Ухвала суду № 56806046, 28.03.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/11492/15-к

н/п 1-кс/640/2698/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" березня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ЧервяковаМихайла Івановича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, -

встановив:

28.03.2016 р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ЧервяковМ.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області А.С. Моцевим, яким просив:

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 24.03.2016 в офісних приміщеннях кімнати без номеру 2-го поверху, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_3 (мешкає: АДРЕСА_2), а саме: ноутбук сіро-чорного кольору б/у «Asus A6R» с/н: 2396; ноутбук чорного кольору б/у «Samsung NP-R519-JAQIUA»; ноутбук сіро-чорного кольору «НР» серійний номер не розпізнається; гумовий зріз печатки ТОВ «Орджо Плюс»; гумовий зріз печатки ТОВ «Спец Будпроект»; 2 аркуші паперу з відбитками печатки ТОВ «Спец Будпроект», ТОВ «Орджо Плюс»; фрагмент накладної про відправлення поштове до м. Києва; фрагмент аркушу паперу з рукописними записами; флеш-картка пам'яті «Data Traveler G3» 8 GB; мобільний телефон Samsung Duos б/у з сім-карткою; мобільний телефон «Nokia 105» imei:НОМЕР_4; мобільний телефон «Nokia СТ-У1200і» imei:НОМЕР_5; пакет з фрагментами паперу; факсиміле на механічному штампі; печатка ТОВ «Каталея» (код 38158268); печатка ТОВ «Оріон Компані Плюс» (код 38371011); печатка ТОВ «МК-ФОТУНА» (код 39898069); мобільний телефон «Nokia 105» imei:НОМЕР_6 з сім-карткою «Київстар», на задній кришці наклеєний аркуш з надписом «Каток» НОМЕР_13»; мобільний телефон «Nokia 105» imei:НОМЕР_7 з сім-карткою «МТС», на задній кришці наклеєний аркуш з надписом «Ф 9341»; мобільний телефон «Nokia 105» imei:НОМЕР_10 без сім-картки та батареї акумулятору; мобільний телефон «Nokia 1280» imei:НОМЕР_8 з Сім-карткою «Vodafone», на задній кришці наклеєний аркуш з надписом «Орион НОМЕР_14»; мобільний телефон «Nokia 105» imei:НОМЕР_9 з сім-карткою «Лайф», на задній кришці наклеєний аркуш з надписом «Укрбуд»; поліетиленовий файл, в якому знаходяться 35 аркушів паперу формату А-4 з проставленими на них відтисками печатки ТОВ «Укрбуд Реконструкція»; квитанції щодо здійснення банківських операцій в кількості 4 шт.; 4-ри сім-картки; 8-м тримачів для сім-карток із зазначеними номерами телефонів; 2-ві упаковки від стартових пакетів «Vodafone Red» та «Life»; поліетиленовий файл, в якому знаходяться п'ять аркушів паперу із проставленими відтисками печатками ТОВ «МК-Фотуна»; мобільний телефон НТС Duos з однією сім-карткою «Life»; поліетиленовий файл, в якому знаходяться 4-ри аркуші паперу із проставленими відтисками печатки ТОВ «Рабат компані»; поліетиленовий файл із документами щодо здійснення діяльності ТОВ «Рабат компані» на 46 арк.; чекова книжка ТОВ «Катакан»; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Промолайнер» на 7 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Іліна» на 13 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Прайд Лекс» на 41 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Каталєя» на 43 арк.; договір оренди від 25.02.2013 на 1 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Дісмарт» на 30 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Катан» на 176 арк.; компакт-диски CD, 2 шт.; чекові книжки ТОВ «Амбра Трейд» 2 шт; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Амбра Трейд» на 142 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Еко несо» на 9 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «ВПМ» на 5 арк.; пояснення, рукописні записи, копії накладних на відправлення за допомогою «Нової пошти» на 25 арк.; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «МК-Фотуна» на 317 арк.; картонний ящик із картонними конвертами в кількості 7 шт, в яких знаходяться фінансово-господарські документи ФОП «ОСОБА_5.»; документи стосовно господарської діяльності ТОВ «Укрбудреконструкція» на 204 арк.; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_11; банківська картка «Приват Банк» НОМЕР_12.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 24.03.2016 в офісних приміщеннях АДРЕСА_4 у директора ТОВ «Статус аудит консалтінг» ОСОБА_6, а саме: печатку ТОВ «Торг сервіс плюс» (код 39398610); печатку ТОВ «Макслайн» (код 39607109); печатку ТОВ «Укрведсервіс» (код 37763646); печатку ТОВ «АС-Харків» (код 34017771); печатку ТОВ «Статус-Аудит» (код 34392985); печатку ТОВ «Коммерс Лтд» (код 38932784); печатку ТОВ «Сервіс Сбуд» (код 39398578); печатку ТОВ «Іннона» (код 39537393); печатку ТОВ «Оптстанція» (код 39620783); печатку ТОВ «ТК-інвест» (код 33693632); штамп ТОВ «Статус Аудит»; печатку ТОВ «Голдсервіс плюс» (код 38492954); печатку ТОВ «Збутпроект» (код 39620879); печатку ТОВ «Орджо Плюс» (код 38772357); печатку КФ ТОВ «Статус-аудит» (код 38382420); печатку ТОВ «Профопт» (код 39620842); печатку ПП «АС-Харків» (код 34017771); печатку ТОВ «Статус-аудит консалтинг» (код 39574477); печатку ТОВ «Голдсервіс» (код 38492949); печатку ТОВ «Фенікс» (код 32353635); печатку ТОВ «Компанія АС-Харків» (код 38158745); печатку ПП «Статус-ХХІ» (код 34392985); печатку ТОВ «Єлан Трейд» (код 39454637); печатку ТОВ «ВВК-Групп» (код 35129554); штамп ПП «Статус-ХХІ»; зріз печатки ТОВ «КФ «Вікторія Альянс» (код 37578815); факсиміле із зразком підпису -1 шт.; мобільний телефон Nokia s/n: 354581059903287; мобільний телефон Nokia s/n: 354308048536329; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_18» із податковими документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_22» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_23» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_7» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_24» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_25» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_26» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_27» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_28» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_29» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_30» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_31» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_32» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_33» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку білого кольору із надписом «ОСОБА_34» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_35» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_36» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку синього кольору із надписом «ОСОБА_37» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_38» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку зеленого кольору із надписом «ОСОБА_39» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_40» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_41» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_42» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_43» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_44» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_45» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_46» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_8.» із документами зазначених осіб-підприємців в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_47» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_48» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_49» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_50» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_51» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_52» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_53» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_54» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_55» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «ОСОБА_56» із документами зазначеної особи-підприємця в ній; папку чорного кольору із надписом «Договора на бухгалтерское обслуживание ФЛП Фирсова» із зазначеними документами; щоденник зеленого кольору із рукописними записами в ньому - 1 шт.; щоденник в коричневій обкладинці із рукописними записами в ньому - 1 шт.; щоденник в обкладинці білого кольору із рукописними записами в ньому - 1 шт.; щоденник в обкладинці світло-коричневого кольору із рукописними записами в ньому - 1 шт.; НЖМД HGST s\n FR1MLXEK; НЖМД Samsung s\n S08EJ1UP129502; НЖМД Samsung s\n S08EJ1MLB02659; НЖМД Samsung s\n S06QJ20Y785596; НЖМД Samsung s\n S08EJ1LL547033; НЖМД Samsung s\n S24JJ9JB900251; НЖМД Western Digital s\n WCASYD118329; НЖМД Western Digital s\n WMAYU6333529; НЖМД Western Digital s\n WCASE097594; НЖМД Western Digital s\n WCAYUL991504; НЖМД Hitachi s\n HE1TMUSK; НЖМД Maxtor s\n 9QM34TV7; мобільний телефон Нокиа № 358623044634688; папку чорного кольору із написом «ВГО «Інститут експерієнтальної психології»; папку чорного кольору із написом «ТОВ «Будинок друку» (код ЄДРПОУ 34754659)»; папку чорного кольору із написом «ТОВ «Аксіом СЛ» (код ЄДРПОУ 39685920)»; папку чорного кольору із написом «ТОВ «Аса-інженіринг»(код ЄДРПОУ 39467206)»; папку чорного кольору із написом «Акти звірок»; папку чорного кольору із написом «ТОВ СТ-сервіс плюс» (код ЄДРПОУ 38772341)»; папку чорного кольору із написом «ТОВ «Хімрайс» (код ЄДРПОУ 38382457)»; папку чорного кольору із написом «ТОВ «ІСПК» (код ЄДРПОУ 38877378)»; папка чорного кольору із написом «ТОВ «Тімо» (код ЄДРПОУ 37188449)»; папку чорного кольору із написом «ТОВ «Філ'єркін і К» (код ЄДРПОУ 37761810)»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Економічна кібернетика»; папку чорного кольору із написом «Звіти Укртехсервіс»; папку чорного кольору із написом «Кадри ТОВ Статус аудит»; папку чорного кольору із написом «ПрАТ «Укртехсервіс ЄДРПОУ 23916055»; папку чорного кольору із написом «ТОВ «Ізі Інгліш ЄДРПОУ 39389814»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Вінафуд ЄДРПОУ 37876593»; папку чорного кольору із написом «Приватз-стиль ЄДРПОУ 34392236»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Факт ЄДРПОУ 21208880»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Астра мультимедіа ЄДРПОУ 37578459»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Намега + ЄДРПОУ 39564317»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Промтехсервіс ЄДРПОУ 25187821»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Час читати ЄДРПОУ 38158389»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Станол ЄДРПОУ 38703461»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Статус аудит консалтинг ЄДРПОУ 38493774»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Аксіом сервіс ЄДРПОУ 38876725»; папка чорного кольору із написом «Договора Аксіом СЛ + ФЛП»; папку чорного кольору із написом «Аксіом сервіс ФОП»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Коммерс ВД ЄДРПОУ 38159204»; папку чорного кольору із написом «Пустые»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Гермес консалтинг груп. Копії статутних документів»; папку чорного кольору із написом «Кадри ТОВ Статус консалтинг аудит»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Аксіом сервіс»; папку зеленого кольору із написом «ТОВс Консалтинг сфера»; папку чорного кольору із написом «ТОВ Аксіом СЛ, установчі документи»; папку зеленого кольору із написом «Расходные документы 2013 ООО «Консалтинг сфера»; папку чорного кольору із написом «Договора 2013. ООО Консалтінг сфера»; папку зеленого кольору із написом «Отчеты 2013. ООО Консалтинг сфера»; папку зеленого кольору із написом «Приходные документы 2013. ООО Консалтинг сфера»; папку зеленого кольору із написом «Каса 2013. ТОВ Консалтінг сфера»; папку синього кольору із написом « Угоди Статус аудит консалтинг»; папку синього кольору із написом «ТОВ Намега ЄДРПОУ 37460806»; папку синього кольору із написом «Аксіома сервіс ЄДРПОУ 38876725»; папку синього кольору із написом «Коммерс ЛТД ЄДРПОУ 38932784»; фінансову і податкову документацію ТОВ «Намега ЄДРПОУ 37460806» на 3012 аркушах.; фінансову і податкову документацію ПрАТ «Укртехсервіс ЄДРПОУ 23916055» на 4454 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Промтехсервіс ЄДРПОУ 25187821» на 3606 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Економічна кібернетика ЄДРПОУ 384933774» на 262 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Аксіом СЛ ЄДРПОУ 39685920» на 327 аркушах; фінансову і податкову документація ТОВ «Аксіом сервіс ЄДРПОУ 38876725» на 680 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Коммерс ВД ЄДРПОУ 38159204» на 3447 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Приват стиль ЄДРПОУ 34392236» на 1042 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Намега+ ЄДРПОУ 39564317» на 1813 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Коммерс ЛТД ЄДРПОУ 338932784» на 437 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Філ'єркін і К ЄДРПОУ 37761810» на 311 аркушах; фінансову і податкову документацію БО БФ «Тімо» ЄДРПОУ 37188449» на 167 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «ЮК Гермес ЄДРПОУ 36458204» на 423 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Компанія АС-Харьков ЄДРПОУ 38158745» на 46 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Будинок друку ЄДРПОУ 34754659» на 197 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Факт ЄДРПОУ 21208880» на 1389 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «ІСПК ЄДРПОУ 338877378» на 402 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Школа Ізі Інгліш ЄДРПОУ 39389814» на 176 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Астра мультимедіа ЄДРПОУ 37578459» на 4508 аркушах; полімерний пакет з накладною № 59000092947820; полімерний пакет з компакт дисками в кількості 16 одиниць; фінансову і податкову документацію ТОВ «ТД Гранітний кар'єр ЄДРПОУ 38494286» на 897 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Будинок друку ЄДРПОУ 34754659» на 162 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Інкона ЄДРПОУ 39537393» на 134 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Сервіс Збут ЄДРПОУ 39398578» на 151 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Голдсервіс ЄДРПОУ 38492949» на 335 аркушах; фінансова і податкова документацію ТОВ «Елан трейд ЄДРПОУ 39454637» на 116 аркушах; фінансову і податкову документацію ТОВ «Оптстанція ЄДРПОУ 39620738» на 56 аркушах.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 24.03.2016 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 у ОСОБА_12, а саме: банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_15; персональний компьютер-ноутбук «НР 584037-251» produkt key W74CH-XJ263-XQGYW-GXRVP-34R4D; персональний компьютер-ноутбук «НР 584029-251» серійний номер затертий; мобільний телефон «Nokia» IMEI НОМЕР_16 з надписом на задній кришці «Форсаж»; флеш-накопичувач ємністю 4 Gb «ATV»; аркуш паперу з черновими записами блакитного кольору; банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_17; флеш-накопичувач ємністю 8 Gb «SP»; картку з сім-картки оператора мобільного зв'язку «Лайф» номер НОМЕР_18; блокнот з черновими записами з обкладинкою зеленого кольору «Єдина Україна на 37 аркушах; зошит з рукописими записами на 70 аркушах; флеш-накопичувач 4 Gb «SP»; довідку до посольства Італії вих.№1109-01 від 22.10.2014 про те, що ОСОБА_4 працює робітником ТОВ «Буд-лідер»; довідку вих.№16 від 11.09.2015 про те, що ОСОБА_12 працює фінансовим директором ТОВ «Каталєя»; жорсткий диск накопичувач ємністю 320 Gb «Transcend»; жорсткий диск накопичувач «Sun Bright» зі штрих-кодом НОМЕР_3; трудову книжку на ім'я ОСОБА_12; мобільний телефон Iphone 6s FCCID BCG-E2946A IC 579C-E2946A model A1688; мобільний телефон Iphone 5 model A1533 FCCID BCG-E2642A IC 579C-E264B, ІМЕІНОМЕР_19; mini Ipad FCCID BCG-1432 IC 579C-A1432 serial F4QL4MWEF193.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 24.03.2016 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 у ОСОБА_13, а саме: мобільний телефон «Nokia» (imei НОМЕР_20 та НОМЕР_21); мобільний телефон «Nokia» (imei НОМЕР_22); мМобільний телефон «Nokia 2135» (imei НОМЕР_23); мобільний телефон «iPhone A1332» (iс 579с-Е23808) в корпусі чорного кольору; мобільний телефон «HTC» (model ОР6В640 М8е) в корпусі сірого кольору; мобільний телефон «CDMA» в корпусі червоно-чорного кольору з номером телефону №781-78-75; мобільний телефон «CDMA» в корпусі червоно-чорного кольору з номером телефону №781-78-72; ноутбук «Lenovo» s/n YB00325940 з зарядним пристроєм; печатку ПП «Бастєт» (код 33898807); печатку ТОВ «ТД «Гранітний кар'єр» (код 38494286); печатку ТОВ «ТД «Гранітний кар'єр» (код 38494286) («3»); банківські картки: 1) «Приват Банк» НОМЕР_24; 2) «Укрсиббанк» НОМЕР_25; 3) «Укрсиббанк» НОМЕР_26; 4) «Укрсиббанк» НОМЕР_27; копії звітів комісіонера та актів надання послуг за 2013 рік між ТОВ «ТД «Гранітний кар'єр» та ТОВ «Компанія АС-Харків» на 24 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Укрведсервіс» по взаємовідносинам з ФОП «ОСОБА_14.» на 45 арк.; фінансово-господарські документи ТОВ «Грандгарант» по взаємовідносинам з ТОВ «Полігон» на 25 арк.; акт приймання-передачі матеріалів №4 від 19.02.2015 та перелік матеріалів між ТОВ «Укрведсервіс» та ТОВ «Полігон» на 4 арк.; аркуші паперу з інформацією по ТОВ «Грандгарант» на 3 рк., ТОВ «Укрведсервіс» на 2 арк., ТОВ «Орджо плюс» на 2 арк.; рукописні чорнові записи на 10 арк.; реєстраційні документи ТОВ «ТК-Інвест» на 2 арк.; протоколи зібрання учасників (без підписів) наступних підприємств: ТОВ «Ексимтрейд», ТОВ «БСК», ТОВ «Ростек Бєлгород», ТОВ «Металло Снаб», ТОВ «Мокринський кам'яний кар'єр №3», ТОВ «ТОВ «ТД «Гранітний кар'єр», ТОВ «Аметіст», ТОВ «Бєлтрансекспедиція», ТОВ «Бєлгород Дорстрой», ТОВ «Укркварцит», ТОВ «РосТранс» на 20 арк.; чекову книжку ТОВ «Констрактив медіа» з №№ ЛЗ 6527401 до ЛЗ 6527425.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку 24.03.2016 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 у ОСОБА_15, а саме: товарний чек № ТТ 10073 від 15.10.1. Склад видачі - Нова пошта, на суму 3 560 грн.; трудову книжка на імя ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1; сім.карточку мобільного оператора Київстар №8938003992246567570 F; сім. карточку мобільного оператора LIFE №2300188228653; карту пам'яті ULTRA 2 8 ГБ; флеш накопичувач TRANSCEND 16 ГБ; мобільний телефон NOKIA-105 imei НОМЕР_28 з сім картою LІFE №2300188228232; футляр з пластмаси в якому знаходяться DVD диски в кількості 13 шт.; ноутбук чорного кольору DELE №37110923317; фрагмент аркушу з чорновими записами; фотокарточки із зображенням чоловіка, розміром 3х4 в кількості 4 шт. Майно, на яке накладено арешт зберігати при кримінальному провадженні № 12014220000000112 від 06.03.2014.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220000000471, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, за фактом пособництва у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з червня по листопад 2013 року директор ТОВ «Комунтрест» ОСОБА_16, діючи за попередньою змовою групою осіб з директором Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА ОСОБА_17, під приводом виконання будівельних робіт на підставі договорів, укладених з Департаментом житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації, заволоділи державними коштами, отриманими в якості оплати за виконання вищевказаних робіт в особливо великих розмірах.

