Ухвала суду № 56762296, 11.03.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10265/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.03.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Єрмоленко М.В., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Стогнієвої О.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України Стогнієва О.Д. звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на положення ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015220000000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування установлено, що у період 2013, 2014 років службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121) використовуючи своє службове становище, з метою розтрати коштів цього державного підприємства в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, безпідставно перерахували державні кошти на рахунки цих підприємств на загальну суму понад 505 млн. грн., зокрема на рахунки: ТОВ «Торговий Дім «Вітарт» (код ЄДРПОУ 34925176) - 67,3 млн. грн., ТОВ «Укрпромторг-88» (код ЄДРПОУ 37874711) -

19,5 млн. грн., ТОВ «Світенергопром» (код ЄДРПОУ 33203536) - 17,8 млн. грн., ТОВ «Укрметпром-91» (код ЄДРПОУ 37878889) - 13,1 млн. грн., ТОВ «ПФ «Укртрубмаш» (код ЄДРПОУ 38199980) 4,9 млн. грн., ТОВ «НВО «Сав» (код ЄДРПОУ 38494443) - 4,5 млн. грн., ТОВ «Інвест-Стіл» (код ЄДРПОУ 35901952) - 2,3 млн. грн., ТОВ «Боден» (код ЄДРПОУ 38385259) - 2,2 млн. грн., ТОВ «Фірма «Селлі Лімітед» (код ЄДРПОУ 19470694) - 2,1 млн. грн., ТОВ «НВП Ін-Солюшн» (код ЄДРПОУ 38633599) - 2 млн. грн., ТОВ «ІП «Рут» (код ЄДРПОУ 38112957) 2 млн. грн., ПП «Фірма «Дівт» (код ЄДРПОУ 35420295) 1,7 млн. грн., ТОВ «НДП-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 33289283) - 1,5 млн. грн.,

ТОВ «Сдт-Сталь» (код ЄДРПОУ 37090550) - 1,5 млн. грн., ТОВ «Артмакс 2010» (код ЄДРПОУ 37458404) - 1,4 млн. грн., ТОВ «Стандарт» (код ЄДРПОУ 24676297) - 1,4 млн. грн., ТОВ «Будівельна компанія «Спецбуд-7» (код ЄДРПОУ 38492514) - 0,2 млн. грн.., ТОВ «Зната» (код ЄДРПОУ 23755712) - 1,2 млн. грн., ТОВ «НВО «Транс Інвест» (код ЄДРПОУ 36987364) - 0,2 млн. грн.

Таким чином, у наслідок зазначених незаконних дій ДП «Завод «Електроважмаш» завдано збитки в сумі 505,3 млн. грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто є особливо великим розміром.

Крім того встановлено, що службові особи ДП «Завод «Електроважмаш» зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 36051903), службовими особами іноземної компанії «Conor Trading» (м. Росайт, Великобританія) вчинили незаконні дії, які спричинили збитки державному підприємству в сумі 1 599 156 доларів США, що за курсом Національного банку України становить 20 629 112,4 грн.

Установлено, що між покупцем іноземною компанією «ТОО «Оркен» (Респуліка Казахстан) в особі Генерального директора АТ «АрселорМіттал Теміртау» ОСОБА_2, директора «ТОО «ОРКЕН» ОСОБА_6, фінансового директора АТ «АрселорМіттал Теміртау» ОСОБА_3, з однієї сторони, та ТОВ «Торговий дім «Електроважмаш» в особі директора ОСОБА_4, з іншої сторони, укладено контракт з інвестиційних закупівель від 10.09.2014 № R7244, предметом якого є розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4). Загальна вартість двигуна складає 2 986 956 доларів США.

Згідно з листом ДП «Завод «Електроважмаш» від 25.10.2013 № 256/156, ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш» діє від імені вищезазначеного державного підприємства та в його інтересах.

Також установлено, що між іноземною компанією «Conor Trading» (м. Росайт Великобританія), в особі директора ОСОБА_7, з однієї сторони, та ДП «Завод «Електроважмаш» в особі заступника директора з економічних питань ОСОБА_5, з іншої сторони, укладено контракт від 30.09.2014 № 49/14, предметом якого є розробка, проектування, виготовлення, пакування, поставка, маркування, шеф нагляд за монтажем та введення в експлуатацію електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4 (П2-26/64-2.25УХЛ4). Загальна вартість двигуна складає лише

1 387 800 доларів США.

Таким чином, виготовлення та поставка ДП «Завод «Електроважмаш» електродвигуна постійного току (2250 кВт) типу ПБК 380/80-2.25 УХЛ4

(П2-26/64-2.25УХЛ4) на адресу іноземної компанії «ТОО «Оркен» здійснюється через ТОВ «Торговий Дім «Електроважмаш».

Згідно заяви Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку) від 16.09.2015 № 2432-04/30853-03, до сфери управління якого належить ДП «Завод «Електроважмаш» на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 року № 408-р «Деякі питання управління Міністерством економічного розвитку і торгівлі об'єктами державної власності» та Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2014 року № 94 «Про реорганізацію Міністерства промислової політики», інтересам Держави в особі ДП «Завод «Електроважмаш» завдано істотної шкоди у вигляді упущеної вигоди (недоотриманих доходів) на суму 1 599 156 доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27 лютого 2015 року до СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області з МВС України надійшла довідка за зверненням ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» щодо взаємовідносин з ДП «Завод «Електроважмаш» та необгрунтування витрачання ДП «Завод «Електроважмаш» коштів під час закупівлі у 2014 році поковок -втулок БИЛТ.713362.008 за завищеними цінами.

