Ухвала суду № 56826428, 30.03.2016, Знам'янський міськрайонний суд Кіровоградської області

30.03.2016

Єдиний унікальний номер 389/809/16-к

Провадження №1-кс/389/143/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2016 року м. Знам'янка

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області Український Віталій Валентинович розглянув матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120161201600000547 від 18.03.2016 року, та клопотання слідчого СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області, погоджене з прокурором Знам'янської місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що17.03.2016 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та реалізуючи його, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 1080 грн.

За вказаним фактом 18.03.2016 року Знам'янським ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 12016120160000547 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_1 показав, що 17.03.2016 року невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 1080 грн., які він перерахував на рахунок № НОМЕР_2. Вказана особа дзвонила ОСОБА_2 з № телефону НОМЕР_1

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що особа, якій належить банківський рахунок банку ПАТ КБ «Укрсиббанк» за № НОМЕР_2, скоїла кримінальне правопорушення або може допомогти встановити особу, яка скоїла шахрайство, а тому інформація, отримана у банку ПАТ КБ «Укрсиббанк» про власника вказаного рахунку може сприяти встановленню особи, яка скоїла зазначене криміналне правопорушення та інших осіб, які можуть бути свідками, сприяти встановленню інших обставин.

Отримана у банку ПАТ КБ «Укрсиббанк» інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа шахрайським шляхом.

Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності ПАТ КБ «Укрсиббанк», ідентифікаційний код юридичної особи 09807750, юридична адреса 04070 Україна м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв'язку, інформації про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку.

Отримати інформацію про власника банківського рахунку банку «Укрсиббанк» за № НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити момент шахрайства та дії після його вчинення, а також час перерахування коштів потерпілим та час їх зняття з рахунку.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ «Укрсиббанк», і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, як сама по собі так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення особи, причетної до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення, повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважає за необхідне задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Знам'янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3, (м. Знам'янка вул. Київська, 25, тел. 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_2, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Укрсиббанк», ідентифікаційний код юридичної особи 09807750, юридична адреса 04070 Україна м.Київ, вул. Андріївська, 2/12, по кримінальному провадженню № 12016120160000547 від 18.03.2016.

Зобов'язати ПАТ КБ «Укрсиббанк» надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-документу про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2;

-документів про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 17.03.2016 року по 24.00 год. 21.03.2016 року;

-відомостей того, чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та якщо так, надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком в період часу з 00.00 год. 17.03.2016 року по 24.00 год. 21.03.2016 року.

Зобов'язати ПАТ КБ «Укрсиббанк», за наявністю, надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 год. 17.03.2016 року по 24.00 год. 21.03.2016 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду

Кіровоградської області Український В.В.