Ухвала суду № 56853045, 24.03.2016, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/2894/16-к

Провадження № 1-кс/711/809/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань - Семиволос І.М.,

за участю слідчого - Момотенко І.Г.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області Тараненком В.О., винесеного у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Черкаської області Тараненком В.О., винесеного у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014250050000404 від 26 лютого 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12013250050000579, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.02.2013 за фактом заволодіння службовими особами кредитної спілки «Благо», шляхом використання свого службового становища заволоділи грошовими коштами вкладників, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, начальником відділення СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області Кублієм М.В. було встановлено, що прокуратурою Черкаської області 09.02.2011 порушено кримінальну справу № 2511000058 ДП-2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, досудове слідство по якій було зупинено на підставі п. 3 ст.206 КПК України в редакції 1960 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що кредитна спілка «Благо», яка являється неприбутковою організацією код ЄДРПОУ 34338378, перебувала та перебуває на обліку в ДПІ м. Черкаси.

Відповідно до відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області Кредитна спілка «Благо» мала відкриті рахунки в публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит» код ЄДРПОУ 09807856, що розташований за адресою: м.Київ, вул. Артема, буд.60.

Також, відповідно до відповіді на запит слідчого з Державної податкової інспекції у м. Черкаси головного управління міндоходів у Черкаській області встановлено, що керівником кредитної спілки «Благо» та керівником кредитної спілки «Рушник» була одна і таж особа - ОСОБА_5.

Однак на даний час даних, які б підтверджували факт легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відсутні, однак їх можливо встановити по роздруківки руху коштів по рахунку спілки, в яких можуть міститися дані про цільове чи не цільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо».

В ході досудового розслідування кримінального провадження процесуальним прокурором в кримінальному провадженні надано вказівки від 04.03.2016, однією з яких є - у встановленому чинним законодавством порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення роздруківки руху грошових коштів, із зазначенням дати та часу проведення операцій з роз шифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів порахунку № НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_5 та в подальшому був закритий 29.12.2006 в публічному акціонерному товаристві КБ «Надра».

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З огляду на наявність достатніх підстав вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ БК «Надра», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виконання вказівок прокурора, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення, чи було нецільове використання грошових коштів кредитної спілки «Благо»; переведення коштів на придбання власного рухомого та нерухомого майна співробітниками кредитної спілки «Благо»; джерела походження грошових коштів та їх місцезнаходження, тощо,тому дані про відкриття та обслуговування поточного рахунку НОМЕР_1, відкритого ОСОБА_5 в українській гривні в публічному акціонерному товаристві КБ «Надра» код ЄДРПОУ 20025456, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15, роздруківка руху коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.12.2006, має істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, а тому, орган досудового розслідування звернувся до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра», а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України,).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Момотенко І.Г., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції Момотенко Інні Григорівні, та/або уповноваженій особі працівникам УЗЕ ДЗЕ в Черкаській області, за дорученням особи що здійснює досудове розслідування,дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення оригіналів, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з моменту відкриття рахунку по 29.12.2006, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку НОМЕР_1 відкритий в українській гривні ОСОБА_5, яка зберігається в публічному акціонерному товаристві «КБ «Надра» код ЄДРПОУ 20025456, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Артема, буд. 15.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов'язок по її виконанню, роз'яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: С. М. Позарецька