Постанова № 56776541, 28.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/5156/16-к

Провадження по справі за №1-кс/522/5874/16

УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., за участю слідчого Гладкого А.О., прокурора Костіка А.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкого А.О., погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Костіка А.С. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160500000814 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12016160500000814 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «28» січня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

«20» січня 2016 року до чергової частини Приморської відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» ОСОБА_4 згідно якої було встановлено, що в період з «27» листопада 2015 року по «29» листопада 2015 року ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38899248) здійснило поставку зернової культури -кукурудза загальною вагою 456,08 тон на територію ТОВ «БОРІВАЖ» (смт. Нові Біляри, Комінтернівській район, Одеська область, де невстановлена особа, діючи від імені та на користь ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» (ЄДРПОУ 32078570), ТОВ «ВІЛЛАР 2014» (ЄДРПОУ 39302440), ТОВ «ОПЕРА-ТОРГ» (ЄДРПОУ 39951499) не законно заволоділа товаром ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 1 687 496, 00 гривень.

Після отримання товарно - транспортних накладних від водіїв стало відомо, що замовником та вантажовідправником товару вказано не ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», а ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» та ТОВ «ВІЛЛАР 2014» відповідно. Крім того, ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» по отриманим накладним виступав ще й як вантажоодержувач та експортер товару (за дорученням Gavilon Grain LLC).

Представники ТОВ «ЗЕРНОТРАНС» для надання відомостей щодо отримання товару, заключили фіктивний договір з ТОВ «ОПЕРА-ТОРГ», так як реальним власником товару є ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД», що підтверджується правовстановлюючими документами на нього (договори купівлі - продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, підтверджуючі листи від сільськогосподарських підприємств). Крім того, у товарно - транспортних накладних TOB «ЗЕРНОТРАНС» та ТОВ «ВІЛЛАР 2014», по яким здійснювалося розвантаження товару, марка автомобілю, номера, водій, пункт навантаження, маса тари, брутто та нетто збігається з тими, що вказані у товарно - транспортних накладних, завіреними печатками ТОВ «УКРПРОДУКТ ТРЕЙД» та сільськогосподарськими підприємствами, у яких здійснювалася купівля товару.

Під час досудового розслідування була отримана інформація, щодо підприємства яке можливо здійснює реалізацію зернових культур незаконним шляхом, а саме: ТОВ "СВІТ ЛАЙМ", (ЄДРПОУ 39806423). Згідно отриманої оперативної інформації, встановлено ознаки ризикового ведення господарської діяльності зазначеним суб'єктом господарювання: ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" імпортувало та розмитнило товарів в асортименті: пряжа, вироби санітарно-технічного призначення, килими та килимове покриття, частини для велосипедів, монтажна піна, клеїльні препарати, рибацькі приналежності, спінінги та ін. Згідно зареєстрованих податкових накладних протягом липня-серпня поточного року підприємство здійснює реалізацію імпортованих товарів на адресу декількох підприємств Київської області та м. Києва на суму ПДВ 3526,1 тисяч гривень, при тому дані підприємства реєструють податкові накладні на зовсім іншу номенклатуру товарів, тобто здійснюють підміну товарів/послуг (скрутку).

Крім того, ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" в серпні поточного року здійснило операції нетипового експорту гороху у кількості 174,1 тони фактурною вартістю 1020,7 тисяч гривень (без ПДВ).

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160500000814 від 28.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в задоволенні клопотання слідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо до документів ТОВ "СВІТ ЛАЙМ", (ЄДРПОУ 39806423) які перебувають у володінні в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, (місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6), а саме:

●всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

●анкет клієнта банку ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання, зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), співробітниками ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

●документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів- повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

●документів щодо придбання ТОВ "СВІТ ДАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) та видачі ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

●банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), а саме

№26003014438201, валюта рахунку: російський рубль, дата відкриття: 10.06.2015 року; №26003014438201, валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 10.06.2015 року; №26003014438201, валюта рахунку: Євро, дата відкриття: 10.06.2015 року; №26003014438201, валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 10.06.2015 року,

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

●юридичної справи ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423);

●договорів, укладених ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

●копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, стосовно фінансових операцій ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

●заявок посадових осіб ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

●заявок посадових осіб ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР- адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, щодо встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також існує реальна загроза зміни або знищення документів та неможливістю іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів вважаю необхідним вилучити їх.

Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв'язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Гладкого А.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання знищенню), старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області Гладкому Андрію Олександровичу, або співробітникам УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, до документів ТОВ "СВІТ ЛАЙМ", (ЄДРПОУ 39806423) які перебувають у володінні в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, (місто Київ, вулиця Десятинна, 4/6), а саме:

●всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності;

●анкет клієнта банку ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●договорів щодо розрахунково - касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання, зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), співробітниками ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по теперішній час чи дату закриття;

●документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів- повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по теперішній час чи дату закриття;

●документів щодо придбання ТОВ "СВІТ ДАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) та видачі ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по теперішній час чи дату закриття;

●банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), а саме

№26003014438201, валюта рахунку: російський рубль, дата відкриття: 10.06.2015 року; №26003014438201, валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 10.06.2015 року; №26003014438201, валюта рахунку: Євро, дата відкриття: 10.06.2015 року; №26003014438201, валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 10.06.2015 року,

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

●юридичної справи ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423);

●договорів, укладених ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття;

●заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), за період з моменту їх відкриття по теперішній час чи дату закриття, з можливістю вилучення копій вищевказаних документів та інформації на паперовому та електронному носіях;

●копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались ПАТ "АЛЬФА-БАНК", МФО 300346, стосовно фінансових операцій ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

●заявок посадових осіб ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР-адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

●заявок посадових осіб ТОВ "СВІТ ЛАЙМ" (ЄДРПОУ 39806423), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням ІР- адрес, місця знаходження комп'ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), з можливістю вилучення вищевказаної інформації на паперовому та електронному носіях;

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.І. Капля

28.03.2016