Ухвала суду № 56846303, 31.03.2016, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/6240/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2016 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Савчук О.П., за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015240010000597 від 31.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в :

До суду звернувся старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області Савчук О.П. з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: особового рахунку «ОСОБА_2» за карткою «ПриватБанк» з «НОМЕР_1», крім того прошу Вас надати усі документи згідного, яких було оформлено відкриття рахунок карти «Приват банк» на імя ОСОБА_2, та документи які було заповнено в банківській установі особою, яка здійснювала оформлення даного карткового рахунку із зображенням фотознімку особи; виписки про рух коштів по рахунку «ОСОБА_2» за карткою «ПриватБанк» з «НОМЕР_1», в період часу з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), який розташований за адресою Хмельницька область, м. Нетішин, проспект Незалежності, 25, в магазині «Добробут», із банкомату № КХМ 14614 які фіксували зняття коштів в період з 21:40 год. по 22:00 по рахунку «ОСОБА_2» за карткою «ПриватБанк» з «НОМЕР_1».

Із клопотання вбачається, що 30.01.2016 року близько 13:30 годин, невідома особа, перебуваючи на зупинці громадського транспорту «Військовий госпіталь», що по вул.. Чорновола, м. Хмельницький, шахрайським шляхом під приводом купівлі мобільного телефону «Айфон» та в подальшому заволоділа грошовими коштами, які були перераховонні через термінал самообслуговування «Приват Банк», чим завдала ОСОБА_3 матеріального збитку на загальну суму 12400 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що що грошові кошти шляхом обману перераховувались із карт потерпілих на карту, яка належить ОСОБА_2.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50.

Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУПН в Хмельницькій області Савчук О.П., та о/у ХВП ГУНП в Хмельницькій області дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО-315405, ЄДРПОУ-22772795) м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- особового рахунку «ОСОБА_2» за карткою «ПриватБанк» з «НОМЕР_1», крім того прошу Вас надати усі документи згідного, яких було оформлено відкриття рахунок карти «Приват банк» на імя ОСОБА_2, та документи які було заповнено в банківській установі особою, яка здійснювала оформлення даного карткового рахунку із зображенням фотознімку особи.

- виписки про рух коштів по рахунку «ОСОБА_2» за карткою «ПриватБанк» з «НОМЕР_1», в період часу з 01.01.2016 по теперішній час із зазначенням всіх суб'єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);

- фото-відеозйомки банкомату (банкоматів), який розташований за адресою Хмельницька область, м. Нетішин, проспект Незалежності, 25, в магазині «Добробут», із банкомату № КХМ 14614 які фіксували зняття коштів в період з 21:40 год. по 22:00 по рахунку «ОСОБА_2» за карткою «ПриватБанк» з «НОМЕР_1».

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 24 квітня 2016 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.О. Данькова