Ухвала суду № 56854430, 30.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/14584/16-к

У Х В А Л А

30 березня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Сиротіна С.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання cтаршого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіна С.С. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - cтаршого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіна С.С., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М., про проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, шо на праві власності належить ОСОБА_3.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32015160000000288, внесеного до ЄРДР 07.10.2015 за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах ПІІ «Гленкор Грейн Україна» (ЄДРПОУ 23393195) за ч.3 ст.212 КК України, за фактом зловживання посадовими особами ДФС України своїм службовим становищем під час проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності, у тому числі ПІІ «Гленкор Грейн Україна», за ч.2 ст.364 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, шо на праві власності належить ОСОБА_3.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь його вчинення, виявлення та вилучення документів, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, ст.ст. 234-235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання cтаршого слідчого з ОВС ГСУ Національної поліції України Сиротіна С.С., погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Дяченком Л.М., про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, шо на праві власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів або копій (в разі відсутності оригіналів):

- не заповнених бланків з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації»;

- печаток юридичних осіб, які не значаться зареєстрованими та не здійснюють діяльність за вказаною адресою;

- підробленої фінансово - господарської документації (договори/ угоди/ контракти, додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти здачі-приймання ТМЦ/виконаних робіт, платіжні доручення, банківські виписки) до якої внесені неправдиві відомості, що надають легального вигляду проведеним фінансово-господарським операціям за участі ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації»;

- документів податкової звітності ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації»;

- ПЕОМ із встановленими системами дистанційного управління банківськими рахунками типу «клієнт-банк» підприємств, які за вказаною адресою не зареєстровані та не знаходяться;

- серверного обладнання, на якому зберігаються електронні документи, щодо відшкодування ПДВ підприємствам ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА", ТОВ «Сателліт», ТОВ «Компанія Нітеко», ТОВ «Клов», ТОВ «Інтелектуальні комунікації», а також інформація про обмін електронними файлами між учасниками злочинного угрупування з приводу відшкодування ПДВ;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків);

- грошових коштів, походження яких документально не підтверджено та не відображено у бухгалтерському обліку підприємств та осіб, приміщення яких використовуються учасниками злочинного угрупування;

- планшетів та мобільних телефонів, які використовуються учасниками злочинного угрупування та пов'язаними із вчиненням злочину особами, для спілкування, координації та узгодження дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х копіях.

Прим. __ - слідчий Сиротін С.С.

Виконавець: Новак Р.В.

30.03.2016