Ухвала суду № 56794204, 25.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
25.03.2016
Номер справи
757/12557/16-к
Номер документу
56794204
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12557/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва Остапчук Т.В. при секретарі Котко А.С. за участю сторони кримінального провадження слідчого Бережника В.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва Станіслава Ігоровича, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва Станіслава Ігоровича, погоджене з прокурором, про надання доступу до документів які знаходиться у приміщенні ТОВ «Скай Холдінг».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ТОВ «Скай Холдінг» в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000022 від 15.01.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Призма Бета», АБ «Південний», Компанії «Стокман Інтерхолд С.А.», іншими суб'єктами господарювання та окремими громадянами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато на підставі заяви народного депутата України ОСОБА_3 від 18.12.2015 про вчинення кримінального правопорушення, поданої в інтересах Компанії «Аррікано Ріел Естейт ПІЕЛСІ».

З зазначеної заяви вбачається, що службові особи ТОВ «Призма Бета», перебуваючи у злочинній змові зі службовими особами Компанії «Ассофіт Холдінгз Лімітед» (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія «Ассофіт»), Компанії «Стокман Інтерхолд С.А.» (Британські Віргінські острови) (надалі - Компанія «Стокман»), АК Банк «Південний», службовими особами Реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві та приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, з метою невиконання рішення Лондонського третейського арбітражного суду (LCIA) у справі за позовом Компанії «Аррікано Ріел Естейт ПІЕЛСІ» (Республіка Кіпр) (надалі - Компанія «Аррікано») до Компанії «Стокман» про зобов'язання останнього надати право зворотного викупу акцій Компанії «Ассофіт» з виплатою фіксованого доходу, здійснили розтрату майна ТОВ «Призма Бета», а саме: ТРЦ «Скай Молл», загальною площею 66810,10 кв.м., дворівневого паркінгу, загальною площею 38404,50 кв.м., які розташовані за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2-Т, та майнового комплексу, загальною площею 21235,8 кв.м., за призначенням: гіпермаркет з автостоянками, каналізаційна насосна станція, очисні споруди дощової каналізації, які розташовані за адресою: м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2, чим самим спричинили матеріальні збитки ТОВ «Призма Бета» на суму понад 60 млн. доларів США, тобто в особливо великому розмірі.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходиться у приміщенні ТОВ «Скай Холдінг», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині виїмки документів клопотання не підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчим суддею не встановлено необхідності вилучення оригіналів.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєва Станіслава Ігоровича- задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чернобаєву Станіславу Ігоровичу на здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: до копій уставних та реєстраційних документів ТОВ «Скай Холдінг»; інформації про засновників (акціонерів) товариства за весь час діяльності; інформації щодо учасником (засновником) яких юридичних осіб є ТОВ «Скай Холдінг»; інформації про перебування у власності товариства рухомого та нерухомого майна; договору укладеного 17.12.2014 щодо передачі корпоративних прав ТОВ «Призма Бета» з компанії «Файненсінг енд Інвест Солюшнз Б.В.» на ТОВ «Скай Холдінг» та додатків до нього; документів листувань між товариством та ТОВ «Призма Бета», Компанією «Ассофіт Холдінгз Лімітед», Компанією «Філгейт Кредіт Ентерпрайзіс Лімітед»; документів щодо здійснення господарської діяльності та проведення взаєморозрахунків з ТОВ «Призма Бета» (код 34001316), ТОВ «Найс Медіа» (код 37243881), ТОВ «Альбіон 2011» (код 37730190), ТОВ «А НЕТ» (код 32621457), ТОВ «Торговий дім «Продсервісторг-плюс» (код 32001026), ТОВ «Світ Аутдор Медіа» (код 36203680), ТОВ «Лагуна Коуст» (код 37451037), ПП «Тріумф Трейд» (код 37114293), ПП «Генус Меркс» (код 37114545), ПП «Айс-Берг» (код 36851269), ПП «Сузір'я альпіонн» (код 35882076), ТОВ «В4В Груп» (37017774), ТОВ «Брендз Френдз Ра» (код 35086233), ТОВ «Ван Аутдор» (код 37026087), ТОВ «Медіа Стар» (код 35440464), ТОВ «Амбрелла груп» (код 37451215), ТОВ «СКС-РИТМ» (код 37448988), ТОВ «Галард Сервіс Груп» (38005712), ТОВ «Євротраст-Альянс» (код 37146943), ТОВ «Я.Д.» (код 36993557), ТОВ «Снайпер медіа» (код 37033120), ТОВ «Денфінансгруп» (код 37336043), ТОВ «Інтеграл Ай ті» (код 37403533), ТОВ «Фордінвестплюс» (код 37307494), ТОВ «Джонс Ленг Ласаль» (код 34576988), ТОВ «ТМФ Україна» (код 34294095), ТОВ «ДР.Рьодгер Сервіс Менеджмент» (код 35534488), ТОВ «Астапов і пар трени» (код 36019262), ПрАТ «ІСА-ЮНІОН» (код 23709416) за весь час діяльності товариства, які знаходиться у приміщенні ТОВ «Скай Холдінг» за адресою: 02660, м. Київ, пр. Генерала Ватутіна, 2т. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ТОВ «Скай Холдінг» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/12557/16-к

Прим.2 - Слідчому Чернобаєву С.І.

Копія: ТОВ «Скай Холдінг»

Виконавець: Остапчук Т.В.

25.03.2016 р.

Попередній документ : 56794196
Наступний документ : 56794210