Ухвала суду № 56852564, 01.04.2016, Млинівський районний суд Рівненської області

№ 566/31/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.

при секретарі Мельничук Т.Ю.

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 28.03.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180160000071 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України, а саме: надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804) №26000164450001 із зазначенням контрагентів за період з 11 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163), юридична адреса: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35;

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769) №26009164440001 із зазначенням контрагентів за період з 24 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163), юридична адреса: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що що в грудні 2014 року начальник відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації ОСОБА_2, являючись службовою особою, шляхом вчинення службового підроблення офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Княгининській ЗОШ, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Боремельському НВК та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/2, №3 за грудень 2014 року по будівництву котельні у Вербенській ЗОШ, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником - Приватним підприємством «Енергія» робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх навчальних закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, шляхом здійснення умисних дій, що забезпечили подання зазначених актів для оплати в Управління державної казначейської служби у Демидівському районі, здійснив розтрату бюджетних кошті в особливо великих розмірах.

У подальшому, на підставі зазначених актів виконаних робіт, генпідряднику - Приватному підприємству «Енергія» відділом освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації безпідставно перераховано кошти з державного бюджету за роботи, які фактично не виконані, на загальну суму 440 305,50 гривень.

Органом досудового розслідування діяння за даними фактами кваліфіковане за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України.

Будучи допитаною як свідок головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту Демидівської райдержадміністрації ОСОБА_3 повідомила, що в 2014 році відділом освіти, молоді та спорту Демидівської райдержадміністрації - в особі начальника ОСОБА_4, з керівником Приватного підприємства «Енергія» ОСОБА_5 були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох загальноосвітніх навчальних закладах Демидівського району (сіл Боремель, Княгинине та Вербень), а саме: договір від 13.11.2014 на будівництво котельні в Боремельському НВК, договір від 02.12.2014 на будівництво котельні в Княгининській ЗОШ, договір від 09.12.2014 на будівництво котельні у Вербенській ЗОШ. Згідно зазначених договорів загальна сума вартості виконаних робіт становила 1302298,94 грн. Строк виконання договору обумовлений не був. Згідно умов договорів, перед початком виконання робіт генпідряднику (ПП «Енергія») потрібно сплатити аванс в розмірі 30% від обумовленої в договорах загальної суми коштів. Провівши відповідні розрахунки за договорами, вона підготувала і подала в Демидівське відділення державного казначейства платіжні доручення на оплату авансу. Контроль фактичного виконання умов зазначених договорів нею не проводився. Приблизно 12.12.2014, можливо пізніше, керівником ПП «Енергія» ОСОБА_6 їй були подані акти виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких вона підготувала і подала в Демидівське відділення державного казначейства відповідні платіжні доручення на оплату виконаних робіт у повному обсязі. Акти виконаних робіт мали усіх необхідні реквізити (підписи, відтиски печаток тощо). Умовами вищевказаних договорів не було передбачено облаштування (будівництво) теплотраси від котельні до школи, а тому в грудні 2014 року з ПП «Енергія» укладені ще 3 (три) додаткові угоди на загальною вартістю робіт 357000 грн. (додаткові по відношенню до вже укладених договорів), на оплату яких були додатково виділені кошти та розроблено уточнений кошторис.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №151565 Приватне підприємство «Енергія» (20425931) зареєстроване за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39.

Також здобуто інформацію про банківські рахунки ПП «Енергія», а саме:

- р/р №26008015218531, №26053015218531, що відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомир;

- р/р №26007060758791, №26058060728435 що відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Житомир;

- р/р №26006050000284, №26040050000284 що відкриті у ПАТ «Мегабанк» в м. Харків;

- р/р №26009001018676, що відкритий у ПАТ КБ «Стандарт».

Відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації здійснено безготівкові розрахунки із ПП «Енергія» шляхом переведення коштів в сумі 1302298,94 грн. на розрахунковий рахунок даного підприємства.

22.01.2016 за клопотанням органу досудового розслідування Млинівського відділення поліції слідчим суддею Млинівського районного суду постановлено ухвалу №566/31/16-к про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Енергія», що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк», ПАТ «Мегабанк», ПАТ КБ «Стандарт» та в АТ «Укрексімбанк».

26.01.2016 року на виконання доручення органу досудового розслідування №477/210/01-2016, оперативним підрозділом Управління захисту економіки в Рівненській області на підставі ухвали слідчого судді №566/31/16-к здійснено тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Енергія», за результатами якого здобуто виписки про рух коштів ПП «Енергія» по рахунках, що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» та в ПАТ «Мегабанк».

Згідно виписки про рух коштів по розрахункових рахунках №26007060758791, №26058060728435, які відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Житомир, виявлено надходження коштів для ПП «Енергія» з відділу освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації за виконані генпідрядні роботи, що додатково підтверджує встановлений факт розтрати бюджетних коштів на користь вказаного підприємства.

