Ухвала суду № 56854231, 18.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11214/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А., при секретарі Кулаковій І.О., за участю слідчого Бурик О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000244 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Гладун Х.А. надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва Большаковим Д.В., про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП "Ремсервіс" (код 24250055) та можливість їх вилучення у службових осіб ПП "Ремсервіс" (код 24250055).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О. в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000244 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Серед іншого досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Акту №326/26-55-22-07/24250055 від 06.05.2015 року «Про результати виїзної планової перевірки ПП "Ремсервіс" (код 24250055) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.14 по 31.12.14, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.14 по 31.12.14., службові особи ПП "Ремсервіс" (код 24250055) шляхом проведення фінансово - господарських операцій з підприємствами ТОВ "Ремстройснаб" (код 38917724), ТОВ "БК Стромат" (код 32527965), ТОВ "Регіон 3" (код 22404962), ТОВ "Стоун Технолоджі Україна" (код 34635021), ТОВ "Корона Лева" (код 38582712), які полягали у замовленні, постачанні товару та наданні послуг будівельних робіт, ухилились від сплати податків у розмірі 1 973 120, у тому числі ПДВ - 1 339 765 грн. та податок на прибуток 663 355 грн.

Слідчий вказує, що з метою встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди та несплачених податків, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів ПП "Ремсервіс" (код 24250055) та можливість їх вилучення у службових осіб ПП "Ремсервіс" (код 24250055), а саме тих, які відображають операції з придбання товарів (робіт, послуг, фінансової допомоги) у ТОВ "Ремстройснаб" (код 38917724), ТОВ "БК Стромат" (код 32527965), ТОВ "Регіон 3" (код 22404962), ТОВ "Стоун Технолоджі Україна" (код 34635021), ТОВ "Корона Лева" (код 38582712), як-то: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію об'єкту, в зв'язку з чим клопотання просить задовольнити.

Вилучення оригіналів запитуваних документів обґрунтовує необхідністю їх використання в якості об'єктів можливого експертного дослідження.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100060000244 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття конфіденційної інформації та надання доступу до запитуваних слідчим документів, та їх вилучення в копіях, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, вважаю вилучення оригіналів запитуваних документів на даній стадії досудового розслідування передчасним, в зв'язку з чим подане клопотання в цій частині задоволенню не підлягає. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О. про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015100060000244 від 18 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О., на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП "Ремсервіс" (код 24250055), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме тих, які відображають операції з придбання товарів (робіт, послуг, фінансової допомоги) у ТОВ "Ремстройснаб" (код 38917724), ТОВ "БК Стромат" (код 32527965), ТОВ "Регіон 3" (код 22404962), ТОВ "Стоун Технолоджі Україна" (код 34635021), ТОВ "Корона Лева" (код 38582712), як-то: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в'їзду автотранспорту на територію об'єкту, які перебувають у володінні службових осіб ПП "Ремсервіс" (код 24250055).

ПП "Ремсервіс" (код 24250055) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Х.А. Гладун

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/11214/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано лідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Бурик О.О.

Слідчий суддя Х.А. Гладун