Ухвала суду № 56852441, 01.04.2016, Млинівський районний суд Рівненської області

№ 566/31/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 квітня 2016 року смт. Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду Феськов П.В.

при секретарі Мельничук Т.Ю.

за участю начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С.

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 28.03.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2016 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняначальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015180160000071 від 09.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.1 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2 ст.191 КК України, а саме: надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до :

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26009001018676 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Стандарт» (ЄДРПОУ 36335426), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул.Глибочицька, 40У.

- відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26008015218531 та №26053015218531 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунках станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул.Горького, 127.

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що в грудні 2014 року начальник відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації ОСОБА_2, являючись службовою особою, шляхом вчинення службового підроблення офіційних документів, а саме: актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Княгининській ЗОШ, актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/1, №2/2 за грудень 2014 року по будівництву котельні в Боремельському НВК та актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в №1, №2/2, №3 за грудень 2014 року по будівництву котельні у Вербенській ЗОШ, згідно яких зазначені будівельні роботи виконані в повному обсязі, будучи обізнаними про незавершеність генпідрядником - Приватним підприємством «Енергія» робіт по будівництву котелень в загальноосвітніх навчальних закладах с. Боремель, с. Княгинин та с. Вербень Демидівського району Рівненської області, шляхом здійснення умисних дій, що забезпечили подання зазначених актів для оплати в Управління державної казначейської служби у Демидівському районі, здійснив розтрату бюджетних кошті в особливо великих розмірах.

На підставі зазначених актів виконаних робіт, генпідряднику - Приватному підприємству «Енергія» відділом освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації безпідставно перераховано кошти з державного бюджету за роботи, які фактично не виконані, на загальну суму 440 305,50 гривень.

Органом досудового розслідування діяння за даними фактами кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.15, ч.2.ст.191 КК України.

Будучи допитаною як свідок головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту Демидівської райдержадміністрації ОСОБА_3 повідомила, що в 2014 році відділом освіти, молоді та спорту Демидівської райдержадміністрації - в особі начальника ОСОБА_4, з керівником Приватного підприємства «Енергія» ОСОБА_5 були укладені договори про виконання робіт по будівництву твердопаливних котелень у трьох загальноосвітніх навчальних закладах Демидівського району (сіл Боремель, Княгинине та Вербень), а саме: договір від 13.11.2014 на будівництво котельні в Боремельському НВК, договір від 02.12.2014 на будівництво котельні в Княгининській ЗОШ, договір від 09.12.2014 на будівництво котельні у Вербенській ЗОШ. Згідно зазначених договорів загальна сума вартості виконаних робіт становила 1302298,94 грн. Строк виконання договору обумовлений не був. Згідно умов договорів, перед початком виконання робіт генпідряднику (ПП «Енергія») потрібно сплатити аванс в розмірі 30% від обумовленої в договорах загальної суми коштів. Провівши відповідні розрахунки за договорами, вона підготувала і подала в Демидівське відділення державного казначейства платіжні доручення на оплату авансу. Контроль фактичного виконання умов зазначених договорів нею не проводився. Приблизно 12.12.2014, можливо пізніше, керівником ПП «Енергія» ОСОБА_6 їй були подані акти виконаних робіт форми КБ-2в, на підставі яких вона підготувала і подала в Демидівське відділення державного казначейства відповідні платіжні доручення на оплату виконаних робіт у повному обсязі. Акти виконаних робіт мали усіх необхідні реквізити (підписи, відтиски печаток тощо). Умовами вищевказаних договорів не було передбачено облаштування (будівництво) теплотраси від котельні до школи, а тому в грудні 2014 року з ПП «Енергія» укладені ще 3 (три) додаткові угоди на загальною вартістю робіт 357000 грн. (додаткові по відношенню до вже укладених договорів), на оплату яких були додатково виділені кошти та розроблено уточнений кошторис.

Згідно свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи №151565 Приватне підприємство «Енергія» (20425931) зареєстроване за юридичною адресою: м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39.

