Ухвала суду № 56834978, 12.12.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/12303/14-к

пр.№ 1-кс/464/3470/14

У Х В А Л А

12.12.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Бойко О.М., за участю слідчого Бігуна В.П., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1П про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №32014140000000248 від 21.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий Бігун В.П. звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків №26040132100049, №26001132100442, №26007132100093, №26009132100273, №26107132100175 ТОВ "УККАН" (код ЄДРПОУ 32613404); компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26040132100049, №26001132100442, №26007132100093, №26009132100273, №26107132100175 ТОВ "УККАН" (код ЄДРПОУ 32613404) за період з 01.01.11 по 31.12.2013, в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26040132100049, №26001132100442, №26007132100093, №26009132100273, №26107132100175 ТОВ "УККАН" (код ЄДРПОУ 32613404), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна,10а.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що ним здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за фактом порушення податкового законодавства службовими особами ТОВ "УККАН" (код ЄДРПОУ 32613404). Досудовим слідством встановлено, що що службові особи ТОВ"УККАН" шляхом застосування при продажі на експорт ТМЦ власного виробництва (паркетних дощечок) договірних цін, які більш ніж на 20% нижчі від звичайних цін на аналогічну продукцію, в період з 01.01.11 р. по 31.12.2013 р., не сплатили до бюджету податку на прибуток в загальній сумі 3 000 343,0 грн., просить клопотання задоволити. В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ"УККАН" (ЄДРПОУ 32613404), для проведення взаєморозрахунків з покупцями ТМЦ (незібрані паркетні дощечки з пазами, гребенями, стругані, дубові) використовувало рахунки №26040132100049, №26001132100442, №26007132100093, №26009132100273 відкриті в ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142). Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.

Представник ПАТ "Український інноваційний банк" на розгляд клопотання не зявився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна,10а та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо руху грошових коштів ТОВ "УККАН" (ЄДРПОУ 32613404) та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_1П тимчасовий доступ до документів - юридичної справи про відкриття рахунків №26040132100049, №26001132100442, №26007132100093, №26009132100273, №26107132100175 ТОВ "УККАН" (код ЄДРПОУ 32613404); компютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках №26040132100049, №26001132100442, №26007132100093, №26009132100273, №26107132100175 ТОВ "УККАН" (код ЄДРПОУ 32613404) за період з 01.01.11 по 31.12.2013, в паперовому та електронному вигляді; карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунків №26040132100049, №26001132100442, №26007132100093, №26009132100273, №26107132100175 ТОВ "УККАН" (код ЄДРПОУ 32613404), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "Український інноваційний банк" (МФО 300142), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Смірнова-Ласточкіна,10а.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бойко О.М.