Ухвала суду № 56762535, 17.03.2016, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/937/16

ун. № 759/3632/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Кириленко Т.В., за участю секретаря Вольф Т.Л., слідчого Височина В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. про накладення арешту на майно у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000128 від 06.11.2015 року кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С ТА Н О В И В:

11.03.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В., яке погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Речицькою Н.А. про накладення арешту на печатки ТОВ «Єлізія» (код ЄДРПОУ 38545560), ТОВ Нью Лайф Азія» (код ЄДРПОУ 38346859), ТОВ «Бізфактор» (код ЄДРПОУ 38750270), ТОВ «Марін-Транс» (код ЄДРПОУ 36108928), ТОВ «Вернон» (код ЄДРПОУ 38906890), які є власністю невстановлених осіб, вилучених в приміщенні, яке на праві власності належить ТОВ «Офіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36413357) у досудовому розслідуванні кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000128 від 06.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обгрунтоване наступним:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 здійснюють протиправну діяльності в сфері імпортно-експортних операцій, яка полягає в отриманні від підприємств-імпортерів, які ввозять живі квіти, податкового кредиту з ПДВ сплаченого на митниці для надання послуг по переведенню коштів у готівку підприємствам реального сектору економіки та подальшої реалізації імпортної продукції за готівку без відображення у податковому та бухгалтерському обліках з метою ухилення від сплати податків.

Також встановлено, що у злочинній схемі, яка направлена на ухилення від сплати податків, група осіб до якої входять ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 використовують підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND).

ТОВ «ІСТ ЛАЙН Україна» імпортує товар від підприємства-нерезидента Premier & Blenheim International BV, яке також здійснює постачання товарів в адресу ТОВ «Конкорд груп». А ТОВ «Конкорд груп» разом із ТОВ «Доус Груп» імпортує товар від підприємства-нерезидента LIMFLOR B.V. (Honselersdijk 2675 SE Middel Broekweg 29, The Netherlands). Крім того встановлено, що в цей же час постачальником імпортних квітів ТОВ «Доус Груп» є підприємство-нерезидент Harold, s.r.o. (Nevska 8, 841 06 BratislavaICO: 47 402 695, Slovak Republic).

