Ухвала суду № 56823463, 31.03.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/22819/15-к

№1-кс/760/3826/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31. 03. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яндюк С. В., погоджене начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Козачиним С. С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №52015000000000017 від 25 грудня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.368-2 КК України, за фактом незаконного збагачення,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 52015000000000017 від 25.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Національного антикорупційного бюро України звернувся народний депутат України ОСОБА_3 із заявою про вчинення керівником військової прокуратури сил АТО ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

В заяві зазначено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, перебуваючи на службі в органах прокуратури протягом періоду з 2011 року по 2015 рік, отримав у приватну власність та у власність близьких осіб та членів родини нерухоме майно в елітному житловому комплексі «DIPLOMAT HALL» що розташований за адресою: АДРЕСА_2 зокрема: квартиру НОМЕР_3; квартиру НОМЕР_4; нежитлове приміщення НОМЕР_5; гараж НОМЕР_6 гараж НОМЕР_7 законність набуття яких не підтверджується доказами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в період з 2014 по 2016 рік користується банківським рахунком в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) під номером НОМЕР_8 (980).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 проживає однією сім'єю з ОСОБА_5 та їх спільними дітьми за адресою: АДРЕСА_2

ОСОБА_5 в період з 2014 по 2016 року користується банківськими рахунками в Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) під номером НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980).

Враховуючи вищевикладене, під час. досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, а саме дані про фактично отримані грошові кошти ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в зазначений період це забезпечить виконання одного з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до таких документів та отримати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива, а саме надати дозвіл детективам на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, без вилучення оригіналів документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл групі детективів Національного бюро Другого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Яндюку Сергію Вікторовичу, Савкіну Олегу Сергійовичу, Скомарову Олександру Вікторовичу, Мирку Богдану Миколайовичу, Кабаєву Віталію Миколайовичу, Садовничому Богдану Олександровичу, Дмитрієнку Володимиру Павловичу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк» (МФО 322669), який зареєстрований за адресою: м. Київ, вулиця Володимирська, будинок 27, що містять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1) по рахунку НОМЕР_12 (980) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду, та клієнта банку ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2) по рахункам № НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали суду, а саме:

- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) рахунків № НОМЕР_8 (980), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду;

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980) додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980)та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 01.01.2014 року по дату винесення ухвали суду;

- договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, IP адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками № НОМЕР_8 (980), № НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (980), та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» за період з 01.01.2014 по теперішній час в паперовому вигляді;

- носії, які містять дані відеоспостереження за входом в банківську установу та відеоспостереження за внутрішніми переміщеннями, які здійснювались при обслуговуванні клієнта ОСОБА_4 та ОСОБА_5, за період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бобровник О. В.