З метою перевірки інформації, яка міститься у довідці, що надійшла з МВС України, та з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, на ДП «Завод «Електроважмаш» 28.02.2015 вих. № 208/667 був направлений запит з вимогою надання засвідчених належним чином копій документів, а саме: копій документів (угоди та додатки до них, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, доручення, документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП «Завод «Електроважмаш» з ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; копій документів (угоди та додатки до них, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, доручення, документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП «Завод «Електроважмаш» з ТОВ «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975) за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; цінових пропозицій за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року, які надходили до ДП «Завод «Електроважмаш» від ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419), щодо постачання продукції, та відповідей за ними; копій документів (угоди та додатки до них, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, доручення, документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо придбання ДП «Завод «Електроважмаш» у суб'єктів господарювання поковок - втулок БИЛТ.713362.008 за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року.

Вказаний запит отриманий ДП «Завод «Електроважмаш» 02.03.2015, та 24.03.2015 з ДП «Завод «Електроважмаш» до СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області на нього надійшла відповідь щодо відмови в наданні копій зазначених документів за запитом та можливості надання доступу до них лише у разі винесення слідчиим суддею ухвали згідно положень КПК України.

10.04.2015 Київським районним судом м. Харкова за клопотанням слідчого винесено ухвалу (№ 640/6105/15-к) про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів в копії, які знаходяться у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» щодо взаємовідносин зазначеної установи з ТОВ «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975) та з ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419).

29.04.2015 заступником начальника СВ ВСМ ГУМВС України в Харківській області Єршовим П.А. проведено тимчасовий доступ до речей та документів, в ході якого вилучено в ДП «Завод Електроважмаш» копії документів щодо взаємовідносин зазначеної установи з «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975) та з ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419).

15.02.2016 за вих. 04/2/4-3199-15 Генеральною прокуратурою України Головному слідчому управлінню НП України надано письмові вказівки в поряку п. 4 ч. 2 ст. 36 КПК України про звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів ДП «Завод «Електроважмаш», які містять інформацію щодо проведення конкурсних торгів по придбанню у 2014 році втулки БИЛТ. 713362.008 та інформацію щодо фінансово-господаських взаємовідносин із ТОВ «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975), ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419), ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 31150404) та ТОВ «Євроінвест метал» (код ЄДРПОУ 35264020).

З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття інформації неможливо, а вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому у теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та їх вилученні.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб не можливо.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ДП «Завод «Електроважмаш», які містять інформацію щодо проведення конкурсних торгів по придбанню у 2014 році поковок - втулок БИЛТ. 713362.008 та інформацію щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Проммашплюс», ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод»,ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 31150404) та ТОВ «Євроінвест метал» (код ЄДРПОУ 35264020), та можливість їх вилучення в оригіналі.

Заслухавши пояснення слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12015220000000157, зареєстрованому 28.02.2015 в ЄРДР за фактами розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ДП «Завод «Електроважмаш» своїм службовим становищем за ч.ч. 2,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних слідчих документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Стогнієвої О.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Тарасенку Артему Сергійовичу, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Стогнієвій Ользі Дмитрівні, слідчому слідчої групи ГСУ НП України Шевчук Ксенії Олександрівні тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення в оригіналі, які знаходяться у володінні ДП «Завод «Електроважмаш» (код ЄДРПОУ 00213121), яке розташоване за адресою: Харківська область, м. Харків, пр. Московський, буд. 299, а саме:

- документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП «Завод «Електроважмаш» з ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП «Завод «Електроважмаш» з ТОВ «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975) за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП «Завод «Електроважмаш» з ТОВ «Євроінвест метал» (код ЄДРПОУ 35264020), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо взаємовідносин ДП «Завод «Електроважмаш» з ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 31150404), за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року; цінових пропозицій за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року, які надходили до ДП «Завод «Електроважмаш» від ТОВ «Лозівський ковальсько-механічний завод» (код ЄДРПОУ 32565419), ТОВ «УПЕК ТРЕЙДИНГ» (код ЄДРПОУ 31150404), ТОВ «Євроінвест метал» (код ЄДРПОУ 35264020), ТОВ «Проммашплюс» (код ЄДРПОУ 36916975), щодо постачання продукції, та відповідей за ними; документів (угоди та додатки до них, тендерна документація, рахунки-фактури, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, реєстри податкових накладних, акти прийому-передачі, доручення, касові документи та документи про оплату - платіжні доручення, банківські виписки, тощо) щодо придбання ДП «Завод «Електроважмаш» у суб'єктів господарювання поковок - втулок БИЛТ.713362.008 та їх аналогів вітчизняного та іноземного походження за період з 01.01.2014 року по 28.02.2015 року, а також документи про призначення на посади керівного складу ДП «Завод «Електроважмаш», а саме: генерального директора, першого заступника, всіх заступників та головного бухгалтера, та документи про їх функціональні обов'язки (накази, договори, контракти, посадові інструкції тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому Стогнієвій О.Д.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк