Ухвала суду № 56828132, 28.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/16718/15-к н/п 1-кс/640/2487/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Феденко Д.В.,

за участю слідчого - Андріяненко О.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

22.03.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко О.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Чайченко А.Є., про надання тимчасового доступу до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії), а саме по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 19 квітня 2013 року до дати винесення ухвали слідчого судді включно, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.09.2015 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_3 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме керівник органу управління банкрута - ТОВ «Аккобудінвест», (ЄДРПОУ-30137817), арбітражний керуючий ОСОБА_4, всупереч інтересам ТОВ «Аккобудінвест», його засновників, кредиторів, достовірно знаючи про те, що заставне майно ТОВ «Аккобудінвест» реалізується шляхом проведення відкритих торгів на аукціоні організатором, в особі Інноваційно-комерційної товарної біржі, а також те, що відкриті торги на аукціоні призначені на 13.07.2015, діючи в порушення вимог п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», 09.07.2015 безпосередньо здійснив відчуження майна банкрута, а саме: нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1, та нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2, на користь ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, оформивши нотаріальні договори купівлі-продажу у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6, в результаті чого охоронюваним законом правам або інтересам власника, кредиторів та самого боржника банкрута завдано істотної шкоди, що більш ніж у 250 разів перевищує н.м.д.г.

Матеріали за вказаним фактом 27 вересня 2015 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12015220000000768 за ч.3 ст.365-2 КК України.

Крім того, 28 жовтня 2015 року до Дзержинського ВП ГУНП в області надійшла заява ОСОБА_3 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ «Аккобудсервіс», чим було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Матеріали за вказаним фактом 28 жовтня 2015 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12015220480004963 за ч.4 ст.190 КК України.

Крім того, 04 листопада 2015 року до Московського ВП ГУНП в області надійшла заява представника ПАТ «ОТП-Банк» (ЄДРПОУ-21685166) ОСОБА_7 з викладеними у неї обставинами про учинений злочин, а саме посадові особи ТОВ «Аккобудсервіс» підробили документи про результати проведення аукціону від 13 липня 2015 року.

Матеріали за вказаним фактом 04 листопада 2015 року зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12015220470005485 за ч.1 ст.358 КК України.

Вище перелічені кримінальні провадження прокурором об'єднані в одне провадження під загальним номером №12015220000000768.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 09.04.2013 постановою господарського суду Харківської області №922/952/13-г ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Цією ж постановою суд призначив ліквідатора зазначеного товариства голову ліквідаційної комісії ОСОБА_8. 06.05.2014 ОСОБА_8, виконуючи обов'язки ліквідатора, подав оголошення в газеті «Голос України» щодо проведення конкурсу на визначення організатора аукціону з продажу майна банкрута.

Після проведення публікації оголошення в газеті у встановлений строк на адресу ліквідатора надійшли пропозиції про проведення аукціону з продажу майна банкрута від Першої Української міжрегіональної товарної біржі та Інноваційно-комерційної товарної біржі.

19.05.2014 на засіданні конкурсної комісії визначено переможця конкурсу організатором аукціону з продажу майна банкрута Інноваційно-комерційну товарну біржу, що має досвід проведення аукціонів з продажу майна банкрута з 2009 року.

Відповідно до ухвали господарського суду Харківської області від 29.05.2014 Інноваційно-комерційну товарну біржу - організатора аукціону, визнано учасником провадження у справі №922/952/13-г.

Пі час ліквідації банкрута до ліквідаційної маси включено його майно, у тому числі: а)нежитлова будівля літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_1; б)нежитлова будівля літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_2.

З метою реалізації майна банкрута організатором торгів Інноваційно-комерційною товарною біржею на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було розміщено оголошення №16811 про проведення 10.04.2015 відкритих торгів на аукціоні.

У зв'язку з тим, що бажаючих придбати майно зареєстровано не було, аукціон не відбувся. Організатором торгів на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було повторно розміщено оголошення про проведення 03.06.2015 відкритих торгів на аукціоні.

