Ухвала суду № 56768129, 21.01.2015, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/1229/15-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 січня 2015 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Місінкевич А.Л., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 по матеріалам досудового розслідування за №12014240010004801 від 28.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частино 1 статті 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

В клопотанні зазначено, що 28.09.2014, близько 15 год., невстановлена особа, по вул. Гагаріна, 26 в м. Хмельницькому, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_2, під приводом звільнення від кримінальної відповідальності її сина ОСОБА_3, спонукала останню перерахувати кошти в сумі 3200 гривень, які вона перерахувала через термінал "Приватбанку" на банківський рахунок внаслідок чого ОСОБА_2 завдано матеріального збитку на вказану суму.

28.09.2014 року відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120142400100004801, попередня кваліфікація вчиненого злочину частина 1 статті 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що перерахування коштів відбулось 28.09.2014 о 15 год. 08 хв. із терміналу TS 210208, який розташовується по вул. Гагаріна, 26 в м. Хмельницькому, на номер рахунку - 4149 43********37.

На підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 31.10.2014 року здобуто інформаціюю що банківський рахунок № 4149 43********37 належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительці м. Самгородок Козятинського району Вінницької області, вул. Одеська 24.

Інформація щодо зазначеного рахунку та фото- і відеоматеріали, мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, тому слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.

Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.

В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для зясування всіх обставин справи для повного, всебічного та обєктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів лінії карного розшуку СВ Хмельницького МВ УМВС України в Хмельницькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 та оперуповноваженому УКР УМВС України в Хмельницькій області майору міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів та речей, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄРДПОУ 14360570), що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, а саме до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № 4149 43********37 (який 28.09.2014 року поповнено на суму 3200 гривень), відкритим в ПАТ КБ «ПриватБанк», за період з 28.09.2014 року по момент виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів;

- носія інформації з відео- та фотоматеріалами з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» з яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КББ «Приватбанк» № 4149 43********37, який належить ОСОБА_4, за період з 28.08.2014 року по момент виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 лютого 2015 року.

Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Місінкевич А.Л.