Постанова № 56776462, 21.03.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа№522/3993/16-к

1-кс/522/5099/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Капля О.І., розглянув клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000668 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що в період 2014- 2015 років невстановлені особи на території м. Одеси створили (придбали) ряд суб'єктів підприємницької діяльності зокрема: ПП «Ексімтранссервіс - Південь» (код ЄДРГЮУ33567045), ТОВ «Кірім-Опт» (код ЄДРПОУ 38802517), ТОВ «К-ТД» (код ЄДРПОУ 38857964), ТОВ «Снігур-ТД» (код ЄДРПОУЗ8992010), ТОВ «ТД-Імпекс» (код ЄДРПОУ 38992115), ТОВ «О-ТДІ» (код ЄДРПОУ 39069850), ТОВ «Аргумент Бізнес Груп» (код ЄДРПОУ 39069824), ТОВ «Х-ТД» (код ЄДРПОУ 39203327), ТОВ «О-ТДЗ» (код ЄДРПОУ 39172210), ТОВ «0-ТД5» (код ЄДРПОУ 39176456), ТОВ «Пріор ВЛ» (код ЄДРПОУ 39119995), ТОВ «Х-ТД Імпорт» (код ЄДРПОУ39203374), ТОВ «Лів-Логістік» (код ЄДРПОУ 39327444), ТОВ «Х-ТД Опт» (код ЄДРПОУ 39203437), ТОВ «Два Слона» (код ЄДРПОУ 13880008), ТОВ «Ост Плюс» (код ЄДРПОУ 38977977), ТОВ «Легітайм-Грін» (код ЄДРПОУ 38147534), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом продажу «схемного» податкового кредиту на адресу низки підприємств реального сектору економіки, чим державі заподіяно велику матеріальну шкоду.

З метою вивчення стану діяльності, прибутковості підприємства ТОВ «Х-ТД Опт» (код ЄДРПОУ 39203437), з метою подальшого призначення та проведення економічної експертизи для підтвердження сум и збитків, завданих державі, експертизи почерку та підпису, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Х-ТД Опт».

Згідно даним ГУ ДФС в Одеській області, встановлено, що ТОВ «Х-ТД Опт» в ПАТ «БАНКВОСТОК» (МФО 307123), відкрито розрахунковий рахунок №26007010297029.

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «БАНКВОСТОК» (МФО 307123).

Слідчий у судове засідання не з'явився.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №42015160000000668, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ПАТ «БАНКВОСТОК» (МФО 307123).

Крім того, слідчий у судове засідання з розгляду даного клопотання не з'явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000668 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів - необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Дмитренко Т.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Учителем Г.О., по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015160000000668 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Капля

21.03.2016