Ухвала суду № 56854330, 23.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11658/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Горожанкіна Д.О., прокурора Шененка Р.В., представника Національного банку України Луценко Л.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкін Д.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 06.08.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Указом Президента України № 281/2012 від 20.04.2012 ОСОБА_3 призначено заступником Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідно до законодавства України, посадові особи апарату Ради національної безпеки і оборони України є державними службовцями та суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення.

Так, статтею 7 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції» передбачені обмеження, в т.ч. для службових осіб Ради національної безпеки та оброни України, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, а саме: зайняття іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

Водночас встановлено, що заступник Секретаря Ради національної безпеки та оборони України ОСОБА_3, будучи державною публічною службовою особою, одержав у грудні 2013 року - січні 2014 року, поза межами встановлених законом підстав та порядку, неправомірну вигоду - грошові кошти в сумі 35 000 000 доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України складає 279 755 000 гривень, тобто в особливо великому розмірі, що не забезпечені еквівалентом витраченого робочого часу на виконання службових повноважень чи зайняття іншими дозволеними законами видами діяльності, що не суперечать інтересам служби.

У подальшому зазначені кошти у період з 27.12.2013 по 25.03.2014 довіреними особами ОСОБА_3 були частково перераховані на власні рахунки останнього у Швейцарії та використані ним на власний розсуд.

Крім того, ОСОБА_3, розуміючи незаконність своїх дій, намагаючись приховати вчинений злочин, при складанні декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік, одержання вказаних вище коштів не вказав, зазначивши загальну суму сукупного доходу у розмірі 64 787 307,63 гривень, в тому числі, заробітну плату в сумі 235 393, 95 гривень, дохід від відчуження цінних паперів 40 208 874,30 гривень, одержані з джерел за межами України доходи в сумі 23 979 000 гривень.

У зв'язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_3, що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому особисто письмове повідомлення про підозру від 29.12.2014, зазначене повідомлення відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України направлено поштовим зв'язком у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Також, органом досудового розслідування, під час перевірки обставин походження грошових коштів у ОСОБА_3 встановлено, що останній є кінцевим бенефіціарним власником ряду підприємств, що здійснюють свою діяльність в Україні, а саме: ТОВ «Перша українська газонафтова компанія»,ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ», ДП «Алдеа Україна», ТОВ «Компанія «Азов-Ойл», ТОВ «Великі Ключі», ПрАТ «Промислово-технологічний парк «Київщина», ПрАТ «НДІ «Вектор».

За повідомленням Національного банку України зазначені підприємства упродовж 2012-2014 років отримували реєстраційні свідоцтва щодо реєстрації кредитних договорів/договорів позик на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів за № 14945 від 23.03.2012, № 13919 від 21.06.2011, № 15008 від 04.04.2012, № 14011 від 14.07.2011, № 15016 від 05.04.2012, № 15217 від 28.05.2012, № 18166 від 30.10.2014, № 13515 від 24.02.2011, № 14999 від 02.04.2012, № 17152 від 22.10.2013.

У зв'язку з викладеним, та з метою встановлення обставин вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів реєстраційних свідоцтв щодо реєстрації кредитних договорів/договорів позик на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів: № 14945 від 23.03.2012 - ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ - 36050166), № 13919 від 21.06.2011 - ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ - 36050166), № 15008 від 04.04.2012 - ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ - 30732144), № 14011 від 14.07.2011 - ДП «Алдеа Україна» (код ЄДРПОУ - 32110734), № 15016 від 05.04.2012 - ДП «Алдеа Україна» (код ЄДРПОУ - 32110734), № 15217 від 28.05.2012 - ТОВ «Компанія «Азов-Ойл» (код ЄДРПОУ - 37827462), № 18166 від 30.10.2014 - ТОВ «Великі Ключі» (код ЄДРПОУ - 39396062), № 13515 від 24.02.2011 - ПрАТ «Промислово-технологічний парк «Київщина» (код ЄДРПОУ - 332119339), № 14999 від 02.04.2012 - ПрАТ «Промислово-технологічний парк «Київщина» (код ЄДРПОУ - 332119339), № 17152 від 22.10.2013 - ПрАТ «НДІ «Вектор» (код ЄДРПОУ - 33304201) та документів, що стали підставою для їх видачі, і зберігаються у приміщенні Національного банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Вивчення зазначених документів слідчими органу досудового розслідування надасть можливість обставини одержання підконтрольними ОСОБА_3 підприємствами грошових позик в іноземній валюті та джерела походження цих коштів.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора в обґрунтування клопотання, представника Національного банку України Луценко Л.І., який не заперечував проти задоволення клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000805 від 05.08.2014, за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіна Д.О. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділу з розслідування корупційних кримінальних правопорушень, вчинених суддями управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Горожанкіну Д.О. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме реєстраційних свідоцтв щодо реєстрації кредитних договорів/договорів позик на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів:

№ 14945 від 23.03.2012 - ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ - 36050166);

№ 13919 від 21.06.2011 - ТОВ «Перша українська газонафтова компанія» (код ЄДРПОУ - 36050166);

№ 15008 від 04.04.2012 - ТОВ «Енерго-сервісна компанія «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ - 30732144);

№ 14011 від 14.07.2011 - ДП «Алдеа Україна» (код ЄДРПОУ - 32110734);

№ 15016 від 05.04.2012 - ДП «Алдеа Україна» (код ЄДРПОУ - 32110734);

№ 15217 від 28.05.2012 - ТОВ «Компанія «Азов-Ойл» (код ЄДРПОУ - 37827462);

№ 18166 від 30.10.2014 - ТОВ «Великі Ключі» (код ЄДРПОУ - 39396062);

№ 13515 від 24.02.2011 - ПрАТ «Промислово-технологічний парк «Київщина» (код ЄДРПОУ - 332119339);

№ 14999 від 02.04.2012 - ПрАТ «Промислово-технологічний парк «Київщина» (код ЄДРПОУ - 332119339);

№ 17152 від 22.10.2013 - ПрАТ «НДІ «Вектор» (код ЄДРПОУ - 33304201)

та всіх документів, що стали підставою для їх видачі, і зберігаються у приміщенні Національного банку України, за адресою: м. Київ, вул. Інститутська, 9.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Горожанкіну Д.О.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк