Ухвала суду № 56831550, 30.03.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/5224/16-к

Провадження № 1-кс/234/1977/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Сичова О.О.,

прокурора Теличко М.С.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Сичова О.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Теличко М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

30.03.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Сичова О.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Теличко М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051390000039 від «09» березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.203-2 КК України.

Із клопотання вбачається, що працівниками Управління захисту економіки в Донецькій області Департаменту ЗЕ Національної поліції та працівниками ОШ ЦУ СБУ в районі проведення АТО у ході проведення оперативно-профілактичних заходів отримано інформацію про те, що невстановлені особи, порушуючи вимоги Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» здійснюють діяльність пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на території м. Слов'янська та м. Краматорська Донецької області під виглядом організації розповсюдження держаних лотерей.

У ході проведення санкціонованих слідчим суддею обшуків 21.03.2016 у нежитлових приміщеннях так званих «ІНФОРМАЦІЯ_1» за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, та в автомобілі ВАЗ 21130 державний номер НОМЕР_1, яким користується ОСОБА_3, жодного оригіналу документу щодо організації діяльності з розповсюдження лотерей від імені оператора держаних лотерей ТОВ «М.С.Л.», що має ліцензію, виявлено не було.

Крім того, під час обшуків виявлено копії документів ТОВ «Центральні ігри» щодо відкриття пунктів розповсюдження державних лотерей, договори про розповсюдження державних лотерей, договори про передачу у використання програмного забезпечення, підписані різними особами. Інформація про таких осіб як підписантів або керівників підприємства у відкритому доступі (https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch) в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - відсутня.

В ході досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості стосовно здійснення ТОВ «Центральні ігри» діяльності з розповсюдження державних лотерей на території Донецької області.

Відомості щодо діяльності з розповсюдження державних лотерей на території Донецької області, що містяться у документації ТОВ «Центральні ігри», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 50-А, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і можуть бути використані як докази по даному кримінальному провадженню.

Окрім того, дані відомості необхідні для проведення судово - криміналістичної експертизи.

Вищезазначені документи, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ та не містять охоронювану законом таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не надається можливим.

В ході розслідування здобуто відомості про те, що вказані документи, перебувають у володінні посадових осіб ТОВ «Центральні ігри», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 50-А.

Для проведення всебічного, повного, об'єктивного досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу та вивчення оригіналів господарських, бухгалтерських, фінансових документів підприємства ТОВ «Центральні ігри», ЄДРПОУ 40030816, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична буд. 50-А.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення у посадових осіб ТОВ «Центральні ігри», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шовковична, 50-А..

Вислухавши слідчого, який просив задовольнити клопотання, прокурора, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції Сичова О.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Теличко М.С., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Сичову О.О. або іншій службовій особі, уповноваженій слідчим, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Центральні ігри», ЄДРПОУ 40030816, м. Київ, вул. Шовковична буд. 50-А, з можливістю виготовлення копій:

●Ліцензійного договору № Л ТЗ-21-12-2015 від 21.12.2015, укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором,

●Документів (доручення, довіреності), що надавали повноваження представника підприємства громадянам: ОСОБА_4, ОСОБА_3, ОСОБА_5 у період з 25.09.2015 до 29.03.2016,

●Договору № ТЗ-21-12-2015 передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) від 21.12.2015 року, укладеного між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором,

●Договору № МСЛ-15-002737 від 01.10.2015 про розповсюдження білетів державних лотерей з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором,

●Договору № ЦІ-01-10-2015 від 01.10.2015 про розповсюдження білетів державних лотерей з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором,

●Документів та інформації щодо знаходження у власності на балансі підприємства (картки обліку основних засобів, паспорти обладнання, сертифікати відповідності) або у користуванні (договорів про оренду, інше право користування) терміналів електронної системи прийняття ставок (модель SX 410), пристроїв візуалізації білетів лотерей (ВБЛ), обладнання для проведення державної лотереї «Золотий Тріумф» у період з 25.09.2015 до 29.03.2016,

●Інформації щодо розташування (актів про відкриття ) пунктів розповсюдження білетів державних лотерей оператора ТОВ «М.С.Л.» у період з 25.09.2015 до 29.03.2016 за адресами: АДРЕСА_1, АДРЕСА_3, АДРЕСА_2,

●Документів щодо передачі (отримання, повернення) від ТОВ «ТРЕЙДИНГ ЗАХІД» білетів лотереї «Золотий Тріумф», термінальних звітів, виграшних білетів лотереї (актів прийому - передачі, актів звірок) у період з 25.09.2015 до 29.03.2016,

●Договорів (угод) про розповсюдження білетів державних лотерей з ТОВ «М.С.Л.» з додатками, змінами, додатковими угодами, актами-прийому передачі, банківськими виписками, що підтверджують платежі за договором у період з 25.09.2015 до 29.03.2016.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Сичову О.О. або іншій службовій особі, уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством, можливість вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити до 30.04.2016 року.

Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/1977/16, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду О.М. Карпенко