Ухвала суду № 56800214, 19.11.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/11443/14-к

пр.№ 1-кс/464/3121/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

19.11.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю старшого прокурора відділу управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014140000000024 від 20.01.2014р. за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212, ч.1 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду за додержанням законів органами податкової міліції прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме оригіналів документів: заяв, анкет, листів, повідомлень, звернень, підписаних або завірених оригінальним підписом ОСОБА_3, копій паспортних даних, інших оригіналів документів, які подавались ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до Західної МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в Західну ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області) для отримання картки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, що перебувають у володінні (приміщенні) Західної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.К.Маркса,30.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014140000000024 від 20.01.2014, в епізоді щодо несплати службовими особами ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» (ЄДРПОУ 37398733) в період 2012-2013 років до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 8 712 357 грн. Вищевказані обставини встановлені під час проведення працівниками Оперативного управління ГУ Міндоходів у Львівській області дослідження фінансово - господарської діяльності ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія». Зокрема встановлено, що згідно оголошень про результати проведених торгів, ТзОВ «Західна трубопровідна компанія» є переможцем проведених протягом 2012-2013 років тендерів по наданню послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту електроустаткування. Розпорядником коштів виступає: ДП Укртрансгаз НАК Нафтогаз Україна. Замовниками торгів є: Філія УМГ «Львівтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Київтрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Донбастрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз», Філія УМГ «Прикарпаттрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз». Виконання робіт відбувалось на обєктах в Житомирській, Київській Полтавській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській, Одеській областях. Як встановлено досудовим розслідуванням (проведеними оглядами обєктів УМГ), будівельні роботи проводились фактично фізичними особами робітниками за готівкові кошти, а документально їх проведення в бухгалтерському та податковому обліку ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» відображалось від підприємств із ознаками фіктивності - ТОВ "Гефест Альянс" (ЄДРПОУ 37312719) та ТзОВ «Запорожский Коксохимремонт» (ЄДРПОУ 34656607). Крім цього, будівельні роботи на вищевказаних обєктах УМГ відбувалися із придбанням та монтуванням труб і комплектуючих до них, які в свою чергу також документально придбавалися в підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Торгівельний будинок ЕЛІЗ", ТОВ "Металлоінвест", ТОВ "Маестро Торг", СП "Еліта-Плюс", ТОВ "АМДІП", ТОВ "Дроу", ПП "Фірма "Ломар", ТОВ "Універсалоптторг-Х", ВНВ ТОВ "Поліном І Ко", ТОВ "Нолдор", ТОВ "Фадлес", ТОВ "Капромбуд", ТОВ «Лігран». Вищевказані СПД зареєстровані в різних регіонах України, не володіють як матеріальними, так і людськими ресурсами для виконання таких видів робіт, зареєстровані на «підставних» осіб, не знаходяться за місцем реєстрації, мають широкий спектр діяльності, не зважаючи на те, що виконання таких робіт потребує вузької спеціалізації, певних професійних навичок у працівників, спеціального обладнання, ліцензій. Згідно матеріалів кримінального провадження, директором ТОВ "Гефест Альянс" (ЄДРПОУ 37312719) в період 2012-2013 років був громадянин ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1, отриманий (присвоєний згідно картки фізичної особи-платника податків) Західною МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в Західну ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області), що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.К.Маркса,30. Орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які подавались громадянином ОСОБА_3 до Західної МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в Західну ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області) для отримання ідентифікаційного номеру НОМЕР_1. Враховуючи, що зазначені оригінали документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи достовірності підписів на договірних документах ТзОВ «Західна Трубопровідна компанія» з ТОВ "Гефест Альянс", а також те, що іншим способом отримати оригінали вищевказаних документів неможливо, просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Леськів А.В. та слідчий Городецький Ю.Т. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник Західної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Львівській області капітану податкової міліції ОСОБА_2 або уповноваженій ним особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме оригіналів документів: заяв, анкет, листів, повідомлень, звернень, підписаних або завірених оригінальним підписом ОСОБА_3, копій паспортних даних, інших оригіналів документів, які подавались ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 до Західної МДПІ м.Харкова Харківської області ДПС (реорганізовано в Західну ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області) для отримання картки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, що перебувають у володінні (приміщенні) Західної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.К.Маркса,30.

Обовязок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника Західної ОДПІ м.Харкова ГУ Міндоходів у Харківській області, що знаходиться за адресою: м.Харків, вул.К.Маркса,30.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.