Спеціалістом-інспектором Дубенської об'єднаної держаної фінансової інспекції проведена ревізія фінансово-господарської діяльності відділу освіти, молоді та спорту Демидівської районної державної адміністрації, у ході якої провести зустрічну звірку із ПП «Енаргія» не вдалося.

Згідно витягу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №526552 встановлено, що одним із засновників ПП «Енергія» являється ОСОБА_7, що проживає в АДРЕСА_1

Враховуючи вищевказане вбачається, що юридичною адресою ПП «Енергія» (м. Житомир, вул. Космонавтів, 4/39) являється місце проживання одного із засновників підприємства - ОСОБА_7, а фактична адреса підприємства - м. Житомир, вул. Ватутіна, буд. 61.

Також здобуто інформацію про банківські рахунки ПП «Енергія», а саме:

- р/р №26008015218531, №26053015218531, що відкриті у філії АТ «Укрексімбанк» в м. Житомир;

- р/р №26007060758791, №26058060728435 що відкриті у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Житомир;

- р/р №26006050000284, №26040050000284 що відкриті у ПАТ «Мегабанк» в м. Харків;

- р/р №26009001018676, що відкритий у ПАТ КБ «Стандарт».

Відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації здійснено безготівкові розрахунки із ПП «Енергія» шляхом переведення коштів в сумі 1302298,94 грн. на розрахунковий рахунок даного підприємства.

26.01.2016, на виконання доручення органу досудового розслідування №477/210/01-2016, оперативним підрозділом Управління захисту економіки в Рівненській області на підставі ухвали слідчого судді №566/31/16-к здійснено тимчасовий доступ до відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунках Приватного підприємства «Енергія», за результатами якого здобуто виписки про рух коштів ПП «Енергія» по рахунках, що відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» та в ПАТ «Мегабанк».

В строк дії зазначеної ухвали суду здійснити тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ПП «Енергія» на рахунках, відкритих у ПАТ КБ «Стандарт» та в АТ «Укрексімбанк» не вдалося, що підтверджується відповідними рапортами від 23.02.2016 року.

З метою забезпечення відшкодування заподіяних державі злочинами матеріальних збитків, відшукання, виявлення і встановлення місця знаходження належних ПП «Енергія» коштів, на які згодом можна буде накласти арешт, є необхідність у повторному зверненні до суду для отримання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

Беручи до уваги, що розрахунки між відділом освіти, молоді і спорту Демидівської райдержадміністрації та ПП «Енергія» розпочалися з моменту укладання першого договору генпідряду №187 від 13.11.2014 і тривають по теперішній час, то період отримання інформації про рух коштів на рахунках підприємства необхідно встановити з 13 листопада 2014 року до моменту отримання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу.

Слідчий вказує, що документи, що перебувають у володінні ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТ КБ «Стандарт» юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представники ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТ КБ «Стандарт» юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У у судове засідання не з'явилися.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані речі та документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127; ПАТ КБ «Стандарт» юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул. Глибочицька, 40У , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про рух коштів на розрахункових рахунках ПП «Енергія», яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Стандарт» та ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України», в зв»язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені речі та документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області Гутюка Т.С. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26009001018676 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунку станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Стандарт» (ЄДРПОУ 36335426), юридична адреса: 04071, м. Київ, вул. Почайнинська, 45; фактична адреса: 04053, м. Київ, вул.Глибочицька, 40У..

2. Надати начальнику слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Гутюку Тарасу Сергійовичу або уповноваженій ним письмовим дорученням особі тимчасовий доступ до відомостей (виписок) про рух коштів на розрахунковому рахунку Приватного підприємства «Енергія» (ЄДРПОУ 20425931) №26008015218531 та №26053015218531 із зазначенням контрагентів за період з 13 листопада 2014 року по 28 березня 2016 року, про залишок коштів на рахунках станом на 28 березня 2016 року, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (ЄДРПОУ 00032112), юридична адреса: Україна, 03150, м. Київ, вул.Горького, 127.

Строк дії ухвали встановити з 01.04.2016 року по 01.05.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: П.В.Феськов