Також під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, використовуючи ряд суб'єктів господарювання - юридичних осіб, в тому числі ТОВ «Спец Будпроект», ТОВ «ТД «Морісоль», ТОВ «Світ 1», ТОВ «Еріал плюс», ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс», ТОВ «Прайм Девелопмент груп», ТОВ «Форсаж-Н», ТОВ «Топ Консалт Груп», ТОВ «Орджо плюс», вчинили пособництво у заволодінні державними коштами Департаменту ЖКГ та РІ ХОДА, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки ТОВ «Спец Будпроект» (код 38705563) та ряду інших підприємств.

Проведеними заходами отримані дані про те, що підприємство ТОВ «Спец Будпроект», а також інші зазначені підприємства, були створені без мети зайняття господарською діяльністю, а з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з виготовленням підроблених документів із завідомо неправдивою інформацією про неіснуючі господарські операції, які в подальшому використовувались для прикриття фактів привласнення коштів.

Таким чином є підстави вважати, що підприємство ТОВ «Спец Будпроект», а також ТОВ «ТД «Морісоль», ТОВ «Світ 1», ТОВ «Еріал плюс», ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс», ТОВ «Прайм Девелопмент груп», ТОВ «Форсаж-Н», ТОВ «Топ Консалт Груп», ТОВ «Орджо плюс» були використані з метою прикриття факту привласнення державних коштів ТОВ «Комунтрест», а документи, що стосуються фінансово-господарських операцій між вказаними підприємствами та ТОВ «Комунтрест», є знаряддям вчинення злочину та можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості речових доказів.

В ході подальшого досудового розслідування були отримані дані про те, що підприємства ТОВ «Спец Будпроект», ТОВ «ТД «Морісоль», ТОВ «Світ 1», ТОВ «Еріал плюс», ТОВ «Інтер-Буд-Сервіс», ТОВ «Прайм Девелопмент груп», ТОВ «Форсаж-Н», ТОВ «Топ Консалт Груп», ТОВ «Орджо плюс» використовуються з метою незаконної конвертації грошових коштів громадянами ОСОБА_12 1976р.н., ОСОБА_19 1969 р.н., ОСОБА_3 1982 р.н., ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_7, які для створення підроблених документів щодо фінансово-господарської діяльності вказаних та інших фіктивних підприємств, а також зберігання печаток даних підприємств та носіїв інформації з даними про господарську діяльність і вказаних документів використовують орендовані офісні приміщення 2-го поверху, розташовані за адресою: АДРЕСА_3; офісні приміщення АДРЕСА_4; приміщення квартири АДРЕСА_5; приміщення квартири АДРЕСА_1; приміщення квартири АДРЕСА_2.

В ході проведення обшуку 24.03.2016 в офісних приміщеннях кімнати без номеру 2-го поверху, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 у ОСОБА_3 було вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 24.03.2016

В ході проведення обшуку 24.03.2016 в офісних приміщеннях АДРЕСА_4 у директора ТОВ «Статус аудит консалтінг» ОСОБА_6 було вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 24.03.2016

В ході проведення обшуку 24.03.2016 в приміщенні квартири АДРЕСА_6 у ОСОБА_12 було вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 24.03.2016.

В ході проведення обшуку 24.03.2016 в приміщенні квартири АДРЕСА_1 у ОСОБА_13 було вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 24.03.2016.

В ході проведення обшуку 24.03.2016 в приміщенні квартири АДРЕСА_2 у ОСОБА_15 було вилучено майно відповідно до протоколу обшуку від 24.03.2016.

Вивченням матеріалів кримінального провадження вбачається, що вилучені документи та печатки підприємств ТОВ «Каталея» (код 38158268), ТОВ «Оріон Компані Плюс» (код 38371011), ТОВ «МК-ФОТУНА» (код 39898069), ТОВ «Укрбудреконструкція», ТОВ «Промолайнер», ТОВ «Іліна», ТОВ «Амбра Трейд», ТОВ «Торг сервіс плюс» (код 39398610), ТОВ «Укрведсервіс» (код 37763646), ТОВ «Збутпроект» (код 39620879), ТОВ «Іннона» (код 39537393), ТОВ «Сервіс Сбуд» (код 39398578), ТОВ «Коммерс Лтд» (код 38932784), ТОВ «Профопт» (код 39620842), ТОВ «Єлан Трейд» (код 39454637) також використовуються громадянами ОСОБА_12 1976р.н., ОСОБА_19 1969 р.н., ОСОБА_3 1982 р.н., ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_7 у незаконній діяльності, пов'язаній з привласненням коштів шляхом документального оформлення безтоварних операцій та, конвертацією коштів із безготівкової форми в готівку.

Слідчий вказав, що є підстави вважати, що вилучене у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_3; АДРЕСА_4; АДРЕСА_5; АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 майно у вигляді речей, предметів та документів, є засобами чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення та зберегло на собі його сліди, набуто в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, не зазначені перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ЧервяковаМихайла Івановича про арешт тимчасово вилученого майна по кримінальному провадженню № 12015220000000471 від 09.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.