Ухвала суду № 56820900, 30.03.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/3830/16-к

У Х В А Л А

30 березня 2016 року

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Доля В.А., з участю секретаря Глотової П.В., слідчої - ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Рівненського відділу поліції ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського відділу поліції ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням, яке погоджено з прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "Західсталь", код ЄДРПОУ 39963787, що відкритий в ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3 ", МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання з метою забезпечення відшкодування шкоди потерпілим.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського відділу поліції надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що 21.03.2015 посадові особи ТзОВ "Торгова група "Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787) під приводом реалізації труб, шахрайським шляхом заволоділи коштами ТзОВ "Теплопроектмонтаж". Зокрема, на виконання попередніх усних домовленостей, ТОВ «Теплопроектмонтаж» здійснено перерахунок коштів на користь ТОВ «Торгова група «Західсталь» на р/р № НОМЕР_1, відкритий у ПАТ «ПУМБ» за металеві труби в кількості 7 тон. в сумі 132300,00 грн. У подальшому встановлено, що грошові кошти з рахунку ПАТ «ПУМБ» р/р № НОМЕР_1 перераховано на р/р № НОМЕР_2 ТОВ «Торгмеблі», відкритий в ПАТ «ПУМБ».

Також, у рамках даного кримінального провадження із заявою про кримінальне правопорушення звернувся директор ТзОВ «Діолог-Турбо», у якій вказує, що посадові особи ТзОВ "Торгова група "Західсталь" (ЄДРПОУ 39963787) під приводом реалізації труб, шахрайським шляхом заволоділи коштами товариства на суму 71237,64 грн., які були перераховані на рахунок ТзОВ "Торгова група "Західсталь" № НОМЕР_1, відкритий в ПАТ «ПУМБ».

22.03.2016 за даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016180010001790 заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості свідка працівник ТзОВ «Теплопроектмонтаж» ОСОБА_5 дав показання, що 22 березня 2016р. за наказом директора товариства він виїхав до міста ОСОБА_4 перевірити наявність товару на складі ТзОВ «Торгова група «Західсталь», а саме: м. Луцьк, ОСОБА_6, 7. Проте, коли він зайшов у зазначене приміщення йому повідомили, що ТзОВ «Торгова група «Західсталь» раніше була за вказаною адресою, проте уже давно не діє. Того ж дня він виїхав в місто Львів за юридичною адресою офісу: м. Львів, проспект Шевченка, 7. Приїхавши туди він встановив, що за даною адресою знаходиться будинок профспілок і такого товариства як ТзОВ «Торгова група «Західсталь» там немає і ніколи не було. Одразу після цього ОСОБА_5 поїхав на вказаний на сайті ТзОВ «Торгова група «Західсталь» склад за адресою:. м. Львів, вул. Навроцього, 3. Прибувши туди, він встановив, що за даною адресою знаходиться приватний житловий будинок.

Слідчий у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що засновник ТОВ «Торгова група «Західсталь» ОСОБА_7, 31.08.1984, прописана: с. Мартусівка, вул. Радгоспна, буд. 7-А, Бориспільського району, Київська області має безпосереднє відношення до наступних юридичних осіб: ТОВ «Укрхімпостач Пром», ТОВ «ОСОБА_5 Україна», ТОВ «Дюна Ейч Ді», ТОВ «РІО-2012», ТОВ «Простір сервіс», ТОВ «ТД Укрнафтопостач», ТОВ «Фешн-стоун ЛТД», ТОВ «Максімус-1», ТОВ «КАТ-21», ТОВ «Вайде груп», ТОВ «Ем ОСОБА_8», ТОВ «Компанія Мегатрейд сервіс», ТОВ «Паритет Інвестмент плюс», ТОВ «ОСОБА_4 капітал», ТОВ «Броксервіс груп», ТОВ «Своп рішення», ТОВ «Будівельна група «Проектно-будівельний траст», ТОВ «Престиж-сервіс груп», ТОВ «Рішення-інвест», ТОВ «Юніон-інвайт».

Оскільки особи, які діють від імені ТОВ «Торгова група «Західсталь», вчинили кримінальне правопорушення за вищевказаних обставин, завдавши майнової шкоди декільком особам, з метою забезпечення арешту майна коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просив розглянути клопотання без повідомлення ТОВ «Торгова група «Західсталь».

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього кодексі, тобто якщо вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому мають значення для кримінального провадження.

Згідно ч.2 ст. 172 КПК України - клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вище викладені показання свідків про те , кошти були перераховані на рахунок ТОВ «Торгова група «Західсталь» , однак продукцію не отримали і за місцем де мали б отримати продукцію така продукція відсутня, докази перерахування коштів на рахунок ТОВ «Торгова група «Західсталь» ( а.с. 5-6) клопотання слідчого слід задоволити частково - накласти арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "Західсталь" в межах суми перерахованих коштів.

З метою уникнення можливості заволодіння перерахованими коштами , клопотання розглянуте відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171 , 172 КПК України, ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові операції по рахунку № НОМЕР_1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Торгова група "Західсталь", код ЄДРПОУ 39963787, що відкритий в ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ОСОБА_3 ", МФО 334851, юридична адреса: м. Київ вул. Андріївська, 4, в межах суми 203537( двісті три тисячі п"ятсот тридцять сім) гривень 64 копійки, з наданням письмової інформації про суму коштів, на які накладено арешт на час надання ухвали для виконання.

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали направити прокуророві та Товариству з обмеженою відповідальністю "Торгова група "Західсталь".

Ухвалу можна оскаржити до апеляційного суду Рівненської області в строк п"ять днів.

Слідчий суддя Доля В.А.