Також встановлено, що в період проведення безготівкових розрахунків між відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації та ПП «Енергія», а саме листопад-грудень 2014 року та травень 2015 року, за кожним надходженням коштів ПП «Енергія» слідує їх переказ для ТзОВ «Інтеграс Компані» та ТзОВ «Асфард».

Згідно здобутих досудовим розслідуванням даних та наданої ПП «Енергія» інформації ТзОВ «Асфард» залучено як субпідрядник для проведення будівельних робіт по улаштуванню модульних теплогенераторів у навчальних закладах Демидівського району, а в ТзОВ «Інтеграс Компані» здійснювалася закупівля модульних котлів, які мали бути встановлені в навчальних закладах Демидівського району, що підтверджується договорами №81214 від 08.12.2014 та №25 від 25.11.2014.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстрі відомостей про юридичну особу - ТзОВ «Асфард» встановлено:

- Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСФАРД"

(ТОВ "АСФАРД");

- Ідентифікаційний код юридичної особи: 39390804;

- Місцезнаходження юридичної особи: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 34, офіс 17;

- Дата проведення державної реєстрації юридичної особи: 11.09.2014;

- Статус відомостей про юридичну особу: відсутність юридичної особи за місцезнаходженням;

- Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення: з 12.08.2015 в стані припинення;

- Керівник: ОСОБА_8 - керівник з 07.08.2015 та

ОСОБА_8 - голова комісії з припинення або ліквідатор.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - ТзОВ «Інтеграс Компані» встановлено:

- Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ" (ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ");

- Ідентифікаційний код юридичної особи: 39408769;

- Місцезнаходження юридичної особи: 01014, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЗВІРИНЕЦЬКА, будинок 63-А, офіс 3;

- Дата проведення державної реєстрації юридичної особи: 24.09.2014;

- Статус відомостей про юридичну особу: відомості не підтверджено;

- Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення: з 12.08.2015 в стані припинення;

- Керівник: ОСОБА_7 - керівник з 07.08.2015 та ОСОБА_7 - голова комісії з припинення або ліквідатор.

Із встановлених відомостей вбачається, що обидва підприємства зареєстровані в один період, тобто у вересні 2014 року. Також одночасно, тобто з 12.08.2015, перебувають в стані припинення та відсутні за своїми юридичними адресами.

Ураховуючи, що розтрачені відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації бюджетні кошти згідно договорів про будівництво котелень надійшли спочатку на розрахункові рахунки ПП «Енергія», а згодом були переведені на розрахункові рахунки субпідрядників ТзОВ «Інтеграс Компані» та ТзОВ «Асфард», тому, з метою забезпечення відшкодування заподіяних державі злочинами матеріальних збитків, є необхідність у їх відшуканні, виявленні і встановленні місця знаходження шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей про рух коштів на банківських рахунках зазначених юридичних осіб.

Відповідно до договору №81214 від 08.12.2014 за ТзОВ «Асфард» вказані наступні реквізити розрахункового рахунку в ПАТ КБ «Євробанк»: р/р №26000164450001.

Згідно договору №25 від 25.11.2014 за ТзОВ «Інтеграс Компані» вказані реквізити розрахункового рахунку в ПАТ КБ «Євробанк»: р/р №26009164440001.

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення і відшукання розтрачених бюджетних коштів, на які згодом можна буде накласти арешт для забезпечення відшкодування завданої державі шкоди, є потреба у зверненні до суду для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Також необхідно здобути інформацію про рух коштів на цих рахунках та про контрагентів, з якими здійснювались розрахункові операції. Зазначена інформація надасть змогу достовірно перевірити можливу причетність службових осіб ТзОВ «Інтеграс Компані» та ТзОВ «Асфард» до розтрати бюджетних коштів та відшукати ці кошти.

Беручи до уваги, що органом досудового розслідування на даний час не встановлено з якого часу між ПП «Енергія» та вказаними юридичними особами розпочалися взаємні розрахунки та чи тривають вони зараз, то період отримання інформації про рух коштів на рахунках цих підприємств необхідно встановити з моменту їх реєстрації (11.09.2014 - ТзОВ «Асфард» та 24.09.2014 - ТзОВ «Інтеграс Компані») до моменту отримання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ «Євробанк» згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Євробанк», юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ бульвар Тараса Шевченка,35 в судове засідання не з'явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Євробанк», юридична адреса: Україна, 01032, м. Київ бульвар Тараса Шевченка,35, а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ТзОВ «Асфард» та ТзОВ «Інтеграс Компані», яка знаходиться у володінні ПАТ «Євробанк», в зв»язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804) №26000164450001 із зазначенням контрагентів за період з 11 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163), юридична адреса: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до - відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку ТзОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769) №26009164440001 із зазначенням контрагентів за період з 24 вересня 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства «Євробанк» (ЄДРПОУ 33305163), юридична адреса: 01032, м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35.

Строк дії ухвали встановити з 01.04.2016 року по 01.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.В.Феськов