Дніпропетровська клінічна психіатрична лікарня» ДОР (ЄДРПОУ 01985400), де просять дати дозвіл на проведення обшуку розташовано в Самарському районі за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Бехтерева, буд. № 1.

Чинним КПК не передбачена підсудності для звернення з клопотанням про проведення обшуку.

Проте слідчий суддя вважає, що оскільки досудове розслідування здійснюється Індустріальним відділенням поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, в наданих матеріалах наявна постанова про визначення за ними підслідності, відомості внесені до ЄРДР по ТОВ КТП «Торгсервіс - Дніпро» (ЄДРПОУ 30417953, юридична адреса підприємства: м. Дніпропетровськ, Індустріальний район, вул. Байкальська, буд. № 6) в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 32, 214, 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області Геня П.М. про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016042630000020 від 18 лютого 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді про відмову у проведенні обшуку у відповідності до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.О. Сухоруков