Ухвала суду № 56840967, 31.03.2016, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1241/16-к

Провадження № 1-кс/740/199/16

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла

31 березня 2016 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області Скалозуб О.М., при секретарі Полєтавкіній М.О., за участі ст. слідчого Фесенка В.А.,

розглянувши клопотання ст. слідчого Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Фесенка В.А., погоджене з прокурором Ніжинської місцевої прокуратури Кузьменко Т.А., заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13.10.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015270010000256, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, про проведення обшуку житла, -

в с т а н о в и в:

31.03.2016 року ст. слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Фесенко В.А., звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що до прокуратури міста Чернігова надійшла заява ПАТ «Укрсоцбанк» про те, що невстановлена особа здійснила підробку постанови Чернігівського окружного адміністративного суду від 16.09.2015 та ухвали від 21.09.2015, на підставі яких державний реєстратор скасував право власності на буд. 12 по вул. Амосова Миколи в м. Києві за ПАТ Укрсоцбанк» та зареєстрував право власності на цей об'єкт за ТОВ «Проект-А» (ЄДРПОУ 33835197).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 13.10.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015270010000256 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, до прокуратури Чернігівської області надійшла заява ПАТ «Укрсоцбанк» про те, що внаслідок неналежного виконання службових обов'язків службовими особами Управління державної реєстрації відбулася незаконна перереєстрація права власності на буд. 12 по вул. Амосова Миколи в м. Києві.

Відомості за цим фактом 23.11.2015 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015270000000307 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Матеріали цих досудових розслідувань об'єднано під № 42015270010000256.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ «Укрсоцбанк» співпрацював позичальником - групою компаній «ІСА», які отримали кредит в Банку на загальну суму близько 200 мільйонів доларів США з метою фінансування будівництва комерційної нерухомості в м. Києві.

Під час розгляду питання стосовно реструктуризації кредитної заборгованості групи компаній «ІСА пройм Девелопментс» вони ухилилися від взятих на себе зобов'язань по погашенню кредиту та вчинили дії, направлені на виведення майна, переданого в забезпечення виконання зобов'язань, з-під банківської застави. Без згоди Банку залучено до будівництва іпотечного майна - будівлі адміністративно-побутового комплексу (літера С) розташованої в м. Київ, вул. Амосова Миколи, буд. 12, компанію ТОВ «Проект-А».

У судовому порядку встановлено відсутність у ТОВ «Проект-А» законних прав на будівлю адміністративно-побутового комплексу (літера Є) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві.

Суддею Чернігівського окружного адміністративного суду Скалозуб Ю.О. 16.09.2015 винесено постанову у справі №825/3127/15-а за позовом ТОВ «Проект-А» до Головного управління юстиції у м. Києві, якою суд скасував державну реєстрацію права власності ПАТ «Укрсоцбанк» на будівлю адміністративно-побутового комплексу (літера С) по вул. Амосова Миколи, 12 в м. Києві.

Цим же суддею 21.09.2015 винесено ухвалу у справі №825/3127/15-а за позовом ТОВ «Проект-А» до Головного управління юстиції у м. Києві щодо виправлення описки в резолютивній частині постанови суду від 16.09.2015 по справі №825/3127/15-а.

Копії цієї постанови та ухвали згідно заяви надано представнику ТОВ «Проект-А».

Згідно листа Чернігівського окружного адміністративного суду від 08.10.2015 №2-08/37/15/24288/15 постанова Чернігівського окружного адміністративного суду від 16.09.2015 оскаржена ПАТ «Укрсоцбанк» та Головним управлінням юстиції у м. Києві до Київського апеляційного адміністративного суду та не набрала законної сили.

У той же час на підставі двох заяв представника ТОВ «Проект-А», до яких долучено копії постанови від 16.09.2015 та ухвали від 21.09.2015, державний реєстратор прав на нерухоме майно Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_3 07.10.2015 зареєструвала право власності на будівлю адміністративно-побутового комплексу (літера С) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві за ТОВ «Проект-А» та скасувала право власності ПАТ «Укрсоцбанк» на цю будівлю.

Відповідно до висновків судово-технічних експертиз №3569-3572/15-24 від 16.11.2015 та №3573-3576/15-24 від 16.11.2015 у вилучених в Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві копіях постанови від 16.09.2015 та ухвали від 21.09.2015, на підставі яких відбулася перереєстрація права власності, змінено первісний текст документів шляхом дописки та виправлення: «Постанова суду від 16.09.2015 не набрала законної сили» на «Постанова суду від 16.09.2015 року набрала законної сили», «Ухвала суду від 21.09.2015 не набрала законної сили» на «Ухвала суду від 21.09.2015 року набрала законної сили».