На вказану дату бажаючих придбати майно також не виявилось, аукціон не відбувся, тому організатором торгів 03.06.2015 на сайті Міністерства юстиції та Вищого господарського суду України було втретє розміщено оголошення про проведення 13.07.2015 відкритих торгів на аукціоні, який мав відбутися у період часу з 10:00 до 11:00 за адресою: м. Харків, вул. Примерівська, 26.

У проміжок часу між розміщенням оголошення 03.06.2015 та назначеною датою проведення аукціону, а саме 18.06.2015, постановою Харківського апеляційного господарського суду голову ліквідаційної комісії ОСОБА_8 від виконання повноважень ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» усунуто та призначено нового ліквідатора ОСОБА_4.

Вимогами п.2 ч.6 ст.44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж активів боржника, не проданих на аукціоні. У такому випадку безпосередній продаж може здійснюватися за ціною останніх торгів.

Зловживаючи своїми повноваженнями, наданими йому як арбітражному керуючому, щойно призначений у якості ліквідатора ТОВ «Аккобудсервіс» ОСОБА_4, будучи достовірно обізнаним про призначені на 13.07.2015 відкриті торги з продажу майна банкрута, ігноруючи вимоги п. 1 ч.1 та п.2 ч.6 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 09.07.2015, за чотири дні до проведення відкритих торгів, безпосередньо здійснив продаж майна банкрута, а саме: а)нежитлової будівлі літ. «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м.; розташованої за адресою: АДРЕСА_1; б)нежитлової будівлі літ. «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м., розташованої за адресою: АДРЕСА_2, фізичній особі - ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, уклавши у приватного нотаріуса ХМНО ОСОБА_6 договори купівлі-продажу, зареєстровані у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за наступними номерами 926, 930, 933 та 936.

Отримавши зазначеним вище способом у власність вищезазначене майно, ОСОБА_5 внесла придбані нежитлові приміщення до статутного фонду ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський» (ЄДРПОУ-39910509), який зареєстровано 23.07.2015 та в якому остання є одноособовим власником.

Під час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей по відкритому 24 березня 2006 року ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 18.06.2015 - моменту призначення арбітражним керуючим ОСОБА_4, по дату винесення ухвали слідчого судді включно - 05 листопада 2015 року, встановлена відсутність наявності будь-якого руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком.

Згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлова будівля літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_1, та нежитлова будівля літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 24 грудня 2015 року на підставі свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні, серія та номери 2019 та 2022 відповідно, зареєстровано право власності на перелічене майно за ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» (ЄДРПОУ-38634786).

За вилученими за ухвалою суду про тимчасовий доступ до документів копіями документів у приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_9 щодо реєстрації ним 24 грудня 2015 року права власності на нерухоме майно - нежитлову будівлю літера «А-2» загальною площею 3270,4 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_1, та нежитлову будівлю літера «Б-1» загальною площею 398,2 кв.м, адреса об'єкта: АДРЕСА_2, за ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» (ЄДРПОУ-38634786) та видачі свідоцтв про придбання нерухомого майна на аукціоні, зареєстрованими в реєстрі за №№2019 та 2022 відповідно, встановлено, що 24 грудня 2015 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 посвідчено право власності на зазначене нерухоме майно за вказаним суб'єктом господарювання на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21 грудня 2015 року (справа №922/952/13-г), право власності на нежитлові будівлі зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номери записів про право власності №№12739930 та 12741084 відповідно), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданими 24 грудня 2015 року державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції Харківської області ОСОБА_10, які придбані ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ» за 1млн.608тис.267 гривень 38 копійок на аукціоні, проведеного 13 липня 2015 року Інноваційно-комерційною товарною біржею.

Водночас допитаний свідок ОСОБА_11 - чоловік ОСОБА_5 (засновник та керівник ТОВ «Торгівельний заклад Олексіївський») пояснив, що його дружина є добросовісним покупцем нежитлових будівель за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, на відміну від сім'ї ОСОБА_12, які навмисно банкротують своє підприємство, продають його за найнижчою ціною (другий повторний аукціон з можливістю зниження початкової вартості) через інший свій (або наближений до них) суб'єкт господарювання.