03.03.16 проведено обшук в житловому приміщенні за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Моєсеєва, буд.72, яке перебуває у власності ТОВ «Офіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36413357), за результатами якого виявлено та вилучено: печатки ТОВ «Єлізія» (код ЄДРПОУ 38545560), ТОВ Нью Лайф Азія» (код ЄДРПОУ 38346859), ТОВ «Бізфактор» (код ЄДРПОУ 38750270), ТОВ «Марін-Транс» (код ЄДРПОУ 36108928), ТОВ «Вернон» (код ЄДРПОУ 38906890).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ «Офіс Менеджмент» до суду не з'явився, відповідно до ст. 172 КПК України неприбуття його в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100080000128 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України /ас 15-16/.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02.03.2016 року задоволено клопотання СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Височина В.В. та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Мартусівка, вул. Моєсеєва, буд.72, що на праві власності належить ТОВ «Офіс Менеджмент» (код ЄДРПОУ 36413357) з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов'язаних з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Іст лайн Україна» (код ЄДРПОУ 39399105), ТОВ «Лотус - Малус» (код ЄДРПОУ 38870833), ТОВ «Брокмаг» (код ЄДРПОУ 38870697), ТОВ «Діостор» (код ЄДРПОУ 39125747), ТОВ «Солідек» (код ЄДРПОУ 39118918), ТОВ «Симфонія груп» (код ЄДРПОУ 39357683), ТОВ «Конкорд-Групп»(код ЄДРПОУ 39424749), ТОВ «Доус Груп» (код ЄДРПОУ 39509827), ТОВ «Бостон ЛТД» (код ЄДРПОУ 39273834), ТОВ «ТК Мобільна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 37674676), ТОВ «Торговий Дім «Міжнародна Торгова Група» (код ЄДРПОУ 38118681), ТОВ «Інформаційно-Консалтингове Бюро «Мир-2012» (код ЄДРПОУ 38292479), ТОВ «Флай Град» (код ЄДРПОУ 39911283), ТОВ «Амадін Компані» (код ЄДРПОУ 39921265), ТОВ «Гладіолус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39848966), ТОВ «Харфорд» (код ЄДРПОУ 39602315), ТОВ «Матіа Стар» (код ЄДРПОУ 39981282), ТОВ «Консалтинг-Трітон» (код ЄДРПОУ 40091816), ТОВ «Граце» (код ЄДРПОУ 38545581), ТОВ «Вертікс-Фінанс» (код ЄДРПОУ 39244562), ТОВ «Вейдагро» (код ЄДРПОУ 39913584), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_10, ТОВ «Фитоприор» (код ЄДРПОУ 37374073), ТОВ «Грин Баланс» (код ЄДРПОУ 38198421), ТОВ «Цветоптторг» (код ЄДРПОУ 37807252), ТОВ «Амарилліс» (код ЄДРПОУ 40225595), ПП «Трійця-Пам» (код 34657019), ТОВ «Цвет-Торг» (код ЄДРПОУ 40169667), Lim Flor B.V. (Honselersdijk 2675 SE, Middel Broekweg 29), Long Life s.r.o. (Spitalska 53, 811 01 Bratislava, Slovakia), Harold s.r.o. (Nevska 8, 841 06 Bratislava, ICO 47 402 695, Slovak Republic), Premier & Blenheim Internation B.V. (1424 LA, De Kwakel, P.O.Box 1076 1430 BE Aalsmeer The Netherlands), PROFITPLANT (Postbus 10751430 BB Aalsmeer, HOLLAND), IVLEN BV (POSTBUS 513, 2675 ZTHONSELERSDIJK, HOLLAND) та інших підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, в тому числі:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

-печаток та штампів вищевказаних підприємств;

-реєстраційних документів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп'ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості, що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

-

-документів, що підтверджують транспортування, придбання та реалізацію імпортно-експортних товарів;

-документів та технічних засобів на відкриття, обслуговування та використання банківських рахунків та платіжних систем;

-печаток, штампів та кліше підписів підприємств-нерезидентів;

-записи з камер відеоспостереження та носії інформації на яких зберігається відеоспостереження

- інших речей та документів, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні./ас. 37-41/.

03.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 02.03.2016 року за адресою: Київська область, Бориспільський район, с.Мартусівка, вул. Моєсеєва, буд.72 було проведено обшук.

Відповідно до протоколу обшуку від 03.03.2016 року було вилучено печатки ТОВ «Єлізія» (код ЄДРПОУ 38545560), ТОВ Нью Лайф Азія» (код ЄДРПОУ 38346859), ТОВ «Бізфактор» (код ЄДРПОУ 38750270), ТОВ «Марін-Транс» (код ЄДРПОУ 36108928), ТОВ «Вернон» (код ЄДРПОУ 38906890) /а.с. 19-36/.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

- збереження речових доказів;

- спеціальної конфіскації;

- конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

- відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як зазначено в клопотанні, слідчий просить накласти арешт з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Необхідність накладення арешту на майно невстановлених осіб зумовлюється тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню істини у кримінальному провадженні №32015100080000128.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до

Використовуючи YouControl, ви зможете глибоко аналізувати ваших контрагентів:

• Налаштувати онлайн-моніторинг ключових змін, таких як початок банкрутства або зміна директора;
• Знайти приховані зв’язки ваших контрагентів, зокрема компанії-”одноденки”;
• Переглянути наявність і термін дії ліцензій;
• Ознайомитись із судовими справами, якщо вони є;
• Перевірити наявність податкового боргу;

Безкоштовна бізнес реєстрація