11.12.2015 ОСОБА_4 повідомлено про підозру щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме службової недбалості, тобто у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ПАТ «Укрсоцбанк».

З метою припинення злочинної діяльності підозрюваної ОСОБА_4 виникла необхідність у проведенні обшуку у квартирі АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення оригіналів (копій) документів, які становлять охоронювану законом комерційну таємницю, що містяться в оригіналах довіреностей, виданих від імені ОСОБА_5 та інших уповноважених осіб, на ім'я ОСОБА_6 та на ім'я інших осіб, які допомагали у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення, оригіналів (копій) документів, що засвідчують осіб, які мають відношення до реєстрації (перереєстрації) та діяльності ТОВ «Проект-А», оригінали (копії) документів щодо оформлення права власності, перереєстрації права власності на будівлю адміністративно-побутового комплексу (літ. С) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві, судових рішень (постанов, ухвал), що стосуються реєстрації (перереєстрації) права власності на будівлю адміністративно-побутового комплексу (літ. С) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв, дисків, USB-флеш носіїв, на яких може зберігатись інформація, яка може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення та іншого майна здобутого злочинним шляхом, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які перебувають у квартирі АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до відповіді з адресно - довідкового підрозділу ГУДМС У країни в м. Києві, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №54589991 від 04.03.2016 року 13:04:06 год, яка надається до протоколу, власником квартири АДРЕСА_1 на підставі договору купівлі - продажу, серія та номер 1069, виданий 11.03.2014 є ОСОБА_7.

У судовому засіданні ст. слідчий Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Фесенко В.А. клопотання просив задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинене кримінальне правопорушення, виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, можуть знаходитися за місцем проживання ОСОБА_4, де остання може зберігати оригінали (копій) документів, що містяться в оригіналах довіреностей, виданих від імені ОСОБА_5 та інших уповноважених осіб, на ім'я ОСОБА_6 та на ім'я інших осіб, які допомагали у скоєнні вищевказаного кримінального правопорушення, оригіналів (копій) документів, що засвідчують осіб, які мають відношення до реєстрації (перереєстрації) та діяльності ТОВ «Проект-А», оригінали (копії) документів щодо оформлення права власності, перереєстрації права власності на будівлю адміністративно-побутового комплексу (літ. Є) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві, судових рішень (постанов, ухвал), що стосуються реєстрації (перереєстрації) права власності на будівлю адміністративно- побутового комплексу (літ. Є) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв, дисків, USB-флеш носіїв, клопотання слідчого підлягає задоволенню, але в межах зазначеного у клопотанні кримінального провадження, тобто, надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення вказаних речей та документів, в частині клопотання стосовно виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слід відмовити, оскільки слідчим не конкретизовано, які іще відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Надати ст. слідчому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Фесенку В.А. дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1, яка відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №54589991 від 04.03.2016 року 13:04:06 год на підставі договору купівлі - продажу, серія та номер 1069, виданий 11.03.2014, належить на праві власності ОСОБА_7, за місцем проживання і реєстрації ОСОБА_4 з метою відшукання і вилучення оригіналів (копій) документів, що містяться в оригіналах довіреностей, виданих від імені ОСОБА_5 та інших уповноважених осіб, на ім'я ОСОБА_6 та на ім'я інших осіб, які мають відношення до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, оригіналів (копій) документів, що засвідчують осіб, які мають відношення до реєстрації (перереєстрації) та діяльності ТОВ «Проект-А», оригінали (копії) документів щодо оформлення права власності, перереєстрації права власності на будівлю адміністративно-побутового комплексу (літ. Є) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві, судових рішень (постанов, ухвал), що стосуються реєстрації (перереєстрації) права власності на будівлю адміністративно- побутового комплексу (літ. Є) по вул. Амосова Миколи, буд. 12 в м. Києві, комп'ютерної техніки, магнітних носіїв, дисків, USB-флеш носіїв, на яких може зберігатись інформація і яка може бути використана як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Ухвала надає право на проведення обшуку один раз і може бути пред'явлена до виконання у строк, який не перевищує одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області Фесенку В.А.

Особа, яка пред'являє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, зобов'язана вручити копію цієї ухвали володільцю житла чи іншого володіння, а за її відсутності - іншій присутній особі.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ніжинського

міськрайонного суду О.М. Скалозуб