Ухвала суду № 56799444, 21.07.2014, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/7293/14-к

пр.№ 1-кс/464/1832/14

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21.07.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2, у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження №32014140000000149, по факту ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ТВБВ 10013/0289 філії ЛОУ АТ Ощадбанку МФО 325796 колишня назва (Філія Львівське міське відділення АТ Ощадбанку МФО 385048) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 9, а саме: юридичної справи про відкриття рахунку №260093012467 (980-гривня) ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783); карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №260093012467 (980-гривня) ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №260093012467 (980-гривня), який належить ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783) за період з 01.10.2006 по 06.11.20109, в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування покликається на те, що відповідно до матеріалів ДПІ у Личаківському районі м. Львова встановлено, що службові особи ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783) за період з 01.10.2006 по 06.11.2009 при здійснення фінансово-господарської діяльності ухилились від сплати податку на прибуток у значних розмірах на загальну суму 362 512грн. Досудовим розслідуванням встановлено, що ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783) під час здійснення фінансово-господарської діяльності використовувало банківський рахунок №260093012467 (980-гривня) відкритий в ТВБВ 10013/0289 філії ЛОУ АТ Ощадбанку МФО 325796 колишня назва (Філія Львівське міське відділення АТ Ощадбанку МФО 385048) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 9. З метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783), які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів по рахунках ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт є його дослідження по вказаних банківських рахунках. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансово-господарської діяльності ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783) мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому за участю спеціаліста дослідження руху коштів, а тому просить клопотання задовольнити.

У суді прокурор Гулай Б.М. та слідчий Переймибіда П.Б. клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до документів, шляхом ознайомлення з ними, їх вилучення та прилучення до матеріалів кримінального провадження.

Представник АТ «Ощадбанку» за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, з приміщення ТВБВ 10013/0289 філії ЛОУ АТ Ощадбанку МФО 325796 колишня назва (Філія Львівське міське відділення АТ Ощадбанку МФО 385048) за адресою: м. Львів, вул. Валова, 9, а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №260093012467 (980-гривня) ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783);

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №260093012467 (980-гривня) ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783);

- компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №260093012467 (980-гривня), який належить ЛФ ТОВ ,,Ігросвіт (ЄДРПОУ 33162783) за період з 01.10.2006 по 06.11.20109, в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.