Факт того, що ОСОБА_12 не зацікавлені у погашенні своїх боргів перед кредиторами також підтверджується тим, що за період часу, коли ОСОБА_12 був призначений ліквідатором майна ТОВ «Аккобудсервіс», ним же нежитлові будівлі за адресами: АДРЕСА_1, та АДРЕСА_2, передані в оренду одному зі своїх підприємств, яким, в свою чергу, вказані нежитлові будівлі передані в суборенду стороннім суб'єктам господарювання за ринковими цінами, при цьому грошові кошти на ліквідаційний рахунок ТОВ «Аккобудсервіс» ні від оренди, ні від суборенди не надходили.

Факт здачі в оренду (суборенду) ОСОБА_12 нежитлових приміщень підтвердила і свідок ОСОБА_7 - представник «ОТП-Банк», яка під час допиту надала копії відповідних договорів.

Орган досудового розслідування зазначає, що для встановлення об'єктивної істини у даному кримінальному провадженні мають суттєве доказове значення підтвердження або спростування факту зарахування грошових коштів на ліквідаційний рахунок, як з оренди (суборенди) нежитлових приміщень, так і з, нібито, проведеного 13 липня 2015 року аукціону, на якому майно боржника - ТОВ «Аккобудсервіс» продано ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ», і можуть в подальшому бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії) з інформацією про рух грошових коштів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс» (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з 09 квітня 2013 року - винесення Господарським судом Харківської області постанови про визнання ТОВ «Аккобудсервіс» банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури до теперішнього часу, що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ПАТ «УкрСиббанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №120152200000000768 від 27.09.2015 за ознаками ч. 3 ст. 365-2 КК України, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, в частині доступу до речей і документів, вказаних в клопотанні, за період з 06.11.2015 по 24.12.2015, оскільки в цій частині сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ «УкрСиббанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданої копії ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 05.11.2015, в межах даного кримінального провадження №120152200000000768 від 27.09.2015 слідчому надавався тимчасовий доступ до документів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», код ЄДРПОУ 30137817, поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 18.06.2015 по 05.11.2015.

З пояснень слідчого в судовому засіданні встановлено, що 24.12.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_9 посвідчено право власності на зазначене нерухоме майно за вказаним суб'єктом господарювання на підставі ухвали Господарського суду Харківської області від 21.12.2015 (справа №922/952/13-г), право власності на нежитлові будівлі зареєстроване у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номери записів про право власності №№12739930 та 12741084 відповідно), що підтверджується витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, виданими 24.12.2015 державним реєстратором прав на нерухоме майно Головного територіального управління юстиції Харківської області ОСОБА_10, які придбані ТОВ «ТДМ-СТИЛЬ».

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов'язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, за період з 19.04.2013 по 05.11.2015 та з 24.12.2015 по до дати винесення ухвали слідчого судді включно, про який не йдеться в даному кримінальному провадженні; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах за цей період, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції Андріяненко Олени Олександрівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120152200000000768 від 27.09.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні право тимчасового доступу до документів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 06.11.2015 до 24.12.2015, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), що перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, розташованого за адресою: 61001, м. Харків, пр. Московський, 60, забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Андріяненко Олені Олександрівні тимчасовий доступ до документів по відкритому 24.03.2006 ТОВ «Аккобудсервіс», (ЄДРПОУ-30137817), поточному рахунку №26004036236100 у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005, з інформацією про рух грошових коштів за період з 06.11.2015 до 24.12.2015, із розміщенням інформації на папір (роздруківку) та в електронному вигляді з детальною вказівкою дати здійснення банківської операції, номеру поточного рахунку відправника та одержувача із вказівкою МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, суми платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишку коштів по рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.04.2016.

Роз'яснити ПАТ «УкрСиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.