Ухвала суду № 56794280, 24.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12942/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Ясира О.М., про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції Ясир О.М., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000925 від 10 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368-2 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурорм перешого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Воронько К., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 10.09.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000925, за фактом незаконного збагачення в особливо великих розмірах ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, перебуваючи у 2010-2013 роках на посаді Голови Національного банку України, відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" від 07.04.2011 задекларував за 2011 рік загальну суму сукупного доходу у розмірі 2 046 361 грн., у тому числі заробітну плату, інші виплати та винагороди у сумі 1 706 873 грн., дохід від викладацької, наукової і творчої діяльності у сумі 952 грн., дивіденди та проценти 66 604 грн., матеріальну допомогу у сумі 102 960 грн., дарунки, призи та виграші у сумі 470 грн., страхові виплати у сумі 38 848 грн., та інші види доходів у сумі 129 654 грн., тобто, на загальну сум 2 046 361 грн. У той же час, ОСОБА_3 у вказаній декларації вказано, що ним, у звітному році вкладено у банки 2 131 582 грн., походження яких не відоме.

Таким чином, суми задекларованих ОСОБА_3 доходів не відповідають обсягам проведених фінансових операцій.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у володінніПАТ «ВТБ БАНК» (юридична адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26. код за ЄДРОУ 14359319) та містять інформаціющодо банківських рахунків фізичних осіб, які є клієнтами банку, а саме чи являються (являлись)ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. м. Донецька, яка не має ІПН та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродж. м. Донецька, який не має ІПН, клієнтами ПАТ «ВТБ БАНК» та чи мають вони відкриті (закриті) банківські рахунки.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшому раднику юстиції Ясиру О.М., тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (юридична адреса: м. Київ, бульвар Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 8/26. код за ЄДРОУ 14359319)щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по теперішній час по розрахункових банківських рахунках (відкритих, закритих), що належать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродж. м. Донецька, яка не має ІПН та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3,уродж. м. Донецька, який не має ІПН, а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків;

- листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки по всім банківських рахункам (закритим, відкритим)ОСОБА_4 та ОСОБА_3, як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по теперішній час з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- банківські чеки про видачу готівки з рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/12942/16-к

Прим. 2 - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ ГПУ Ясиру О.М.

Копія - ПАТ «ВТБ БАНК»

Виконавець: Цокол Л.І. 24.03.2016 р.